隆鑫通用动力股份有限公司公告

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用√不适用

股票代码：603766股票简称：隆鑫通用编码：临2022-030

隆鑫通用动力股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2022年8月24日以现场（含视频）结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实际表决监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，《审议通过2022年半年度报告全文》及摘要；

监事会认为：

1、公司2022年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；

2、公司2022年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，能够真实地反映出公司2022年半年度经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、在监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增补公司第四届监事会监事的议案》；

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于增补公司第四届监事会监事的公告》。）

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

监事会

2022年8月26日

股票代码：603766股票简称：隆鑫通用编码：临2022-029

隆鑫通用动力股份有限公司

关于第四届董事会第二十九次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2022年8月24日以现场结合通讯表决方式召开。应参与表决董事7人，实际表决董事7人。会议的召集、召开符合有关法律和《公司章程》的规定。本次董事会审议并通过了如下议案:

一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《〈2022年半年度报告全文〉及摘要》；

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》。）

二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2022年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；

为了满足公司经营及业务拓展的实际需要，公司董事会同意公司继续向金融机构申请综合授信额度人民币15亿元，期限为董事会审议通过之日起12个月。

综合授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、进口押汇、商品融资、以转让相关应收账款方式办理的保理融资等。相关授信品种的具体融资金额将根据公司（含下属子公司）届时实际生产经营情况确定。

同时，公司董事会授权董事长在授权期限及综合授信额度内办理相关事项并代表公司签署相关法律文件。

三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》。

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》）

四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

根据《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，经公司第四届监事会第十六次会议审议通过的《关于增补公司第四届监事会监事的议案》需提交公司股东大会审议。故决定于2022年9月14日以现场结合网络投票方式召开公司2022年第一次临时股东大会。

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。）

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2022年8月26日

股票代码：603766股票简称：隆鑫通用编码：临2022-031

隆鑫通用动力股份有限公司

关于增补公司第四届监事会监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）原任监事杜庆祝先生因个人原因，已于2022年7月申请辞去公司第四届监事会监事职务。

鉴于，杜庆祝先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数。根据《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，公司于2022年8月24日召开了公司第四届监事会第十六次会议，同意增补艾杰先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日为止。

本事项还需提交公司股东大会审议。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2022年8月26日

附：艾杰先生简历

艾杰先生，1953年出生，中共党员，金融、法律专业，本科学历；2011年5月至2013年10月在重庆银行担任村镇银行建设领导小组副组长、总行督导组成员、兼文化宫支行党支部书记(下辖五家支行)；2013年参与筹建重庆市渝中区捷贷小额贷款股份有限公司（港资）并兼公司董事、营销总监；2014年至2021年10月在重庆市渝中区汇通小额贷款股份有限公司担任总经理、法人代表。

艾杰先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事且期限尚未届满的情形，具备担任公司监事资格。

证券代码：603766证券简称：隆鑫通用公告编号：2022-032

隆鑫通用动力股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年9月14日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年9月14日14点00分

召开地点：公司C区（重庆市九龙坡区九龙工业园C区聚业路116号）集团大楼五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月14日

至2022年9月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四次监事会第十六次会议审议通过。详见公司于2022年8月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提请登记确认。

1、登记方式：

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托方股东账户卡。

法人股东法定代表人亲自出席的，应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人本人身份证明书、股东账户卡；委托代理人另需持法定代表人签字/盖章的授权委托书(见附件)、出席人本人身份证等办理登记手续。

2、登记办法

公司股东或代理人可通过传真或邮件方式进行登记(以2022年9月12日17:00时前公司收到传真或邮件为准)。

登记传真：023-89028051

登记邮箱：security loncinindustries.com

3、登记时间：2022年9月12日(星期一)8:30-11:30、14:00-17:00

4、登记地点：重庆市九龙坡区九龙园C区聚业路116号隆鑫C区集团大楼502室证券部。

六、其他事项

1、会议联系

通信地址：重庆市九龙坡区九龙园C区聚业路116号隆鑫C区

电话：023-89028829

传真：023-89028051

联系人：张先生

2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费自理。

3、特别提示：为减少人群聚集、保护股东健康，公司建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。根据防疫要求，对进入股东大会现场会议地点人员进行防疫管控，现场参加会议的股东及股东代理人须提前（2022年9月12日17:00前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息，现场参会时，需持有24小时内有效的核酸检查证明，未提前登记、不符合防疫要求或未提供24小时内核酸检查证明的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2022年8月26日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

隆鑫通用动力股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月14日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

来源：中国证券报·中证网作者：

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