双良节能系统股份有限公司2022年第六次临时股东大会决议公告

证券代码：600481证券简称：双良节能公告编号：2022-121

双良节能系统股份有限公司

2022年第六次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年9月14日

(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市西利路88号双良节能系统股份有限公司五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长缪文彬先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书王磊先生和财务总监马学军先生出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于《双良节能系统股份有限公司2022年员工持股计划草案及其摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于《双良节能系统股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

6、关于选举董事的议案

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7、关于选举独立董事的议案

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8、关于选举监事的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

议案5为以特别决议通过的议案，该项议案需获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：骆沙舟律师纪宇轩律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

双良节能系统股份有限公司

2022年9月15日

证券代码：600481证券简称：双良节能编号：2022-122

双良节能系统股份有限公司

关于职工代表大会选举产生第八届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。

公司于2022年9月14日上午9点30分召开了2022年职工代表大会，选举王力杰先生为公司第八届职工代表监事，简历附后。王力杰先生将与公司2022年第六次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期与第八届监事会一致。

上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职资格和条件，不存在不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二二年九月十五日

附职工代表监事简历：

王力杰先生：1988年出生，中国国籍，2011年11月加入本公司，历任双良节能系统股份有限公司成本核算会计、江苏双良氨纶有限公司总账会计、无锡混沌能源技术有限公司财务经理，现任江苏双良新能源装备有限公司财务总监助理。

来源：中国证券报·中证网作者：

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