上纬新材料科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688585证券简称：上纬新材公告编号：2022-040

上纬新材料科技股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年8月30日

（二）股东大会召开的地点：上海市松江区江田东路185号智汇科创园8号楼5楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长蔡朝阳先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书谢珮甄女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于聘请公司2022年度财务和内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于修订《信息披露管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案2为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。

2、议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：郑伊珺、孟营营

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2022年8月31日

证券代码：688585证券简称：上纬新材公告编号：2022-039

上纬新材料科技股份有限公司关于

召开2022年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2022年9月8日（星期四）下午13:00-14:00

●会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络纯文字互动

●投资者可于2022年9月1日（星期四）至9月7日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir swancor.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月5日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露公司《2022年半年度报告》及其摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年9月8日下午13:00-14:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络纯文字互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年9月8日（星期四）下午13:00-14:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络纯文字互动

三、参加人员

董事长：蔡朝阳先生

总经理：甘蜀娴女士

董事会秘书、财务负责人：谢珮甄女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年9月8日（星期四）下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年9月1日（星期四）至9月7日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir swancor.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：聂亚丽

电话：021-57746183-188

邮箱：ir swancor.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司

2022年8月31日

来源：中国证券报·中证网作者：

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