北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：688292证券简称：浩瀚深度公告编号：2022-010

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

2022年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年9月13日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区北洼路45号C栋二层公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张跃先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席刘芳因工作原因请假未出席。

3、董事会秘书冯彦军出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于〈累积投票制度实施细则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）累积投票议案表决情况

7、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

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8、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

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9、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案3属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

2、本次股东大会的议案1、2、4、5、6、7、8、9属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权数量的二分之一以上表决通过；

3、本次股东大会的议案1、7、8对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达(上海)律师事务所

律师：张艳伟、丁沫

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席本次股东大会人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法、有效。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

2022年9月14日

证券代码：688292证券简称：浩瀚深度公告编号：2022-011

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2022年9月13日在公司会议室以现场方式召开。会议召开前，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的通知期限，本次会议通知于2022年9月13日以口头通知方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议与会监事共同推举王洪利先生主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于选举第四届监事会主席的议案》。同意选举王洪利担任公司第四届监事会主席。任期三年，自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-012）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司监事会

2022年9月14日

证券代码：688292证券简称：浩瀚深度公告编号：2022-012

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举

及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月13日召开2022年第四次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事，与公司于2022年8月24日召开职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

2022年9月13日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事会副董事长的议案》、《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》；同日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2022年9月13日，公司召开2022年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采用累积投票制方式选举张跃先生、魏强先生、孙喆先生为公司第四届董事会非独立董事，选举张连起先生、郭东先生为公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的3名非独立董事及2名独立董事共同组成公司第四届董事会，自公司本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第四届董事会董事简历详见公司于2022年8月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-005）。

（二）董事长、副董事长选举情况

2022年9月13日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事会副董事长的议案》，全体董事一致同意选举张跃先生担任公司第四届董事会董事长，同意选举魏强先生担任公司第四届董事会副董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（三）董事会专门委员会成员选举情况

2022年9月13日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》，同意选举公司第四届董事会各专门委员会委员如下：

1、战略委员会：张跃、孙喆、郭东，其中郭东担任战略委员会主任委员。

2、审计委员会：张连起、郭东、魏强，其中张连起担任审计委员会主任委员。

3、薪酬与考核委员会：张跃、郭东、张连起，其中郭东担任薪酬与考核委员会主任委员。

4、提名委员会：张连起、郭东、孙喆，其中张连起担任提名委员会主任委员。

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员张连起先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会《工作细则》的规定。公司第四届董事会各专门委员会委员任期三年，自第四届董事会第一次会议选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2022年9月13日，公司召开2022年第四次临时股东大会采用累积投票制方式选举王洪利先生、王欢先生担任公司第四届监事会非职工代表监事，与公司于2022年8月24日召开职工代表大会选举产生的1名职工代表监事徼向京女士共同组成公司第四届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

第四届监事会监事的个人简历详见公司于2022年8月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-005）、《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-006）。

（二）监事会主席选举情况

2022年9月13日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举王洪利先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2022年9月13日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任魏强先生为公司总经理；聘任冯彦军先生为公司董事会秘书、副总经理兼财务负责人；聘任陈陆颖先生为公司副总经理；聘任窦伊男先生为公司副总经理；聘任张琨女士为公司副总经理。上述高级管理人员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，个人简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书冯彦军先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、公司董事会秘书联系方式

联系电话：010-68462866

公司传真：010-68480508

电子邮箱：fyj haohandata.com.cn

联系地址：北京市海淀区北洼路45号C栋

邮政编码：100142

五、公司董事、监事、高级管理人员换届离任情况

因任期届满，公司董事雷振明先生不再担任公司非独立董事，监事刘芳女士不再担任公司非职工代表监事、张立女士不再担任公司高级管理人员。公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

2022年9月14日

附件：

高级管理人员个人简历

魏强：男，1977年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年至今先后担任公司技术支持部主管、客户支持部经理、副总经理、总经理。现任公司副董事长、总经理。

截至本公告披露日，魏强先生直接持有公司股份110.4396万股，不与控股股东、实际控制人存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

冯彦军:男，1974年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计师。1996年至2013年，先后任职于北京长虹鼎鑫通信技术有限责任公司、题题爱思（北京）技能教具有限公司、中企动力科技集团股份有限公司、北京红旗中文贰仟软件技术有限公司、中兴智能交通（无锡）有限公司。2013年起至今任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人。

截至本公告披露日，冯彦军先生直接持有公司股份24.55万股，不与控股股东、实际控制人存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

陈陆颖：男，1974年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。1998年至2015年，任教于北京邮电大学信息与通信工程学院。1998年至今先后担任公司研发经理、技术总监、副总经理。现任公司副总经理、核心技术人员。

截至本公告披露日，陈陆颖先生直接持有公司股份114.4396万股，不与控股股东、实际控制人存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

窦伊男：男，1973年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。1998年至2015年，任教于北京邮电大学信息与通信工程学院。1998年至今先后担任公司软件部经理、技术部副经理、副总经理。现任公司副总经理、核心技术人员。

截至本公告披露日，窦伊男先生直接持有公司股份154.4396万股，不与控股股东、实际控制人存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

张琨：女，1972年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。1996年至2013年任教于北京邮电大学信息与通信工程学院。1996年至今先后担任公司硬件部经理、技术部经理、副总经理。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，张琨女士直接持有公司股份90.4396万股，不与控股股东、实际控制人存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

来源：中国证券报·中证网作者：

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