经中国证券监督管理委员会《关于核准上海雅仕投资发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1180号）核准，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”“上海雅仕”）以非公开发行方式发行A股股票26,756,195股。新增股份已于2021年4月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次限售股上市流通数量为4,132,231股。
2、本次限售股上市流通日期为2022年10月10日。
一、本次限售股上市类型
（一）本次限售股上市类型为：非公开发行限售股
（二）非公开发行限售股核准情况：
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海雅仕投资发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1180号）核准，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”“上海雅仕”）以非公开发行方式发行A股股票26,756,195股。新增股份已于2021年4月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。
（三）股份锁定期安排
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本次非公开发行认购对象除公司控股股东江苏雅仕投资集团有限公司（以下简称“雅仕集团”）外，其余5名股东锁定期为公司非公开发行股票发行结束之日起6个月，该部分限售股共计22,623,964股，已于2021年10月8日起上市流通，详见公司于2021年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于非公开发行限售股上市流通的公告（公告编号：2021-062）。
本次非公开发行认购对象雅仕集团锁定期为公司非公开发行股票发行结束之日起18个月，锁定期即将届满，该部分限售股共计4,132,231股，将于2022年10月10日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
（一）公司非公开发行完成后，公司新增有限售条件股26,756,195股，公司总股本由132,000,000股增加至158,756,195股。
（二）自公司非公开发行限售股形成后至本公告披露日，公司未发生配股、公积金转增股本等导致股本数量发生变化的情形。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
公司本次非公开发行股票的发行对象中，雅仕集团承诺自本次非公开发行股票发行结束之日起18个月内，不转让认购的上述股份。截至本公告披露日，雅仕集团严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次非公开发行股票限售股上市流通的情形。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况。
五、中介机构核查意见
经核查，保荐机构东兴证券股份有限公司认为：
1、公司限售股份持有人均严格履行了其在公司非公开发行股票中做出的相关限售承诺或安排；
2、公司本次解除限售股份数量及时间符合《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；
3、综上，保荐机构对上海雅仕本次非公开发行限售股解禁事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为4,132,231股；
上市流通日期为2022年10月10日；
非公开发行限售股上市流通明细清单如下：
单位：股
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七、股本变动结构表
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八、上网公告附件
《东兴证券股份有限公司关于上海雅仕投资发展股份有限公司非公开发行限售股解禁流通的核查意见》
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司董事会
2022年9月28日
来源：中国证券报·中证网作者：
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