财经首页 > 公司 > 正文

中航西安飞机工业集团股份有限公司公告

0评论

0阅读

2022-8-30 13:24:31

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

证券代码：000768证券简称：中航西飞公告编号：2022-030

一、重要提示

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

公司于2022年6月9日收到公司控股股东的一致行动人中航证券有限公司出具的《关于聚富优选2号资管计划增持中航西飞股票的告知函》，基于对公司未来持续稳定健康发展的信心，中航证券聚富优选2号集合资管计划（以下简称“中航证券聚富优选2号”）自2022年6月9日起未来6个月内拟通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份，累计增持金额不低于3,750万元且不超过7,500万元（含2022年6月9日增持金额）。具体情况见公司于2022年6月10日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于控股股东一致行动人增持公司股份及后续增持计划的公告》。

截至2022年6月30日，中航证券聚富优选2号通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份2,141,800股，占公司总股本的0.0774%，增持金额为59,931,329.49元。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董事会

二○二二年八月三十日

证券代码：000768证券简称：中航西飞公告编号：2022-028

中航西安飞机工业集团股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

■

中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年8月26日收到董事郝力平先生的书面辞职报告。郝力平先生因达到法定退休年龄申请辞去公司董事职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，郝力平先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，郝力平先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。郝力平先生的辞职不会影响公司正常的生产经营活动。郝力平先生辞职后，将不再担任公司及其控股子公司任何职务。

截至本公告披露日，郝力平先生未持有公司股份。

郝力平先生在任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对郝力平先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董事会

二〇二二年八月三十日

证券代码：000768证券简称：中航西飞公告编号：2022-029

中航西安飞机工业集团股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议

公告

■

中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议通知于2022年8月15日以电子邮件方式发出，会议于2022年8月26日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长吴志鹏先生主持。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议经过表决，形成如下决议：

一、批准《2022年半年度报告全文及摘要》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

（公司《2022年半年度报告全文》刊登在2022年8月30日巨潮资讯网上，《2022年半年度报告摘要》刊登在2022年8月30日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上。）

二、批准《关于调整2022年自筹资金固定资产投资计划的议案》

同意将公司2022年自筹资金固定资产投资项目投资计划由8,385万元调整为9,573万元，资金预算由6,528万元调整为6,845万元。

同意将公司2022年自筹资金固定资产修理项目投资计划由6,143万元调整为6,665万元，资金预算由6,143万元调整为6,665万元。

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

三、批准《关于解散清算参股公司西安赛威短舱有限公司的议案》

同意公司参股公司西安赛威短舱有限公司解散清算，并授权公司经理层依法办理解散清算相关手续。

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

（详见2022年8月30日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于解散清算参股公司的公告》。）

四、批准《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

（详见2022年8月30日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。）

五、批准《关于修订〈董事会向经理层授权管理办法〉的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

（详见2022年8月30日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《董事会向经理层授权管理办法》。）

六、批准《关于修订〈投资者关系管理工作细则〉的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

（详见2022年8月30日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《投资者关系管理工作细则》。）

七、批准《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》

公司控股股东中国航空工业集团有限公司提名袁立先生为公司第八届董事会董事候选人，董事会同意提交公司2022年第二次临时股东大会选举。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

此项议案独立董事发表的独立意见刊登在2022年8月30日的巨潮资讯网。

八、批准《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

决定于2022年9月22日召开公司2022年第二次临时股东大会。

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

（详见公司于2022年8月30日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》）

九、备查文件

（一）第八届董事会第二十四次会议决议；

（二）独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

附件：袁立先生基本情况

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董事会

二○二二年八月三十日

附件

袁立先生基本情况

袁立，男，1964年5月出生，汉族，中共党员，1985年7月参加工作，研究员。北京邮电学院无线电工程专业本科毕业，长江商学院EMBA专业硕士毕业。历任沈阳飞机设计研究所设计员、组长，跟产队副队长、队长，副总设计师，沈阳飞机工业（集团）有限公司副总经理、总工程师，成都飞机工业（集团）有限责任公司董事，沈阳飞机工业（集团）有限公司董事、总经理、党委副书记、总工程师，中国航空工业空气动力研究院院长、党委副书记，现任中国航空工业集团有限公司专职董监事工作一办副主任。

截至目前，袁立先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定不得担任公司董事的情形；不存在《公司章程》规定不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及交易所其他规定和《公司章程》等规定的要求。

证券代码：000768证券简称：中航西飞公告编号：2022-031

中航西安飞机工业集团股份有限公司

关于解散清算参股公司的公告

■

2022年8月26日，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于解散清算参股公司西安赛威短舱有限公司的议案》，同意公司参股公司西安赛威短舱有限公司（以下简称“赛威公司”）解散清算，并授权公司经理层依法办理解散清算相关手续。现将有关事项公告如下：

一、清算解散情况概述

公司与法国赛峰短舱公司于2011年6月设立西安赛威短舱有限公司,赛威公司因产品订单不足，业务量逐年递减，短期内难以扭转亏损局面，为维护赛威公司及其股东合法权益和资金安全，经双方股东协商，决定解散清算赛威公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次解散清算参股公司赛威公司事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次解散清算参股公司事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、赛威公司的基本情况

（一）公司名称：西安赛威短舱有限公司

（二）成立日期：2011年6月20日

（三）企业类型：有限责任公司（中外合资）

（四）注册地址：陕西省西安市经济技术开发区凤城十二路西安关中综合保税区A区8号厂房

（五）法定代表人：韩小军

（六）注册资本：1,160万美元

（七）营业期限：2011年6月20日至2061年6月19日

（八）经营范围：开发、制造和销售商用飞机短舱组件和部件。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营；未经许可不得经营）

（九）股权结构

■

（十）最近一年及一期财务数据

单位：万元

■

三、解散清算赛威公司的原因及对公司的影响

赛威公司因产品订单不足，业务量逐年递减，加之受新冠肺炎疫情影响，国外采购原材料和交付产品的运输周期和运输成本大幅增加，短期内难以扭转亏损局面，已不能维持日常运营。为维护赛威公司及其股东合法权益和资金安全，决定解散清算赛威公司。

赛威公司作为公司的参股公司，不纳入公司合并报表范围，解散清算赛威公司对公司的经营发展和损益的影响较小。公司将持续跟踪赛威公司解散清算的相关事宜，待其清算完成后，最终会计处理及对公司的影响以注册会计师审计确认后的结果为准。

公司将按照法律法规的规定和要求，根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

第八届董事会第二十四次会议决议。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董事会

二○二二年八月三十日

证券代码：000768证券简称：中航西飞公告编号：2022-032

中航西安飞机工业集团股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

■

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：董事会。公司第八届董事会第二十四次会议审议批准了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间：2022年9月22日（星期四）下午14:50；

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年9月22日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年9月22日上午9:15至2022年9月22日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2022年9月15日。

（七）出席对象：

1．在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2．公司董事、监事和高级管理人员；

3．公司聘请的律师；

4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中心第六会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

■

（一）上述议案1.01具体内容详见公司于2022年7月22日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第八届董事会第二十三次会议决议公告》。上述议案1.02具体内容详见公司于2022年8月30日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第八届董事会第二十四次会议决议公告》。

（二）上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（三）本次股东大会以累积投票方式选举董事。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记；

本公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年9月19日和2022年9月20日

每天上午8:00-12:00，下午14:30-18:30

（三）登记地点：西安市阎良区西飞大道一号中航西飞证券与资本管理部

（四）登记办法

1.法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。

2.个人股东须持股东账户卡及本人身份证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有股东授权委托书和出席人身份证。

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记。（需在2022年9月20日下午18：00前送达或传真至公司）

（五）会议联系方式

联系人：潘燕、庄金涛

联系电话：029-86847885、029-86847070

传真号码：029-86846031

电子邮箱：zhfj000768 avic.com

通讯地址：西安市阎良区西飞大道一号中航西飞证券与资本管理部

邮政编码：710089

（六）出席本次现场会议的股东或股东代理人食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

第八届董事会第二十四次会议决议。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董事会

二〇二二年八月三十日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码与投票简称：投票代码为“360768”，投票简称为“西飞投票”。

（二）填报选举票数

本次会议审议事项为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

本次会议提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2022年9月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统投票开始投票的时间为2022年9月22日上午9:15，结束时间为2022年9月22日下午15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托________________（先生/女士）代表本公司/本人出席中航西安飞机工业集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称/姓名：

委托人持股数量：

委托人统一社会信用代码/身份证号码：

委托人证券账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下：

■

注：1.对于累积投票提案，本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示为在“投给候选人的选举票数”中填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。如果委托人对本次会议审议事项未作明确投票指示或者对同一项审议事项有多项投票指示的，则视为受托人可以按照自己的意见代为行使表决权。

2.委托人为法人的，应当加盖单位印章。

3.授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。

4.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（或盖章）：

委托日期：年月日

证券代码：000768证券简称：中航西飞公告编号：2022-033

中航西安飞机工业集团股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

■

中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议通知于2022年8月15日以电子邮件方式发出，会议于2022年8月26日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席汪志来先生主持。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议经过表决，形成如下决议：