上海申达股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)董事会于2022年9月23日以电子邮件方式发出第十一届董事会第四次会议通知,会议于2022年9月29日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事9人,实际参会表决董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,决议具有法律效力。
证券代码:600626证券简称:申达股份公告编号:2022-045
上海申达股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海申达股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)董事会于2022年9月23日以电子邮件方式发出第十一届董事会第四次会议通知,会议于2022年9月29日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事9人,实际参会表决董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,决议具有法律效力。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案:
(一)关于聘任公司财务负责人的议案
主要内容:经总经理提名,聘任陆志军先生为本公司财务负责人。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2022年9月30日
附件:财务总监简历:
1、陆志军,男,1970年9月出生,中共党员,汉族,大学本科学历,高级会计师。1992年7月参加工作,历任上海开隆投资开发公司外贸业务员,中国船舶工业贸易公司财务部外贸会计,财务部、船舶部副经理,上海申达进出口有限公司财务部副经理、财务部经理,上海申达股份有限公司外贸事业部襄理,本公司总经理助理、财务总监、董事会秘书、副总经理、党委副书记。现任本公司董事、总经理、党委书记。截至本决议公告日,陆志军先生未持有本公司股票。
来源:中国证券报·中证网作者:
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