广州恒运企业集团股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：000531证券简称：穗恒运A公告编号：2022—053

广州恒运企业集团股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州恒运企业集团股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2022年7月18日发出书面通知，于2022年7月29日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意对《公司章程》作如下修订：

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《公司章程》作上述修订后，条款序号进行相应调整，《公司章程》其他内容不变。

同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层及相关人员办理与本次变更注册资本及修订公司《章程》相关的工商变更登记、备案等手续。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案还需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

详情请见公司2022年7月30日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司章程》。

（二）审议通过了修改《信息披露管理制度》的议案。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司2022年7月30日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司信息披露管理制度》。

（三）审议通过了修改《募集资金管理制度》的议案。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司2022年7月30披露的《广州恒运企业集团股份有限公司募集资金管理制度》。

（四）审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会有关事项的议案》。同意公司于2022年8月15日（星期一）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2022年第四次临时股东大会。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司2022年7月30日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第九届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2022年7月30日

证券代码：000531证券简称：穗恒运A公告编号：2022－054

广州恒运企业集团股份有限公司

关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2022年第四次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，决定召开2022年第四次临时股东大会。

3、会议合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2022年8月15日（星期一）下午14：30；

网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2022年8月15日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月15日上午9:15，结束时间为2022年8月15日下午15:00。

5、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（2）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。

6、股权登记日：本次股东大会股权登记日为2022年8月10日。

7、会议出席对象：

（1）于2022年8月10日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的法律顾问。

8、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学大道251号恒运中心18楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称:

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（二）披露情况：

提案一至提案九已经第九届董事会第十七次会议审议通过，提案一至提案九的审议情况详见2022年7月6日公司公告。公司指定披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

提案十已经第九届董事会第十八次会议审议通过，提案审议情况详见2022年7月30日公司公告。公司指定披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）提案一至提案九所涉事项为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联方广州高新区现代能源集团有限公司将在股东大会上对该议案回避表决，且不接受其他股东委托进行投票。

提案十为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、现场股东大会会议登记等事项

（一）登记方式：股东可以亲自到公司董秘室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证；

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2022年8月12日上午8:30-12:00，下午13:00-16:30。

（三）登记地点：广州市黄埔区科学大道251号恒运中心16楼董秘室。

（四）其他事项

1、本次股东会议现场会议会期预计半天，出席本次股东会议现场会议的股东食宿及交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。

3、联系人：廖铁强、陈韵怡

联系电话：020-82068252传真：020-82068252。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、广州恒运企业集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议。

2、广州恒运企业集团股份有限公司第九届监事会第九次会议决议。

3、广州恒运企业集团股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2022年7月30日

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.出席股东大会的授权委托书

附件1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360531;投票简称：恒运投票。

2、填报表决意见

根据提案内容填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年8月15日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月15日上午9：15，结束时间为2022年8月15日下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书

兹授权委托先生/女士代表单位（个人）出席广州恒运企业集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使如下表决权（在“同意”、“反对”、“弃权”其中一项打√）:

本次股东大会提案编码示例表

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本公司/本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。

委托人签名（法人单位加盖印章）：委托人持股性质及数量：

受托人签名：身份证号码：

委托日期：2022年月日

有限期限：截至本次股东大会结束

来源：中国证券报·中证网作者：

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