河南通达电缆股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

2、本次股东大会不存在修改前次股东大会决议的情况。

3、本次股东大会召开期间未发生否决或变更提案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开基本情况

（1）会议召集人：公司董事会；

（2）会议时间：

现场会议召开时间为：2022年9月26日（星期一）下午14:30；

网络投票时间为：2022年9月26日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月26日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年9月26日上午9:15至下午15:00；

（3）会议召开地点：董事会办公室；

（4）股权登记日：2022年9月21日（星期三）；

（5）会议主持人：董事长马红菊女士；

（6）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；

（7）本次股东会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东27人，代表股份104,340,679股，占公司有表决权股份总数的19.7664%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份103,901,979股，占公司有表决权股份总数的19.6833%。通过网络投票的股东18人，代表股份438,700股，占公司有表决权股份总数的0.0831%。

出席本次股东大会的中小股东及股东授权代表20人，代表股份7,261,588股，占公司有表决权股份总数的1.3756%。

因受近期疫情影响，本次股东大会现场会议无法到会的股东、部分董事、监事及高级管理人员通过视频方式参会，北京市君致律师事务所邓鸿成律师、黄辽希律师通过视频方式出席并见证了本次股东大会，出具了法律意见书。此次通过视频方式参会或列席会议的前述人员视为参加现场会议。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，各项议案表决情况如下：

1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及实施主体的议案》

总表决情况：

同意104,338,079股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9975％；反对2,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意7,258,988股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9642％；反对2,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0358％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

2、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

总表决情况：

同意104,153,079股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8202％；反对184,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1767％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0031％。

中小股东总表决情况：

同意7,073,988股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.4165％；反对184,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.5394％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0441％。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京市君致律师事务所邓鸿成律师、黄辽希律师见证并出具了《法律意见书》。

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《河南通达电缆股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》；

2、《北京市君致律师事务所关于河南通达电缆股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十七日

来源：中国证券报·中证网作者：

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