深圳市惠程信息科技股份有限公司公告

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用(不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用(不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用(不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是(否

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注：在2022年4月的前期会计差错更正中，公司已对上年同期相关财务指标进行追溯调整，该项调整事项未影响本期财务数据，具体内容详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2022－024）。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

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4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用(不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用(不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用(不适用

三、重要事项

（一）经营情况

报告期内，公司注重高端智能制造板块的进一步深化发展。2022年上半年，公司实现营业收入12,906.85万元，其中电气业务实现营收10,835.58万元，同比增长69.29%。报告期内，随着游戏行业竞争加剧，公司控股子公司成都哆可梦网络科技有限公司（以下简称“哆可梦”）的游戏在产品周期内流水下降，导致游戏业务收入同比下降88.94%。报告期内公司归母净利润为-5,027.25万元，与去年同期相比亏损幅度有所收窄。本期公司业务的行业发展情况、主要产品及其用途、经营模式等情况未发生重大变化，具体可参见公司《2021年年度报告》的相关内容。

（二）报告期内公司所从事的主要业务情况

报告期内，公司继续坚持产业经营与资本运营协同发展的经营发展方向，形成“高端智能制造”“互联网游戏”，并参与“投资”的多业务板块支撑格局。

公司高端智能制造业务以电气设备业务为基础，全力推进传统制造业务向网络化、数字化、智能化方向转型升级，涉足新能源汽车智慧快充解决方案等高新技术领域。报告期内，公司延续2020年下半年确定的高速智能充电桩及电气智能化方向，在保持基础电气业务稳定增长的同时，在新领域扎实布局，培育新的利润增长点。公司全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称“重庆惠程未来”）致力于为用户提供包括充电系统，配电系统，测控系统及安防系统在内的新能源电动车充电场站一体化解决方案。报告期内，重庆惠程未来已在重庆市璧山区投建高速智能充电桩项目，根据到手订单情况进行生产销售，重庆惠程未来正以重庆为重心，在西南地区积极推进充电桩及配套业务。报告期内，重庆惠程未来实现盈利，但因其于2021年下半年在重庆市璧山区投产，因此在报告期内对公司净利润影响较小。

公司互联网游戏业务以控股子公司哆可梦为核心载体，从事基于大数据精细化营销的流量经营业务和移动游戏的研发、发行及游戏平台的运营等业务。哆可梦坚持“研运一体”和原创精品战略，旗下拥有优秀的游戏研发和数字创意团队，成功开发和运营《浩天奇缘II》《文明曙光》《天使圣域》《斗罗大陆神界传说》《神话大陆》《爆破三国》等数十款数字娱乐产品，产品类型覆盖MMORPG、2D卡牌、3D动作RPG、SLG等，产品内容涉及东方玄幻、西方魔幻以及异次元文化等。报告期内，哆可梦共获得2款游戏版号。

公司投资业务主要涵盖以资金管理和运用为主的理财产品投资、证券投资和股权投资。为提升公司盈利能力，积极探索和尝试以自身或参与的产业并购基金等为主体、以公司发展战略为导向、围绕公司高端智能制造开展的外延式发展，以投资推动公司产业转型与升级并助力被投企业的发展，实现公司与被投企业的双赢。2022年3月，重庆惠程未来与成都市武侯社区商业投资发展有限责任公司（以下简称“成都武侯投资公司”）签订《出资协议》，双方拟共同投资设立合资公司，合资公司注册资本为2,800万元人民币，其中，重庆惠程未来认缴出资额为1,820万元，持股比例为65%，成都武侯投资公司认缴出资额为980万元，持股比例35%。2022年4月28日，该合资公司完成设立登记备案手续，并取得营业执照，公司名称为成都武侯商程新能源科技有限公司。

证券代码：002168证券简称：惠程科技公告编号：2022-065

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2022年8月30日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知已于2022年8月19日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长陈国庆先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于＜惠程科技2022年半年度报告＞及其摘要的议案》。

具体内容详见公司于2022年8月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《惠程科技2022年半年度报告》及其摘要。

二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》。

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》的相关条款，同时结合公司实际情况，董事会同意对公司《内部控制制度》《内部审计制度》2项制度进行同步修订。

具体内容详见公司于2022年8月31日在巨潮资讯网上披露的《内部控制制度》《内部审计制度》。

三、备查文件

1.第七届董事会第二十三次会议决议；

2.独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

董事会

二〇二二年八月三十一日

证券代码：002168证券简称：惠程科技公告编号：2022-066

第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于2022年8月30日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知已于2022年8月19日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由公司监事会主席梅绍华先生主持，经全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于＜惠程科技2022年半年度报告＞及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《惠程科技2022年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于2022年8月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.cn）披露的《惠程科技2022年半年度报告》及其摘要。

二、备查文件

1.第七届监事会第十四次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

监事会

二〇二二年八月三十一日

证券代码：002168证券简称：惠程科技公告编号：2022-067

来源：中国证券报·中证网作者：

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