莲花健康产业集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议 决议公告

证券代码：600186证券简称：莲花健康公告编号：2022—042

莲花健康产业集团股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议通知于2022年8月15日发出，于2022年8月16日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事10人，实际表决董事10人。会议由董事长李厚文先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的议案》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的公告》（公告编号：2022—043）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于调整公司董事津贴的议案》

为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司董事的工作积极性，参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司董事津贴水平及公司实际情况，拟将公司董事津贴标准提高为每人每年12万元人民币（税前）。在公司兼任其他职务，领取年终绩效的董事不领取董事津贴。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司

董事会

二〇二二年八月十七日

证券代码：600186证券简称：莲花健康公告编号：2022-044

莲花健康产业集团股份有限公司

关于2022年第二次临时股东大会

增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次：

2022年第二次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2022年8月26日

3.股权登记日

■

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）

2.提案程序说明

公司已于2022年8月11日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有10.06%股份的股东芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙），在2022年8月15日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

公司董事会于2022年8月15日收到控股股东芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）《关于提请2022年第二次临时股东大会增加审议事项的临时提案的函》，提请公司于2022年8月26日召开的2022年第二次临时股东大会增加审议《关于变更办公、注册地址及修订〈公司章程〉的议案》《调整公司董事津贴的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《莲花健康产业集团股份有限公司章程》和《莲花健康产业集团股份有限公司股东大会议事规则（2020年2月修订）》等法律法规的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案内容。

芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）持有公司股份180,509,529股，占公司总股本的10.06%，系公司控股股东，提请增加股东大会临时提案的提议符合上述规定。新增提案属于股东大会职权范围，公司董事会审核后同意将上述提案作为临时提案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。临时提案为非累积投票议案，《关于变更办公、注册地址及修订〈公司章程〉的议案》为特别决议议案。

临时提案具体内容详见公司同日披露的《关于变更办公、注册地址及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2022-043）。

三、除了上述增加临时提案外，于2022年8月11日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年8月26日15点00分

召开地点：河南省项城市莲花大道18号公司会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年8月26日

至2022年8月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、2已经公司于2022年8月10日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过。议案3、4已经2022年8月16日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过。相关内容请详见公司在指定信息披露媒体及公司在上海证券交易所网站上披露的股东大会资料。

2、特别决议议案：3

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司

董事会

2022年8月17日

授权委托书

莲花健康产业集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月26日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600186证券简称：莲花健康公告编号：2022—043

莲花健康产业集团股份有限公司

关于变更办公、注册地址及

修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“莲花健康”），于2022年8月16日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更办公、注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、变更注册地址情况

为满足公司的发展需要，拟将办公及注册地址由“河南省项城市莲花大道18号”变更为“河南省周口市项城市东方办事处孙营村颖河路西、纬二十六路南”。

二、修订《公司章程》部分条款的情况

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022修订）》等法律、法规、规范性文件的最新规定，同时结合公司变更办公及注册地址实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。现将《公司章程》修订条款及具体修订内容公告如下：

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除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述事项尚需公司股东大会审议通过，同时提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事项。本次办公及注册地址的变更及《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准。

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月十七日

来源：中国证券报·中证网作者：

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