北京东方中科集成科技股份有限公司公告

证券代码：002819证券简称：东方中科公告编号：2022-046

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

不适用

证券代码：002819证券简称：东方中科公告编号：2022-045

北京东方中科集成科技股份有限公司

关于变更公司内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）原内部审计负责人关山越女士因达到法定退休年龄，申请辞去内部审计负责人职务，其辞职后不再担任公司任何职务，公司董事会对关山越女士在担任公司内部审计负责人职务期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司审计委员会提名内部审计负责人候选人后，公司于2022年8月24日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》，同意聘任孙旭女士担任公司内部审计负责人职务，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

孙旭女士简历详见附件。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十五日

附件：

孙旭女士：1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，国际注册内部审计师（CIA），中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于中储发展股份有限公司、河北金诚会计师事务所、中国南玻集团股份有限公司、北京鼎汉技术股份有限公司。2017年12月进入本公司，担任内控经理职务，现任本公司内部审计负责人。

截止本公告日，孙旭女士直接持有公司股份0.02%，其与公司持股5%以上股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。

证券代码：002819证券简称：东方中科公告编号：2022-043

北京东方中科集成科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方中科集成科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2022年8月24日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于2022年8月12日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长王戈先生主持，与会董事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：

1、审议通过《〈2022年半年度报告全文〉及摘要》

详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《董事会关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于变更公司内部审计负责人的议案》

公司原内部审计负责人关山越女士因退休离岗，为保证公司内部审计工作的正常运作，经公司董事会审计委员会提名，同意聘任孙旭女士为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司内部审计负责人的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十五日

证券代码：002819证券简称：东方中科公告编号：2022-044

北京东方中科集成科技股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方中科集成科技股份有限公司第五届监事会第十次会议于2022年8月24日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于2022年8月12日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席魏伟女士主持，与会监事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：

1、审议通过《〈2022年半年度报告全文〉及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《〈2022年半年度报告全文〉及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《董事会关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了2022年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于变更公司内部审计负责人的议案》

经审核，监事会认为：经公司审计委员会提名，同意聘任孙旭女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定，不存在损害中小投资者利益的情况。监事会同意将公司内部审计负责人变更为孙旭女士。

详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司内部审计负责人的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十五日

来源：中国证券报·中证网作者：

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