江苏艾迪药业股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022年9月30日

（二） 股东大会召开的地点：南京市浦口区药谷大道9号龙山湖会展中心19楼

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长傅和亮先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书王广蓉女士出席了本次会议，公司其他部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于增加2022年度日常关联交易额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

■

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案均获审议通过；

2、本次股东大会审议的议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票；

3、作为关联股东，出席本次会议的王军先生对议案2进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海澄明则正律师事务所

律师：张庆洋、刘璐

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏艾迪药业股份有限公司董事会

2022年10月1日

●报备文件

（一）江苏艾迪药业股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议；

（二）《上海澄明则正律师事务所关于江苏艾迪药业股份有限公司2022年第五次临时股东大会的法律意见书》。

来源：中国证券报·中证网 作者：

温馨提示：财经最新动态随时看，请关注金投网APP。