云南能源投资股份有限公司董事会2022年第十次临时会议决议公告

证券代码：002053证券简称：云南能投公告编号：2022-144

云南能源投资股份有限公司董事会

2022年第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2022年第十次临时会议于2022年9月20日以书面及邮件形式通知全体董事，于2022年9月23日以通讯传真表决方式召开。会议应出席董事9人，实出席董事9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于增加公司经营范围、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。

根据公司经营管理的实际需要，结合公司非公开发行股票完成后的实际情况，同意在公司经营范围中增加“知识产权服务（专利代理服务除外）”和“品牌管理”两项内容，并对《公司章程》中经营范围、注册资本、股份总数等相关条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议，《公司章程》的修订需以特别决议审议批准。本次经营范围的增加及章程条款的修订最终以登记机关核准的内容为准。公司董事会提请股东大会授权董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

《关于增加公司经营范围、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-145）详见2022年9月24日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《〈公司章程〉修正案》及修订后的《公司章程》详见2022年9月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于投资设立全资子公司华宁云能投新能源开发有限公司（暂定名）的议案》。

根据公司与华宁县人民政府所签署的《华宁县光伏项目投资开发协议书》有关约定，结合目前华宁县新能源项目推进情况，同意公司在华宁县投资设立全资子公司华宁云能投新能源开发有限公司（暂定名，实际名称以工商登记为准），负责华宁县境内新能源项目资源获取及投资开发，注册资本金人民币7,000万元整，根据项目实施进度和资金需求分期注入。

《关于投资设立全资子公司华宁云能投新能源开发有限公司（暂定名）的公告》（公告编号：2022-146）详见2022年9月24日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2022年第六次临时股东大会的议案》。

《关于召开2022年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-147）详见2022年9月24日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司董事会2022年第十次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2022年9月24日

证券代码：002053证券简称：云南能投公告编号：2022-146

云南能源投资股份有限公司

关于投资设立全资子公司华宁云能投新能源开发有限公司（暂定名）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2022年9月23日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2022年第十次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于投资设立全资子公司华宁云能投新能源开发有限公司（暂定名）的议案》。根据公司与华宁县人民政府所签署的《华宁县光伏项目投资开发协议书》有关约定，结合目前华宁县新能源项目推进情况，同意公司在华宁县投资设立全资子公司华宁云能投新能源开发有限公司（暂定名，实际名称以工商登记为准），负责华宁县境内新能源项目资源获取及投资开发，注册资本金人民币7,000万元整，根据项目实施进度和资金需求分期注入。

本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司投资管理制度》等相关规定，本次投资事项不需提交公司股东大会审议批准。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：华宁云能投新能源开发有限公司（暂定名，实际名称以工商登记为准）。

2、类型：有限责任公司（法人独资）。

3、注册地点：玉溪市华宁县（具体以工商登记为准）。

4、注册资本及出资方式：注册资本为人民币7,000万元整，根据项目实施进度和资金需求分期注入。

5、经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；可再生能源发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风电场相关系统研发；太阳能发电相关系统研发；工程管理服务；碳资产管理；节能管理服务。（最终以公司登记机关核定的内容为准）

6、股权结构：公司持有华宁云能投新能源开发有限公司（暂定名）100%股权。

上述各项信息以工商行政管理等部门核准登记为准。

三、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

公司本次投资设立全资子公司华宁云能投新能源开发有限公司（暂定名），作为华宁县境内新能源项目开发及承建主体，对促进公司新能源业务的做大做强，推动公司“十四五”战略发展目标实现具有积极意义，符合公司的长远规划和发展需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本次投资设立全资子公司事项尚需获得工商行政管理等部门的审批。子公司成立后，可能面临宏观经济、市场环境以及产业政策变化、新能源项目资源获取等不确定性因素，同时还可能面临运营管理、内部控制等内部风险。对此，公司将积极完善子公司的法人治理结构，建立有效的内部控制制度、管理机制和监督机制，以不断满足业务需求，积极防范和应对风险。

四、备查文件

公司董事会2022年第十次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2022年9月24日

证券代码：002053证券简称：云南能投公告编号：2022-145

云南能源投资股份有限公司

关于增加公司经营范围、变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年9月23日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2022年第十次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于增加公司经营范围、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。根据公司经营管理的实际需要，结合公司非公开发行股票完成后的实际情况，同意在公司经营范围中增加“知识产权服务（专利代理服务除外）”和“品牌管理”两项内容，并对《公司章程》中经营范围、注册资本、股份总数等相关条款进行修订。现将相关情况公告如下：

一、增加经营范围情况

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二、变更注册资本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南能源投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1627号），公司向特定对象非公开发行人民币普通股159,750,898股，于2022年9月21日在深圳证券交易所上市。公司的总股本由76,097.8566万股增至92,072.9464万股，公司注册资本由人民币76,097.8566万元增至人民币92,072.9464万元。

三、修订《公司章程》情况

综合上述情况，对《公司章程》中经营范围、注册资本、股份总数等相关条款进行修订，具体如下：

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除上述内容外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《云南能源投资股份有限公司章程》（2022年9月修订）。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，《公司章程》的修订需以特别决议审议批准。本次经营范围的增加及章程条款的修订最终以登记机关核准的内容为准。公司董事会提请股东大会授权董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2022年9月24日

证券代码：002053证券简称：云南能投公告编号：2022-147

云南能源投资股份有限公司

关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第六次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

2022年9月23日，公司董事会2022年第十次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2022年第六次临时股东大会的议案》，决定于2022年10月11日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2022年第六次临时股东大会。

3．会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2022年10月11日下午2:30时开始。

网络投票时间为：2022年10月11日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年10月11日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2022年10月11日上午9∶15，结束时间为2022年10月11日下午3∶00。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2022年9月28日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其授权委托的代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式详见附件2。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码如下表：

表一：本次股东大会提案编码表

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该提案已经公司董事会2022年第十次临时会议审议通过，详细内容请参见公司于2022年9月24日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司经营范围、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-145）、《〈公司章程〉修正案》及修订后的《公司章程》。

该提案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

该提案对中小投资者表决单独计票，公司将对单独计票结果进行公开披露。

（注：中小投资者是指除以下股东之外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记（通讯地址：云南省昆明市官渡区春城路276号；邮编：650200；传真号码：0871-63126346，信函上请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2022年10月10日（上午9:30-11:30,下午14:00-17:00）。

3、登记地点：公司战略投资与证券事务部。

4、会议联系方式

联系人：公司战略投资与证券事务部刘益汉

地址：云南省昆明市官渡区春城路276号

联系电话：0871-63151962；63126346

传真：0871-63126346

电子邮箱：597541817 qq.com

5、会期半天，与会股东费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容详见附件1。

五、备查文件

1．公司董事会2022年第十次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2022年9月24日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362053

2.投票简称：能投投票

3.填报表决意见

本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年10月11日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2022年10月11日上午9∶15，结束时间为2022年10月11日下午3∶00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席云南能源投资股份有限公司2022年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（法人股东加盖公章）：________________________________

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________________

委托人股东账户：________________________________________________

委托人持股数：____________________股

受托人（签名）：__________________

受托人身份证号码：___________________________________

委托日期：年月日

本次股东大会提案表决意见：

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注：1.本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项审议事项不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

3.本授权委托书复印、剪报或重新打印均有效。

证券代码：002053证券简称：云南能投公告编号：2022-148

云南能源投资股份有限公司监事会

2022年第十次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2022年第十次临时会议于2022年9月20日以书面及邮件形式通知全体监事，于2022年9月23日以通讯传真表决方式召开。会议应出席监事5人，实出席监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对投资设立全资子公司华宁云能投新能源开发有限公司（暂定名）的决策程序进行审核监督的议案》。

经审核，监事会认为公司本次投资设立全资子公司华宁云能投新能源开发有限公司（暂定名）的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司新能源业务的发展需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

公司监事会2022年第十次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司监事会

2022年9月24日

来源：中国证券报·中证网作者：

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