山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

证券代码：200992证券简称：中鲁B公告编号：2022-31

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议，于2022年8月31日以电话和电子邮件方式通知各位董事，2022年9月13日会议以通讯方式召开，应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

1.关于审议公司对子公司增资的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于公司对子公司增资的公告》（公告编号2022-32）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2.关于审议子公司建造冷库的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于子公司建造冷库的公告》（公告编号2022-33）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3.关于审议修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

2022年9月14日

证券代码：200992证券简称：中鲁B公告编号：2022-32

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

关于公司对子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资事项概述

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“中鲁远洋公司”或“公司”）对子公司中鲁远洋（青岛）产业投资发展有限公司（以下简称“中鲁产投公司”）以货币方式增资6,123.67万元，公司的全资子公司HABITAT INTERNATIONAL CORPORATION（以下简称“HABITAT公司”）放弃本次同比例增资权。

2022年9月13日公司召开第八届董事会第四次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司对子公司增资的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次增资事项无需提交股东大会审议。

本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

中鲁产投公司不是失信被执行人。

二、增资标的基本情况

名称：中鲁远洋（青岛）产业投资发展有限公司

注册资本：2050万美元

类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

成立日期：2021年9月13日

法定代表人：韩新国

营业期限：2021年9月13日至不约定期限

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；机械设备租赁；住房租赁；物业管理；停车场服务；创业空间服务；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；网络技术服务；贸易经纪；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；水产品批发；水产品零售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非食用冰生产；非食用冰销售；化妆品批发；化妆品零售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；包装材料及制品销售；包装服务；畜牧渔业饲料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口；食品生产；饲料生产；保健食品生产；化妆品生产；粮食加工食品生产；种畜禽生产；种畜禽经营；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

住所：山东省青岛市胶州市经济技术开发区长江路1号创业大厦511-513室

主要财务指标：

截至2021年12月31日，中鲁产投公司经审计的资产总额6,417.52万元，净资产6,387.26万元；截至2022年6月30日，中鲁产投公司未经审计资产总额6,411.06万元，净资产6,360.26万元。

增资前后股权对比：

增资前，中鲁产投公司股权结构如下：

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注：1.汇率说明：HABITAT公司于2021年11月19日和2021年12月24日分别实缴750万美元和254.5万美元，对应的汇率分别为1美元对人民币6.3825元和1美元对人民币6.3675元。

2.中鲁产投公司注册资本币种拟由美元变更为人民币。

增资前后，中鲁产投公司股权结构对比如下：

单位:人民币万元

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三、本次增资对公司的影响

公司本次对中鲁产投公司增资，将增强其资本实力和运营能力，符合公司的发展战略和长远规划。本次增资完成后不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

公司第八届董事会第四次会议决议。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

2022年9月14日

证券代码：200992证券简称：中鲁B公告编号：2022-33

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

关于子公司建造冷库的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司中鲁远洋（青岛）产业投资发展有限公司（以下简称“中鲁产投公司”）成立以来，各项工作有序开展，先后取得土地证、用地规划许可证、工程规划许可证等。根据项目投资计划及开发时序要求，并结合实际情况，拟确定实施建设“中鲁海洋创新产业园项目：冷库1”。

2022年9月13日公司召开第八届董事会第四次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议子公司建造冷库的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次建造冷库事项需提交公司董事会审议，无需提交股东大会审议。

公司连续十二个月内购买资产的具体事项如下：

金额单位：人民币万元

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注：公司于2021年12月22日公告了《关于更新建造两艘拖网船的公告》（公告编号2021-40）披露了连续十二个月内购买资产情况。

本次建造冷库事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目的基本情况

1.项目名称：中鲁海洋创新产业园项目：冷库1

2.项目投资：项目总投资16,500万元（包括该工程建设用地投资360万元），其中：加工厂房和生产设备等固定资产投资15,840万元，流动资金300万元.

3.资金来源：资本金以及自筹（包括对外借款）。

4.建设周期：预计建造期12个月。

5.建设内容：建造3万吨全自动化智能冷库1栋。

6.项目达产后财务效益预测：项目达产后，预计营业收入为3,200万元/年，利润总额为1,205万元/年。

公司将通过招标的形式，选择符合的企业承建冷库项目。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资的目的及对公司的影响

中鲁产投公司的冷库建设项目，有利于公司实现陆海统筹、双向并举，加快传统渔业到现代渔业、传统加工到智能加工的跨越，为进一步打造以金枪鱼为特色的冷储物流、精深加工、产研等全产业链于一体的远洋渔业产业集群，奠定基础。

（二）存在的风险

投资项目建设过程中可能受到诸多不确定因素的影响，项目可能存在建设施工、融资、后续存储资源波动等影响。针对上述风险公司制定了应对措施，同时将加强风险管理措施，积极防范项目实施过程中可能面临的各种风险。

公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，就该项目的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

公司第八届董事会第四次会议决议

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

2022年9月14日

来源：中国证券报·中证网作者：

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