浙江永强集团股份有限公司公告

证券代码：002489证券简称：浙江永强公告编号：2022-042

浙江永强集团股份有限公司

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

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4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

1、报告期内，公司通过了2021年高新技术企业认定。具体内容详见公司2022年1月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。（公告编号：2022-002）。

2、报告期内，公司全资子公司永强（香港）有限公司的控股子公司Blue World Holdings Limited投资的Blue World Acquisition Corporation在美国纳斯达克证券交易所挂牌上市，代码：BWAQU。具体内容详见公司2022年2月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。（公告编号：2022-003）。

3、报告期内，全资子公司宁波永强国际贸易有限公司的全资子公司宁波络森网络科技有限公司更名为“宁波览逸括维网络科技有限公司”，其他工商登记信息未变，已于2022年3月28日领取了新的营业执照。

4、报告期内，公司的全资子公司永强（香港）有限公司的全资子公司Sunvilla Corporation（美国尚唯拉）决定在美国、加拿大召回2020年12月至2022年5月份生产及销售的一款10英尺太阳能灯光伞。具体内容详见公司2022年6月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。（公告编号：2022-028）。

浙江永强集团股份有限公司

法定代表人：谢建勇

2022年8月19日

证券代码：002489证券简称：浙江永强公告编号：2022-040

浙江永强集团股份有限公司

六届二次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2022年8月9日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2022年8月19日在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，其中公司董事谢建平、周林林及独立董事毛美英、周岳江、胡凌以通讯方式参与表决。公司监事、高管等列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

第一项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2022年半年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》；

《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第二项、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议控股股东及关联方占用公司资金情况的议案》,关联董事谢建勇、谢建平、谢建强、施服斌对本项议案回避表决；

经核查，2022年上半年公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2022年6月30日的违规关联方占用资金情况。

《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》及独立董事对此项议案发表的独立意见刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第三项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提2022业务年度绩效考核奖金的议案》；

经核算，按照公司《管理层绩效考核激励机制》（2021年修订）规定的计算口径计算，2022业务年度公司户外休闲家具业务实现收入88.69亿元人民币，实现净利润13,135.13万元人民币，未达到公司五届十八次董事会设定的管理层绩效考核目标净利润4.2亿元人民币，故2022业务年度不再计提及发放管理层绩效考核奖金。

同时为进一步提高公司考核的严谨性，加强外部审计监督复核，公司计划今后的绩效考核周期由业务年度改为按照会计年度进行，会议授权管理层重新制定公司及各部门的绩效考核制度，待完成后重新提交董事会及股东大会审议。原《管理层绩效考核激励机制》（2021年修订）废止。

第四项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司2022年半年度报告及摘要的议案》；

公司本报告期实现营业总收入49.27亿元，同比上升17.13%，因产品召回事项，子公司计提相关损失；以及报告期内受证券市场波动影响，公司实现股票投资收益及公允价值变动收益较去年同期下降，上述事项综合影响公司利润同比下降。报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润2.79亿元，同比下降39.18%；实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.37亿元，同比下降8.33%。

今年以来，欧美地区通胀高企，以及各国对新冠疫情防疫措施的变化，可能对户外休闲家具的短期需求造成不利影响。未来，随着竞争的不断深入，市场份额不断向优势生产企业集中，行业集中度将逐步提高。

《2022年半年度报告摘要》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2022年半年度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司

二○二二年八月十九日

证券代码：002489证券简称：浙江永强公告编号：2022-041

浙江永强集团股份有限公司

六届第二次监事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2022年8月9日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2022年8月19日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陈杨思嘉女士主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

第一项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2022年半年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》；

《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第二项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议控股股东及关联方占用公司资金情况的议案》；

经认真审核，监事会成员一致认为：2022年半年度公司不存在控股股东及其他关联方对公司的非经营性占用资金。

第三项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司2022年半年度报告及摘要的议案》；

经审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2022年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年半年度报告摘要》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2022年半年度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司

二○二二年八月十九日

来源：中国证券报·中证网作者：

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