成都市贝瑞和康基因技术股份 有限公司第九届董事会 第二十一次会议决议公告

证券代码：000710     证券简称：贝瑞基因    公告编号：2022-052

成都市贝瑞和康基因技术股份

有限公司第九届董事会

第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2022年9月30日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2022年9月28日以邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长高扬先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、审议情况

1、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司全资子公司北京贝瑞和康生物技术有限公司（以下简称“北京贝瑞”）向招商银行申请不超过人民币10,000万元的综合授信。为保证在上述授信额度内的全部债权能够得到清偿，公司需为北京贝瑞使用上述授信所形成的所有债务提供连带责任保证担保，并签署《最高额不可撤销担保书》。

三、备查文件

1、第九届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

董事会

2022年9月30日

证券代码：000710    证券简称：贝瑞基因    公告编号：2022-053

成都市贝瑞和康基因技术股份

有限公司关于为全资子公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“贝瑞基因”、“公司”）之全资子公司北京贝瑞和康生物技术有限公司（以下简称“北京贝瑞”）向招商银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币10,000万元的综合授信。为保证在上述授信额度内的全部债权能够得到清偿，公司需为北京贝瑞使用上述授信所形成的所有债务提供连带责任保证担保并签署《最高额不可撤销担保书》（以下简称“本次担保”）。

公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。根据证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，本次担保无需提交股东大会审议，董事会审议通过后方可实施。董事会授权公司总经理在上述综合授信额度范围内，根据北京贝瑞实际日常经营资金需求办理担保事宜并签署相关文件，授权有效期限与担保协议约定的保证期间一致。

二、担保人基本情况

1、名称：北京贝瑞和康生物技术有限公司

2、公司类型：有限责任公司（法人独资）

3、统一社会信用代码：91110114554825645N

4、设立日期：2010年5月18日

5、法定代表人：高扬

6、注册资本：36,000万元人民币

7、注册地点：北京市昌平区科技园区生命园路4号院5号楼8层801

8、主营业务：以高通量测序技术为基础的基因检测服务与设备、试剂销售

9、与公司的关系：为公司全资子公司

10、是否为失信被执行人：否

11、最近一年又一期的主要财务数据

单位：人民币元

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三、担保协议的主要内容

1、担保额度：授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额人民币10,000万元）以及利息和其他应付款项

2、担保方式：连带责任保证担保

3、担保期间：债务人债务履行期限届满之日起三年

4、担保范围：主债权本金以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用

四、董事会意见

1、北京贝瑞作为公司集团旗下核心企业及主要收入和利润来源主体，本次担保能够为北京贝瑞获得并使用银行授信提供保障，能够为北京贝瑞提供日常流动资金支持，保障公司持续、稳健发展。

2、北京贝瑞作为公司全资子公司，公司能够准确掌握其财务状况并控制其经营决策，可有效控制和防范担保风险。

3、本次为子公司提供担保能够强化公司信用水平，不涉及北京贝瑞提供反担保的情况，不会增加北京贝瑞的额外义务。

4、本次担保符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及其他规范性文件的要求，不存在违规担保和损害上市公司股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后，上市公司及控股子公司对外担保总额为不超过人民币40,000万元（均为上市公司为合并报表范围内子公司提供之担保），占上市公司最近一期经审计净资产比例不超过15.85%。

截至本公告日，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况；不存在涉及债务逾期、诉讼的担保及因被判决而应承担的担保。

六、备查文件

1、第九届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

董事会

2022年9月30日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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