浙江仙琚制药股份有限公司公告

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

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3、公司股东数量及持股情况

单位：股

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4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

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浙江仙琚制药股份有限公司

董事长：张宇松

2022年8月26日

证券代码：002332证券简称：仙琚制药公告编号：2022-038

浙江仙琚制药股份有限公司第七届

董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日上午以通讯方式召开公司第七届董事会第二十二次会议。现将本次会议情况公告如下：

一、会议召开情况：

本次会议的通知于2022年8月18日以电子邮件方式通知各位董事，2022年8月24日上午以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由公司董事长张宇松先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年半年度报告及其摘要》。

《公司2022年半年度报告及其摘要》刊登于2022年8月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2022年8月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见2022年8月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补充确认关联交易以及公司2022年9-12月日常关联交易预计的议案》。关联董事张宇松先生回避表决。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见刊登于2022年8月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于日常关联交易相关事项的公告》(公告编号2022-040)。

三、备查文件：

1、第七届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司董事会

2022年8月26日

证券代码：002332证券简称：仙琚制药公告编号：2022-039

浙江仙琚制药股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日上午以通讯方式召开公司第七届监事会第十二次会议。现将本次会议情况公告如下：

一、会议召开情况：

本次会议的通知已于2022年8月18日以电子邮件方式通知各位监事，2022年8月24日上午以通讯方式召开。本次会议应到监事7名，实到监事7名。本次会议由公司监事会主席卢焕形先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况：

1、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司2022年半年度报告及其摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2022年半年度报告及其摘要》刊登于2022年8月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经核查，监事会认为：公司董事会编制和审核的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司2022年半年度募集资金的存放与使用情况相符。报告期内，公司严格按照各项法律法规规定管理和使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2022年8月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

3、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补充确认关联交易以及公司2022年9-12月日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见刊登于2022年8月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于日常关联交易相关事项的公告》(公告编号2022-040)。

三、备查文件：

第七届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司监事会

2022年8月26日

来源：中国证券报·中证网作者：

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