浙江金道科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：301279证券简称：金道科技公告编号：2022-043

浙江金道科技股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、股东大会的召开和出席情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为：2022年9月16日（星期五）下午14：00开始；

网络投票时间：2022年9月16日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年9月16日上午9:15-9:25，9：30-11：30,下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年9月16日上午9:15-下午15:00。

2、会议召开和表决方式：

本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。

3、召集人：公司董事会。

4、现场会议召开地点：浙江省绍兴市越城区中兴大道22号公司四楼会议室。

5、现场会议主持人：董事长金言荣先生。

6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的股东8人，代表股份69,011,500股，占上市公司总股份的69.0115％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份69,000,000股，占上市公司总股份的69.0000％。通过网络投票的股东3人，代表股份11,500股，占上市公司总股份的0.0115％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份11,500股，占上市公司总股份的0.0115％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东3人，代表股份11,500股，占上市公司总股份的0.0115％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

三、议案审议表决情况

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

议案1：审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意69,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9833％；反对11,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0167％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对11,500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

议案2：审议通过《关于公司董事辞职及补选非独立董事的议案》

总表决情况：

同意69,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9833％；反对11,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0167％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对11,500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

四、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：马茜芝，姚轶丹

（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

五、备查文件

1、浙江金道科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江金道科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》；

3、交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司

董事会

2022年9月16日

股票代码：301279股票简称：金道科技公告编号：2022-044

浙江金道科技股份有限公司

关于公司非独立董事变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月26日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司董事辞职及补选非独立董事的议案》。吴一晖先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务，辞职后吴一晖先生不再担任公司任何职务。为保证公司董事会的正常运行，经公司控股股东浙江金道控股有限公司推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会研究决定，同意提名唐伟将先生(简历见附件)为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司于2022年9月16日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事辞职及补选非独立董事的议案》，同意选举唐伟将先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司董事会

2022年9月16日

附件：唐伟将先生简历

唐伟将先生：男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2013年7月至2020年5月历任浙江巴鲁特服饰股份有限公司办公室主任、法务负责人、董事会秘书；2020年7月至今任浙江金道科技股份有限公司董事会秘书。

截至公告日，唐伟将先生未直接持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

来源：中国证券报·中证网作者：

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