珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会2022年第二次会议通知以电子邮件方式发出，会议于2022年7月29日以现场表决方式举行，并于2022年8月1日形成决议。会议由监事会主席孔德山先生主持，监事会3名成员全部出席，会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会监事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：
证券代码：000659证券简称：珠海中富公告编号：2022-028
珠海中富实业股份有限公司
第十届监事会2022年第二次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会2022年第二次会议通知以电子邮件方式发出，会议于2022年7月29日以现场表决方式举行，并于2022年8月1日形成决议。会议由监事会主席孔德山先生主持，监事会3名成员全部出席，会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会监事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过《关于监事会换届的议案》
鉴于公司第十届监事会任期届满，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，经公司第十届监事会提名，拟推选孔德山、余晓辉为公司第十一届监事会非职工监事候选人，任期自公司股东大会审议通过监事会换届议案之日起三年。非职工监事候选人简历附后。
公司第十一届监事会职工监事人选由公司职工代表大会选举产生。
同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于将〈监事会换届选举的议案〉提交至2022年第一次临时股东大会审议的议案》
同意将《关于监事会换届的议案》提交至公司2022年第一次临时股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司监事会
2022年8月1日
附：简历
孔德山先生：
1988年进入本公司，曾先后担任本公司下属中富瓶厂技术员、厂长助理和本公司生产技术部经理等职，现为本公司技术部总监。2007年12月至2018年4月，先后担任本公司第七届、第八届、第九届监事会主席。2018年4月至今担任本公司第十届监事会主席。
孔德山先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。孔德山先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、与公司其他持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孔德山先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
余晓辉先生：
1997年毕业于华南理工大学轻工食品学院，1997年进入本公司，曾先后担任本公司下属子公司技术员、品控经理、厂长和本公司生产总监等职，现任本公司品控部总监兼核价部总监。余晓辉先生是第二届全国食品直接接触材料及制品标委会塑料分委员会委员。2019年2月至今担任本公司第十届监事会监事。
余晓辉先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。余晓辉先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、与公司其他持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。余晓辉先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000659证券简称：珠海中富公告编号：2022-027
珠海中富实业股份有限公司
第十届董事会2022年第六次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2022年第六次会议通知于2022年7月27日以电子邮件方式发出，会议于2022年7月29日以现场加通讯表决方式召开，并于2022年8月1日形成决议。会议由公司董事长俞磊先生主持，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论，与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过《关于股东提请董事会召开临时股东大会的议案》
董事会同意按照第一大股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）、第二大股东深圳市国青科技有限公司分别发来的函件的要求，召开临时股东大会进行董事会换届暨选举非独立董事、独立董事。
董事会对股东提名的非独立董事及独立董事候选人进行了资格审查，独立董事候选人陈宙先生2020年参加工作，工作时间未满五年，董事会认为其未能满足中国证监会颁布的《上市公司独立董事规则》中规定的“具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验”的任职条件。董事会将提请深圳证券交易所审核该候选人的任职资格。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权3票。
董事刘锦钟、王伟及独立董事黄平投了弃权票，理由如下：同意公司董事会换届，但为了维护公司资本市场形象，公司股东应尽量协商提起一个正常的方案，这样两个股东分别提起九位候选人，最终在18个候选人中进行选举的形式，无论是从市场形象还是公司治理都不是一个合适的做法，希望他们协商进行，维护其他股东及中小股东的权益，因此弃权。
二、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
提请于2022年8月26日召开公司2022年第一次临时股东大会。
本次临时股东大会应选非独立董事6名、独立董事3名，分别采取累积投票制。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权3票。
董事刘锦钟、王伟及独立董事黄平投了弃权票，理由如下：同意公司董事会换届，但为了维护公司资本市场形象，公司股东应尽量协商提起一个正常的方案，这样两个股东分别提起九位候选人，最终在18个候选人中进行选举的形式，无论是从市场形象还是公司治理都不是一个合适的做法，希望他们协商进行，维护其他股东及中小股东的权益，因此弃权。
独立董事候选人尚须提交深圳证券交易所备案审核无异议之后方可提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于公司董事会换届的独立意见。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司
董事会
2022年8月1日
来源：中国证券报·中证网作者：
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