国机汽车股份有限公司公告

公司代码：600335公司简称：国机汽车

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本。

第二节公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位：股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用√不适用

国机汽车股份有限公司

董事长：彭原璞

2022年8月25日

证券代码：600335证券简称：国机汽车公告编号：临2022-38号

国机汽车股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于2022年8月19日以电子邮件方式发出，会议于2022年8月25日下午15:00以现场和视频方式在公司五层会议室召开。

本次会议应出席董事9人，现场出席董事8人，视频出席董事1人，董事陈仲先生通过视频方式参会。本次会议由董事长彭原璞先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）公司2022年半年度报告及摘要

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年半年度报告》，以及刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）关于计提2022年上半年资产减值准备的议案

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提2022年上半年资产减值准备的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

董事会对该议案进行表决时，关联董事彭原璞先生、贾屹先生、从容女士、陈仲先生、郝明先生、胡克先生回避了表决，其他三名董事（均为独立董事）参与表决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）关于修订公司部分制度的议案

会议同意修订公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作规则》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《内幕信息知情人登记管理办法》《投资者关系管理办法》，具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作规则》尚需提交公司股东大会审议。

（五）关于召开2022年第一次临时股东大会的议案

会议同意将《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作规则》，以及公司第八届监事会第七次会议审议通过的《监事会议事规则》一并提交2022年第一次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

《第八届董事会第十四次会议独立董事意见》

四、报备文件

（一）董事会决议；

（二）独立董事意见。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2022年8月26日

证券代码：600335证券简称：国机汽车公告编号：临2022-39号

国机汽车股份有限公司

关于计提2022年上半年资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策，为真实、公允地反映公司截至2022年6月30日的财务状况及2022年上半年的经营成果，公司对截至2022年6月30日的相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，2022年上半年各项资产减值准备合计人民币14,767.52万元。具体如下：

单位：人民币万元

■

注：本次计提数据未经审计。

二、计提资产减值准备对公司的影响

公司2022年上半年计提资产减值准备15,388.12万元，转回620.60万元，合计14,767.52万元，减少2022年上半年利润总额14,767.52万元。

三、资产减值准备的具体说明

（一）信用减值损失

2022年上半年公司计提信用减值准备为长期应收款坏账准备和其他应收款坏账准备，主要是融资租赁项目长期应收款，在资产负债表日，依据《企业会计准则》、公司相关会计政策和会计估计，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率进行评估，测算预期信用损失合计9,009.70万元，子公司出表产生的其他应收款内部借款损失等共计4,459.03万元。

（二）资产减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2022年上半年公司工程项目合同资产减值准备872.72万元，计提存货跌价准备214.31万元。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2022年8月26日

证券代码：600335证券简称：国机汽车公告编号：临2022-40号

国机汽车股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议通知于2022年8月19日以电子邮件方式发出，会议于2022年8月25日下午以现场表决方式在公司三层会议室召开。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席赵飞先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）公司2022年半年度报告及摘要

监事会对2022年半年度报告的书面审核意见：

公司监事会成员一致认为：公司2022年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会未发现参与2022年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年半年度报告》，以及刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年半年度报告及摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）关于计提2022年上半年资产减值准备的议案

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提2022年上半年资产减值准备的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）关于修订《监事会议事规则》的议案

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《监事会议事规则》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、报备文件

监事会决议。

特此公告。

国机汽车股份有限公司监事会

2022年8月26日

来源：中国证券报·中证网作者：

温馨提示：财经最新动态随时看，请关注金投网APP。