王力安防科技股份有限公司公告

公司代码：605268公司简称：王力安防

王力安防科技股份有限公司

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节公司基本情况

2.1公司简介

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■

2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用√不适用

法定代表人：王跃斌

2022年8月26日

证券代码：605268证券简称：王力安防公告编号：2022-041

王力安防科技股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于2022年8月15日以邮件、电话等方式发出，会议于2022年8月25日以现场方式召开。会议由监事会主席徐建阳主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审阅，以现场举手方式对议案进行了表决，一致通过以下议案：

1、2022年半年度报告及摘要；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防2022年半年度报告》及《王力安防2022年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了该议案。

2、2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，公告编号：2022-042。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了该议案。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司监事会

2022年8月26日

证券代码：605268证券简称：王力安防公告编号：2022-043

王力安防科技股份有限公司

2022年半年度业绩说明会预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2022年9月2日15：00-16：00

●会议召开地点：上海证券交易所路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：网络图文互动

●投资者可于2022年8月26日至9月1日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱wanglianfangdongsb 163.com进行提问。

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月26日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年9月2日下午15:00-16:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络图文互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年9月2日下午15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：网络图文互动

三、参加人员

董事长兼总经理：王跃斌

董事会秘书：陈泽鹏

财务总监：陈俐

独立董事：牟晓生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年9月2日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年8月26日至9月1日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱wanglianfangdongsb 163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会秘书陈泽鹏

证券专员李会丽

电话：0579-89297839

邮箱：wanglianfangdongsb 163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2022年8月26日

证券代码：605268证券简称：王力安防公告编号：2022-040

王力安防科技股份有限公司第二届

董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2022年8月15日以邮件、电话等方式发出，会议于2022年8月25日以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事7名，实到董事7名，其中李永明、牟晓生、吴文仙以通讯表决方式参会，公司部分高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、2022年半年度报告及摘要；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防2022年半年度报告》及《王力安防2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

2、2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，公告编号：2022-042。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

三、上网公告附件

1、王力安防独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项独立意见。

特此公告！

王力安防科技股份有限公司董事会

2022年8月26

证券代码：605268证券简称：王力安防公告编号：2022-042

王力安防科技股份有限公司

2022年半年度募集资金存放与

实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号临时公告格式指引第十三号上市公司募集资金相关公告》等相关规定，现将王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年半年度关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准王力安防科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2020)3581号)核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票67,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币10.32元，可募集资金总额为691,440,000.00元。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）“天健验【2021】62号”《验资报告》审验，截至2021年2月18日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)股票67,000,000股，应募集资金总额691,440,000.00元，坐扣承销费用及保荐费52,858,000.00元，另扣除剩余保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用40,075,481.11元，募集资金净额为598,506,518.89元。

截止2022年6月30日止，公司募集资金在银行专户的存储金额为59,890,456.08元。具体如下:

单位：元

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二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等文件的规定，公司2019年4月30日召开第一届董事会第十三次会议，2019年5月16日召开2019年度第一次临时股东大会，审议通过了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、变更、监督等内容进行了明确规定。

公司根据《募集资金管理制度》有关规定，与海通证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司永康支行、华夏银行股份有限公司金华分行、中国农业银行股份有限公司永康市支行、招商银行股份有限公司金华永康支行签订了募集资金专户储存三方监管协议。

三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日止，公司公开发行人民币普通股的募集资金在银行专户的存储情况如下：

单位：人民币（元）

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2022年6月30日止，公司募投项目的资金使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2021年2月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为29,873.31万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2021年2月28日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于王力安防科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2021]295号）。海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于王力安防科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。公司于2021年3月1日第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本次募投项目为新增年产36万套物联网智能家居生产基地建设项目和补充流动资金项目，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内不存在上述情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内不存在上述情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内不存在上述情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内不存在上述情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内不存在上述情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内不存在上述情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

报告期内，公司不存在上述情形。

特此公告！

王力安防科技股份有限公司董事会

2022年8月26日

募集资金使用情况对照表

单位：人民币（万元）

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

来源：中国证券报·中证网作者：

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