抚顺特殊钢股份有限公司公告

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期不进行利润分配及公积金转增股本。

第二节公司基本情况

2.1公司简介

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■

2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用□不适用

报告期内，公司主要原材料价格及能源价格的大幅上涨为公司盈利能力带来一定影响，是归属于上市公司股东的净利润同比下降的主要原因。受国际宏观经济及政治因素影响，未来大宗商品价格走势仍具有较大不确定性，公司2022年下半年生产经营仍面临较大压力。

股票代码：600399股票简称：抚顺特钢编号：临2022-033

抚顺特殊钢股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2022年8月19日以通讯方式召开，会议于2022年8月9日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、《公司2022年半年度报告及报告摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于董事会换届选举的议案》

董事会同意提名龚盛先生、钱正先生、孙久红先生、曹斌先生、祁勇先生、景向先生为第八届董事会非独立董事候选人，同意提名葛敏女士、兆文军先生、姚宏女士为第八届董事会独立董事候选人。本议案具体内容详见公司于2022年8月20日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于董事会及监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、《关于提名总经理候选人的议案》

公司第七届董事会提名现任总经理孙立国先生换届选举后继续担任公司总经理职务，任期与公司第八届董事会任期相同。关于总经理任职资格情况说明详见公司于2022年8月20日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于提名总经理候选人及候选人任职资格的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案具体内容详见公司于2022年8月20日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、《公司关联交易准则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、《公司董事会议事规则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、《公司独立董事制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、《公司对外担保制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、《公司对外投资管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、《公司股东大会议事规则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、《公司董事会秘书工作制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、《公司内幕信息知情人管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、《公司董事会专门委员会实施细则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、《公司独立董事年报工作制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、《公司年报差错责任追究制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、《公司投资者关系管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、《公司外部信息使用人管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十八、《公司信息披露管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十九、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2022年9月5日在辽宁省抚顺市望花区公司办公楼召开2022年第一次临时股东大会，将本次董事会审议通过的部分议案提交股东大会审议，同时将公司第七届监事会第十三次会议审议通过的《关于监事会换届选举的议案》《公司监事会议事规则》提交股东大会审议。具体内容详见公司于2022年8月20日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十日

股票代码：600399股票简称：抚顺特钢编号：临2022-034

抚顺特殊钢股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于2022年8月19日以通讯方式召开，会议于2022年8月9日以书面和电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、《公司2022年半年度报告及报告摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、《关于监事会换届选举的议案》

监事会同意提名杜欣先生、孙峰先生为第八届监事会非职工代表监事候选人。本议案具体内容详见公司于2022年8月20日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于董事会及监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、《公司监事会议事规则》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十日

股票代码：600399股票简称：抚顺特钢编号：临2022-035

抚顺特殊钢股份有限公司

2022年半年度经营数据公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露（第七号钢铁）》第二十二条的相关规定，抚顺特殊钢股份有限公司现将2022年上半年的主要经营数据公告如下：

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特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十日

股票代码：600399股票简称：抚顺特钢编号：临2022-036

抚顺特殊钢股份有限公司

关于董事会及监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会及第七届监事会临近届满，公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，开展董事会及监事会换届选举工作。公司于2022年8月19日召开第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》，现将相关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）第八届董事会的组成

公司第八届董事会将由9名董事组成，其中：非独立董事6名，独立董事3名。任期自股东大会审议批准之日起计算，任期三年。

（二）董事候选人

公司第七届董事会提名龚盛先生、钱正先生、孙久红先生、曹斌先生、祁勇先生、景向先生为非独立董事候选人，提名葛敏女士、兆文军先生、姚宏女士为独立董事候选人（董事候选人简历附后）。上述9名董事候选人经公司2022年第一次临时股东大会表决通过后，将组成公司第八届董事会。公司3名独立董事候选人均具备独立董事任职资格，与公司、公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。公司第八届董事会独立董事候选人声明和提名人声明已经签署，公司已经向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核无误后将提交公司股东大会审议。

公司第八届董事会9名董事候选人全部未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。董事候选人的任职资格符合《公司法》等相关法律规定的任职条件。独立董事对董事会换届选举发表了同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

（一）第八届监事会的组成

公司第八届监事会将由3名监事组成，其中包括职工代表监事1名。非职工代表监事任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

（二）监事候选人

公司第七届监事会提名杜欣先生、孙峰先生为第八届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历附后）。上述2名监事候选人经公司2022年第一次临时股东大会表决通过后，将同公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

三、其他说明

公司第八届董事会董事及第八届监事会监事任期自公司2022年第一次临时股东大会表决通过之日起三年。为确保公司董事会及监事会的正常运作，公司股东大会表决通过相关议案前仍由公司第七届董事会及第七届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十日

附：董事及监事候选人简历

1、龚盛先生简历

龚盛先生，1958年出生，中共党员，高级经济师。曾任江苏沙钢集团有限公司副董事长、常务副总裁、党委副书记、总经理等职；先后荣获2003-2005年度苏州市劳动模范、2006年度江苏省劳动模范、2011-2012年度全国企业信息工作先进个人、2015年度江苏经济十大年度人物等荣誉称号。

现任江苏沙钢集团董事局常务执行董事、总裁，沙钢东北特钢集团董事长、抚顺特殊钢股份有限公司董事长。

2、钱正先生简历

钱正先生，1957年10月出生，中共党员，高级经济师。毕业于北京冶金管理干部学院管理工程专业。曾任江苏沙钢集团有限公司副总经济师、工会主席，江苏沙钢集团董事局执行董事、总裁助理、投资部部长，江苏沙钢集团董事局党总支书记。

现任江苏沙钢集团董事局董事、总裁助理，江苏沙钢集团有限公司监事会主席，江苏沙钢集团投资控股有限公司董事长，江苏沙钢股份有限公司董事，东北特殊钢集团股份有限公司董事，苏州华芯微电子股份有限公司董事长，宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司董事长，抚顺特殊钢股份有限公司董事。

3、孙久红先生简历

孙久红先生，1966年9月出生，中共党员，高级工程师。曾任抚顺特殊钢股份有限公司技术中心主任、副总工程师，抚顺特殊钢股份有限公司副总经理，北满特殊钢有限责任公司副总经理，东北特殊钢集团股份有限公司副总工程师，大连金牛股份有限公司董事、总经理，东北特殊钢集团大连特殊钢有限责任公司董事、副总经理。

现任沙钢东北特钢集团副总经理，抚顺特殊钢股份有限公司董事。

4、曹斌先生简历

曹斌先生，1968年出生，中共党员，高级工程师。曾任淮钢特钢股份有限公司董事、常务副总经理、党委委员，江苏利淮钢铁有限公司董事，东北特殊钢集团大连特殊钢有限责任公司常务副总经理，东北特殊钢集团股份有限公司常务副总经理。

现任抚顺特殊钢股份有限公司董事、党委书记、第一副总经理。

5、祁勇先生简历

祁勇先生，1975年7月出生，中共党员，高级工程师。1997年毕业于燕山大学轧钢机械专业，2010年毕业于大连理工大学项目管理领域工程专业，工程硕士。曾任北满特殊钢有限责任公司办公室主任，东北特殊钢集团有限责任公司工会副主席、办公室主任，东北特殊钢集团大连特殊钢有限责任公司党委书记、副总经理、纪委书记。

现任东北特殊钢集团股份有限公司纪委委员、抚顺特殊钢股份有限公司董事、常务副总经理、董事会秘书、党委副书记、纪委书记、工会主席。

6、景向先生简历

景向先生，1985年7月出生，中共党员，物流师。毕业于南京财经大学市场营销专业。曾任江苏沙钢集团有限公司国际贸易有限公司设备贸易处处长协理，江苏沙钢集团有限公司团委副书记，沙钢国际新加坡公司审核处主管，江苏沙钢集团有限公司供应处合同执行负责人，江苏沙钢集团有限公司供应处业务洽谈负责人。

现任抚顺特殊钢股份有限公司总经理助理兼供应处处长。

7、葛敏女士简历

葛敏女士，1969年11月出生，中国人民大学经济法硕士、博士。中国政法大学首届博士后研究人员。

现任中国农业大学法律系副教授，杭州大自然科技股份公司董事，中国科技法研究会常务理事，北京市经济法研究会常务理事，中国商业法研究会理事，百宸律师事务所律师，甘肃青少年助学基金会法律顾问、抚顺特殊钢股份有限公司独立董事。

8、兆文军先生简历

兆文军先生，1966年11月出生，毕业于大连理工大学管理系，美国密歇根大学国家留学基金公派访问学者，大连理工大学金融与会计研究所副教授，管理科学与工程博士，研究领域为公司治理。曾任大连显像管厂经济师，大连市体改委副主任科员，中信证券企业并购部高级经理，大连理工大学经济系副教授、副主任，大连理工大学经济学院副院长，大连理工大学管理学部金融与会计研究所副所长。主持及参与辽宁省、大连市多项重要科研项目，多项科研成果在重要期刊发表，在企业资本运作方面具有深厚经验。

现任大连理工大学管理学部金融与会计研究所副教授、抚顺特殊钢股份有限公司独立董事。

9、姚宏女士简历

姚宏女士，1973年4月出生，中共党员，毕业于大连理工大学管理学院，管理学博士，中国大连国际合作（集团）股份有限公司工作站博士后。

现任大连理工大学管理经济学院副教授、硕士生导师，冰山冷热科技股份有限公司独立董事、哈尔滨投资控股股份有限公司独立董事。

10、杜欣先生简历

杜欣先生，1982年5月出生，中共党员。2004年毕业于武汉科技大学材料成型及控制工程专业，2017年毕业于吉林大学企业管理专业，工商管理硕士。曾任东北特殊钢集团有限责任公司技术员，东北特殊钢集团有限责任公司总经理办公室秘书，东北特殊钢集团有限责任公司董事长办公室秘书，东北特殊钢集团有限责任公司资产管理处副处长，东北特殊钢集团有限责任公司董事长秘书，东北特殊钢集团搬迁改造指挥部综合管理部部长，东北特殊钢集团有限责任公司资本运营部部长，东北特殊钢集团有限责任公司监事，抚顺特殊钢股份有限公司证券处处长，东北特殊钢集团有限责任公司债务重组和破产重整办公室主任。

现任东北特殊钢集团股份有限公司投资管理部部长、抚顺特殊钢股份有限公司监事会主席。

11、孙峰先生简历

孙峰先生，1982年10月出生，中共党员，毕业于南京财经大学贸易经济专业。曾任江苏沙钢集团有限公司纪审法务处处长协理。

现任抚顺特殊钢股份有限公司纪审法务处常务副处长、抚顺特殊钢股份有限公司非职工代表监事。

证券代码：600399证券简称：抚顺特钢公告编号：临2022-037

抚顺特殊钢股份有限公司

关于提名总经理候选人及候选人任职资格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月19日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名总经理候选人的议案》，董事会提名现任总经理孙立国先生换届选举后继续担任公司总经理职务。鉴于中国证监会于2019年12月对孙立国先生作出的行政处罚尚未满36个月，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》（2022年修订）的规定，提名孙立国先生换届选举后继续担任总经理职务需充分披露提名原因。现将孙立国先生受到行政处罚情况及提名原因说明如下：

一、总经理候选人行政处罚情况

2019年12月，因信息披露违法违规，公司及相关当事人收到中国证监会《行政处罚决定书》。中国证监会对孙立国先生作出警告和罚款的行政处罚。在公司违法违规期间，孙立国先生担任公司副总经理职务。

截至目前，公司曾存在的内部控制体系重大缺陷已经整改完成。

二、总经理候选人提名原因

在公司2018年重整期间，为保证经营和发展的稳定，公司确立起以孙立国总经理为核心的高级管理人员团队。面对公司股票停牌，债务重组以及市场竞争异常激烈等不利因素，孙立国先生带领高级管理人员团队积极应对，妥善化解债权人、客户、政府、员工等利益相关方的信任危机，公司在董事会的科学决策以及以孙立国先生为核心的经营层的带领下逐步走上良性的发展轨道。公司内部已经形成了高级管理人员直接负责的技术研发、供应商协同、客户服务、降本创效、装备和工艺保证团队，并取得了良好的市场效果及客户满意度。

2021年度，在孙立国总经理的带领下，公司持续加大国防军工、航空航天等重点领域的研究与开发，质量效益稳步提升，经营业绩创造了自公司设立以来的最高水平。2022年，面对原材料价格、能源价格大幅上涨以及部分民品市场需求持续低迷等不利因素，孙立国总经理对内狠抓工艺优化、降本增效、成材率提升等重点工作，对外带领销售团队围绕国防军工、新能源等领域大力开发新产品及新市场，为实现“减产不减收入”的短期经营目标奠定基础。

孙立国先生先后在公司第一炼钢厂、第三炼钢厂、锻造厂担任厂长，多年的基层工作经历，使孙立国先生不仅具有丰富的现场操作经验和理论水平，还对公司生产、设备、管理现状有深入的理解，长期从事技术研发和生产组织工作。近年来，孙立国先生为公司的经营和发展做出了巨大贡献，并于2019年获“辽宁省优秀企业家”荣誉称号。

董事会认为，留任孙立国先生对公司生产经营的稳定以及管理团队的稳定至关重要。因此，董事会提名现任总经理孙立国先生换届选举后继续担任公司总经理职务，并将本事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十日

股票代码：600399股票简称：抚顺特钢编号：临2022-038

抚顺特殊钢股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月19日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司章程指引》（2022年修订），公司拟增加、修订章程部分条款，条款序号相应调整，同时将部分阿拉伯数字调整为汉字形式，具体修订情况如下：

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特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二○二二年八月二十日

证券代码：600399证券简称：抚顺特钢公告编号：2022-039

抚顺特殊钢股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年9月5日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年9月5日14点30分

召开地点：辽宁省抚顺市鞍山路东段8号，公司办公楼110号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月5日

至2022年9月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

2022年8月19日，公司第七届董事会第二十次会议、公司第七届监事会第十三次会议审议通过上述议案。

2022年8月20日，公司将上述议案所涉董事会决议、监事会决议及相关公告披露于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案10、议案11、议案12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡原件办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件、法人股东的法定代表人签署的授权委托书原件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡原件办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、证券账户卡原件、持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件1）、委托人的证券账户卡原件及持股凭证办理登记。

3、股东可以以函件、传真等通讯方式登记，显示股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。以通讯方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

（二）登记时间：2022年9月1日上午8：00—11：00，下午13：00—16：00。

（三）登记地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号，公司董事会办公室

（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。

六、其他事项

联系电话：024-56678441

传真：024-56688966

联系人：朱女士

通讯地址：辽宁省抚顺市望花区锦州路东段8号，公司董事会办公室

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

2022年8月20日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

抚顺特殊钢股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月5日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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公司代码：600399公司简称：抚顺特钢

来源：中国证券报·中证网作者：

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