本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
证券代码：600242 证券简称：*ST中昌 编号：临2022-132
中昌大数据股份有限公司第十届
董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第十届董事会第三十三次会议于2022年9月28日以通讯方式召开，本次会议通知已于2022年9月28日以电子邮件方式发送至各位董事及参会人员。本次会议由董事季明睿先生召集并主持。本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经全体与会有表决权的董事审议并书面表决，本次董事会会议审议通过了下列议案：
一、以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
相关内容详见公司同日披露的《中昌大数据股份有限公司关于变更办公地址及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2022-133）。
二、以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于召开2022年第六次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露的《中昌大数据股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-134）。
三、以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司章程》第一百三十三条“上市公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜”，公司董事会聘任严凯聃先生为公司董事会秘书，严凯聃先生具有董事会秘书资格证明，其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核通过，严凯聃先生简历如下：
严凯聃，男，1990年出生，汉族，本科学历。历任浙商证券股份有限公司经理、上海趵朴投资管理有限公司投资经理、上海璐鑫投资管理有限公司执行董事、杭州钰昌投资管理有限公司总经理，现任中昌大数据股份有限公司财务总监。
特此公告。
中昌大数据股份有限公司董事会
2022年10月1日
证券代码：600242 证券简称：*ST中昌 公告编号：临2022-133
中昌大数据股份有限公司
关于变更公司办公地址及
修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因经营管理需要，中昌大数据股份有限公司（以下简称“公司”）变更了主要办公地址。同时结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订，现将具体情况公告如下：
一、办公地址变更情况
变更后情况如下：
办公地址：甘肃省白银市靖远县刘川工业园科技孵化器办公楼3楼302
联系电话：13641926649
电子邮箱：investor@zhongchangdata.com
二、修订《公司章程》情况
2022年9月28日召开的第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订情况如下：
■
除以上修订条款外，《公司章程》其他条款内容不变。该修订事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
中昌大数据股份有限公司董事会
2022年10月1日
证券代码：600242 证券简称：*ST中昌 公告编号：2022-134
中昌大数据股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2022年10月17日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年10月17日14点00分
召开地点：甘肃省白银市靖远县刘川工业园科技孵化器办公楼3楼302
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年10月17日
至2022年10月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过，详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中昌大数据股份有限公司第十届董事会第三十三次会议决议公告》。
2、 特别决议议案：议案1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。
2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。
（二）登记时间：2022 年 10 月 14 日上午 10：00-12：00，下午 2：00-5： 00。
（三）登记地点：甘肃省白银市靖远县刘川工业园科技孵化器办公楼3楼302
六、 其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员住宿及交通费自理。
联系电话：13641926649
特此公告。
中昌大数据股份有限公司董事会
2022年10月1日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中昌大数据股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年10月17日召开的贵公司2022年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
来源：中国证券报·中证网 作者：
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