中国中煤能源股份有限公司公告

公司代码：601898公司简称：中煤能源

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司2022年不进行中期利润分配，无公积金转增股本预案。

第二节公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：千元币种：人民币

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注：

1.对公司发生的同一控制下企业合并事项，公司根据会计准则相关要求对上年同期和上年度末数据进行了追溯调整；

2.根据财政部2021年12月30日发布的《企业会计准则解释第15号》中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”相关规定，公司对上年同期和上年度末数据进行了追溯调整。

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

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注：上述前十名股东持股情况表及前十名无限售条件股东情况表均为：

（1）根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和香港中央证券登记有限公司提供的截至2022年6月30日公司股东名册编制。

（2）香港中央结算有限公司持有的A股股份为代表其多个客户持有。

（3）HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股股份为代表其多个客户所持有。

截至2022年6月30日，根据联交所网站披露权益显示，富德生命人寿保险股份有限公司持有本公司H股好仓2,012,858,147股。

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用□不适用

单位:亿元币种:人民币

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注：中国中煤能源股份有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）（债券简称“17中煤01”）已于2022年7月20日到期兑付。

反映发行人偿债能力的指标：

√适用□不适用

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第三节管理层讨论与分析

3.1报告期内公司主要业务情况

3.1.1煤炭业务

商品煤产量情况表

单位：万吨

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煤炭销售情况表

单位：万吨

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3.1.2煤化工业务

煤化工产品产销情况表

单位：万吨

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注：

1.本公司主要煤化工产品工艺路线是由煤炭作为原料经气化转换为粗煤气，净化后生产合成氨或甲醇，合成氨与二氧化碳生产尿素；甲醇经MTO反应生成乙烯、丙烯单体，聚合为聚乙烯和聚丙烯。

2.本公司尿素销量包含买断中煤集团所属灵石中煤化工有限责任公司尿素产品，2022年灵石中煤化工有限责任公司项目停产改造，尿素销量同比减少。

3.本公司甲醇销量包括公司内部自用量。

3.1.3煤矿装备业务

煤矿装备产值和收入情况表

单位：亿元币种：人民币

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3.1.4金融业务

金融业务情况表

单位：亿元币种：人民币

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3.2经营情况的讨论与分析

2022年上半年，公司坚持以高质量发展为引领，科学组织产销，大力提质增效，科学管控成本，经营业绩再创新高，经营质量稳步提升。上半年实现营业收入1,180.39亿元，同比增长15.5%；归属于母公司股东的净利润133.77亿元，同比增长75.7%；经营活动产生的现金流量净额201.22亿元，同比下降2.0%，其中剔除财务公司吸收中煤能源之外成员单位存款因素影响后生产销售活动创造现金净流入200.21亿元，同比增长32.4%。

公司加快煤炭先进产能释放，全力增产增销落实能源保供稳价要求，完成商品煤产量5,923万吨、同比增加247万吨，实现自产商品煤销量5,865万吨、同比增加262万吨。煤化工企业持续优化装置运行，强化产销协同，受益于尿素价格大幅上涨，上半年煤化工业务生产经营贡献利润16.69亿元，同比增加4.07亿元。煤矿装备业务深入推进改革创新，激发体制机制活力，优化产品业务结构，实现营业收入54.16亿元、利润总额3.12亿元，同比均保持增长。金融业务发挥数字金融平台信息科技优势，强化资金精益化管理，实现利润总额5.93亿元，同比增加1.23亿元。参股企业经营形势向好公司按持股比例确认投资收益30.42亿元，同比增加12.91亿元。此外，公司对生产经营亏损的企业和井下地质条件变化可采储量减少的煤矿等组织进行了减值测试，并根据减值测试结果相应计提资产减值损失19.12亿元。

利润表及现金流量表相关科目变动情况表

单位：亿元币种：人民币

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资产负债表相关科目变动情况表

单位：亿元币种：人民币

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第四节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用√不适用

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中国中煤能源股份有限公司

第四届董事会2022年第四次会议决议公告

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重要内容提示：

●本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报和证券日报。

一、董事会会议召开情况

中国中煤能源股份有限公司第四届董事会2022年第四次会议通知于2022年8月11日以书面方式送达，会议于2022年8月25日以现场表决方式召开。会议应到董事7名，实际出席董事6名，独立非执行董事梁创顺以电话方式参加会议，非执行董事徐倩委托独立非执行董事张克代为出席并行使表决权，公司监事、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长王树东为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

（一）批准《关于〈公司2022年中期报告〉的议案》

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

批准《公司2022年中期报告》。

（二）批准《关于财务公司风险评估报告和财务公司与中煤集团及其附属公司开展金融业务风险处置预案的议案》

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

批准《中国中煤能源股份有限公司关于中煤财务有限责任公司与中煤集团及其附属公司开展金融业务的风险处置预案》和《中国中煤能源股份有限公司关于中煤财务有限责任公司的风险评估报告》。

具体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司关于中煤财务有限责任公司与中煤集团及其附属公司开展金融业务的风险处置预案》和《中国中煤能源股份有限公司关于中煤财务有限责任公司的风险评估报告》。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司

2022年8月25日

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中国中煤能源股份有限公司

第四届监事会2022年第四次会议决议公告

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重要内容提示：

●本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报和证券日报。

三、监事会会议召开情况

中国中煤能源股份有限公司第四届监事会2022年第四次会议通知于2022年8月11日以书面方式送达，会议于2022年8月25日以现场表决方式召开。会议应到监事3人，实际出席监事3人，公司首席财务官、董事会秘书等有关人员列席了会议，公司监事王文章为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

四、监事会会议审议情况

经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

（一）通过《关于〈公司2022年中期报告〉的议案》

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

通过《公司2022年中期报告》，报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、上市地证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

（二）通过《关于财务公司风险评估报告和财务公司与中煤集团及其附属公司开展金融业务风险处置预案的议案》

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

通过《中国中煤能源股份有限公司关于中煤财务有限责任公司与中煤集团及其附属公司开展金融业务的风险处置预案》和《中国中煤能源股份有限公司关于中煤财务有限责任公司的风险评估报告》，内容客观公正，符合公司的实际情况。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司

2022年8月25日

证券代码：601898证券简称：中煤能源公告编号：2022-034

中国中煤能源股份有限公司

2022年第一次临时股东大会及2022年第一次A股和H股类别股东会决议公告

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重要内容提示：

●本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报和证券日报。

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年8月25日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

中国中煤能源股份有限公司2022年第一次临时股东大会（简称“临时股东大会”）、2022年第一次A股类别股东会（简称“A股类别股东会”）及2022年第一次H股类别股东会（简称“H股类别股东会”）以现场投票与网络投票相结合方式召开，公司A股股东通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票，出席会议的股东和股东代理人具体情况如下：

1.临时股东大会出席情况

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2.A股类别股东会出席情况

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3.H股类别股东会出席情况

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(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次临时股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会由本公司董事会召集，由董事长王树东主持，采用投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人，出席6人，非执行董事徐倩因其他公务未能出席；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书姜群出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)临时股东大会非累积投票议案

1.00议案名称：关于调整公司2022-2023年部分持续性关联交易年度上限的议案

1.01议案名称：批准、追认及确认《综合原料和服务互供框架协议之补充协议》并调整相关协议项下公司向中煤集团及其附属公司提供原料和配套服务以及煤炭出口相关服务2022-2023年度各年的年度上限

审议结果：通过

表决情况：

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1.02议案名称：批准、追认及确认《煤炭供应框架协议之补充协议》并调整相关协议项下公司向中煤集团及其附属公司采购煤炭产品2022-2023年度各年的年度上限

审议结果：通过

表决情况：

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2.议案名称：关于修订公司《章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3.00议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等有关制度的议案

3.01议案名称：《中国中煤能源股份有限公司股东大会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

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3.02议案名称：《中国中煤能源股份有限公司董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

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3.03议案名称：《中国中煤能源股份有限公司关联交易管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

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3.04议案名称：《中国中煤能源股份有限公司独立非执行董事工作细则》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)

临时股东大会涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)A股类别股东会非累积投票议案

1.议案名称：关于修订公司《章程》类别股东会相关条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(四)H股类别股东会非累积投票议案

1.议案名称：关于修订公司《章程》类别股东会相关条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(五)

关于议案表决的有关情况说明

1.本次临时股东大会议案2、议案3.01、议案3.02及A股类别股东会议案1、H股类别股东会议案1为特别决议议案，获出席会议的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

2.本次临时股东大会议案1.00《关于调整公司2022-2023年部分持续性关联交易年度上限的议案》涉及关联交易事项，关联股东中国中煤能源集团有限公司及其一致行动人回避表决，其所持有的股份7,737,558,608股不计入有效表决权总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：易建胜、周书瑶

2、

律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次临时股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一)中国中煤能源股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议、2022年第一次A股类别股东会决议、2022年第一次H股类别股东会决议；

(二)北京市嘉源律师事务所出具的《关于中国中煤能源股份有限公司2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东会及2022年第一次H股类别股东会的法律意见书》。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司

2022年8月25日

来源：中国证券报·中证网作者：

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