宁波富邦精业集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年9月26日

(二)股东大会召开的地点：宁波市鄞州区兴宁路66号富邦广场B座15楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长陈炜先生主持，本次股东大会的表决方式采用会议现场投票和网络投票相结合的方式。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；董事、副总经理、董事会秘书魏会兵,独立董事华秀萍、洪晓丽以视频会议形式参加。

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司其他高级管理人员列席了会议。

议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于修订《公司对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

上述1-2项议案对公司持股5%以下的中小股东进行了单独计票。

二、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江导司律师事务所

律师：费震宇、廖文英

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

宁波富邦精业集团股份有限公司

2022年9月27日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

来源：中国证券报·中证网作者：

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