浙江众合科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议召开时间为：2022年9月26日（星期一）15:00

互联网投票系统投票时间：2022年9月26日（星期一）9:15—15:00

交易系统投票具体时间为：2022年9月26日（星期一）9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00

（2）现场会议召开的地点：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室

（3）会议召开的方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：董事长潘丽春女士因公务不能亲自主持2022年第一次临时股东大会，已书面授权委托副董事长李志群先生代为主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

2、会议出席情况

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注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为558,755,262股，其中公司回购账户股份数量为13,485,320股，该回购股份不享有表决权。

3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、律师列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，表决结果如下：

审议通过《关于浙江海纳为山西海纳向银行申请授信额度提供担保的议案》

1、表决情况：

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注：①本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例。

②本表格中，“中小股东”均指除公司董事、监事、高级管人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、表决结果：本项议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

2、律师姓名：高佳力,童碧君

3、法律意见书结论性意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序，本次股东大会出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的公司2022年第一次临时股东大会决议；

2、经国浩律师（杭州）事务所对公司2022年第一次临时股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二十六日

来源：中国证券报·中证网作者：

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