湖北超卓航空科技股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688237证券简称：超卓航科公告编号：2022-011

湖北超卓航空科技股份有限公司

关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月8日召开2022年第一次职工代表大会、2022年8月8日召开2022年第二次临时股东大会，分别选举产生了第三届监事会职工代表监事、第三届董事会董事和第三届监事会非职工代表监事，共同组成了公司第三届监事会、第三届董事会，任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

同日，经全体董事、监事同意，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》以及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

公司第三届董事会成员已经2022年第二次临时股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司第三届董事会同意选举刘李光平先生为公司第三届董事会董事长，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

李光平先生的简历详见公司于2022年7月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-001）。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员

根据《公司法》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等相关规定，公司拟选举下列人员为第三届董事会专门委员会委员：

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审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，其中审计委员会召集人黄亿红女士为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。董事会各专门委员会委员的简历详见公司于2022年7月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-001）。

三、选举公司第三届监事会主席

公司第三届监事会成员已经2022年第二次临时股东大会及公司2022年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会同意选举陈大明先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

陈大明先生的简历详见公司于2022年7月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-001）。

四、聘任公司高级管理人员

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任李光平先生为公司总经理，同意聘任李羿含先生为公司副总经理，同意聘任蒋波哲先生为公司副总经理，同意聘任刘胡红义先生为公司董事会秘书兼财务总监。以上高级管理人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中，胡红义先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已获上海证券交易所审核通过。

李羿含先生、蒋波哲先生的简历详见公司于2022年7月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-001），胡红义先生的简历详见附件。

五、聘任公司证券事务代表

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟聘任王诗文为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王诗文先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行上市公司证券事务代表职责所必须的工作经验和专业知识，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

王诗文先生的简历详见附件。

六、公司董事会秘书和证券事务代表联系方式

1．董事会秘书联系方式

联系地址：湖北省襄阳市高新区台子湾路118号

联系电话：0710-3085022

电子邮箱：huhongyi cz-tec.com

2．证券事务代表联系方式

联系地址：湖北省襄阳市高新区台子湾路118号

联系电话：0710-3085204

电子邮箱：wangshiwen cz-tec.com

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2022年8月9日

附件：

1、胡红义先生：1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2009年12月至2017年12月，任襄阳康豪机电工程有限公司财务总监；2017年12月至2020年4月，任湖北东润汽车有限公司财务总监；2020年9月至今，任超卓航科财务总监；2020年12月至今兼任超卓航科董事会秘书。

胡红义先生持有公司85,752股股份，占公司公告时总股本的比例为0.10%。胡红义先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

2、王诗文先生：1988年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年7月至2018年1月，任上海武装警察部队某部警官；2018年2月至2021年2月，任上海邦信阳中建中汇律师事务所律师；2021年3月至今，任超卓航科证券事务代表。

王诗文先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

证券代码：688237证券简称：超卓航科公告编号：2022-012

湖北超卓航空科技股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年8月8日

（二）股东大会召开的地点：湖北省襄阳市襄州区东津新区奇幻大道88号云海酒店一楼楚云阁多功能厅

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长李光平先生作为会议主持人，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，李学峰先生因工作原因请假未出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书胡红义先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于确认公司董事薪酬和津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于确认公司监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于修订《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）累积投票议案表决情况

6.00关于公司董事会换届暨选举公司第三届董事会非独立董事的议案

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7.00关于公司董事会换届暨选举公司第三届董事会独立董事的议案

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8.00关于公司监事会换届暨选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案1、2、3、5、6、7、8为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上通过。议案4为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、本次股东大会会议议案1、3、6、7对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：董宇、常睿豪

2、律师见证结论意见：

公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2022年8月9日

证券代码：688237证券简称：超卓航科公告编号：2022-013

湖北超卓航空科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年8月8日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2022年8月8日公司2022年第二次临时股东大会、2022年第一次职工代表大会选举产生第三届监事会成员后，经与会监事一致同意，豁免本次监事会会议通知期限，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。全体监事一致同意推选陈大明主持本次会议，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

选举陈大明为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司监事会

2022年8月9日

证券代码：688237证券简称：超卓航科公告编号：2022-010

湖北超卓航空科技股份有限公司

关于选举第三届职工代表监事的公告

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湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。公司于2022年8月8日召开2022年第一次职工代表大会，进行第三届监事会职工代表监事的选举。经与会职工代表投票，选举徐建先生（个人简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事。

本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与2022年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍继续按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司监事会

2022年8月9日

附件：

第三届监事会职工代表监事简历

徐建先生：男，1979年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2001年9月至2003年3月，任深圳市松岗镇惠镀电子厂生产清洗线组长。2003年9月至2008年9月，任襄樊航宇机电液压应用技术有限公司生产调度。2009年4月至今，任超卓航科（包括其前身）项目经理、区域负责人；2016年9月至今兼任超卓航科监事。

徐建先生未持有公司股份，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

来源：中国证券报·中证网作者：

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