广州若羽臣科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议会议决议公告

证券代码：003010证券简称：若羽臣公告编号：2022-081

广州若羽臣科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议董事会于2022年9月13日以邮件形式发出会议通知，于2022年9月19日上午10:00在广州市天河区高德置地冬广场32楼会议室以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名，会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长王玉先生主持召开，公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

受2022年上半年上海疫情影响，公司首次公开发行股票募投项目“企业信息化管理系统建设项目”建设有所延缓。为了合理、有效地使用募集资金，保证项目全面、稳步推进，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变的情况下，根据目前募投项目的实施进度，同意将募投项目“企业信息化管理系统建设项目”的实施期限从2022年9月24日延长至2022年12月31日。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目延期的公告》。

（二）审议通过了《关于利用闲置自有资金购买理财的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为提高公司闲置自有资金的使用效率，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意公司（含子公司）使用不超过人民币1亿元的自有闲置资金购买安全性高、风险较低的短期理财产品，在此额度范围内资金可以循环使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的总金额应在上述额度以内。额度有效期自董事会审议通过之日起12个月。公司董事会授权董事长王玉审批该项投资决策并签署相关合同文件，由财务部具体操作。授权期限自董事会决议通过之日起一年内有效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限內，无需提请股东大会审议。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于利用闲置自有资金购买理财的公告》。

（三）审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

鉴于刘源先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，经公司董事长及总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任罗志青女士担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司财务总监的公告》。

三、备查文件

1、《广州若羽臣科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

2、《广州若羽臣科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；

3、《中国国际金融股份有限公司关于广州若羽臣科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》；

4、《中国国际金融股份有限公司关于广州若羽臣科技股份有限公司利用闲置自有资金购买理财的核查意见》。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2022年9月19日

证券代码：003010证券简称：若羽臣公告编号：2022-082

广州若羽臣科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2022年9月13日以邮件形式发出会议通知，于2022年9月19日上午11:00在广州市天河区高德置地冬广场32楼会议室以现场表决的方式召开，由监事会主席庞小龙先生召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席会议。会议召开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司本次对募投项目的延期未改变募投项目的实质内容，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定。因此，监事会同意本次部分募投项目延期事项。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目延期的公告》。

三、备查文件

1、《广州若羽臣科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司监事会

2022年9月19日

证券代码：003010证券简称：若羽臣公告编号：2022-083

广州若羽臣科技股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月19日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，根据公司目前募投项目的实施进度，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，公司拟对部分募投项目达到预定可使用状态进行延期。上述事项审批权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广州若羽臣科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1648号）核准，公司本次募集资金总额462,536,000元，减除发行费用（不含税）人民币44,954,282.87元后，募集资金净额为人民币417,581,717.13元。2020年9月22日，公司收到首次公开发行股票募集资金435,588,037.74元（已扣除保荐及承销费用尾款(不含税)26,947,962.26元），差额18,006,320.61元为律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用；同日，经天健会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具天健验[2020]7-113号《广州若羽臣科技股份有限公司验资报告》。公司与募集资金开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，开立了募集资金专项账户。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020年10月23日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2020年10月22日已支付发行费用的自有资金人民币3,138,396.08元（不含税）。公司于2021年3月19日将该笔资金进行了置换，置换时间在募集资金到账后6个月内。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

为提高客户的服务响应能力，完善公司区域战略规划布局，结合公司战略发展需要，公司于2021年10月13日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“新品牌孵化培育平台建设项目”、“企业信息化管理系统建设项目”的实施地点由广州市黄埔区变更至上海市虹口区；将“代理品牌营销服务一体化建设项目”的实施地点由广州市黄埔区、杭州市西湖区、上海市徐汇区变更至上海市虹口区；将“电商运营配套服务中心建设项目”的实施地点由广州市黄埔区变更至广州市天河区。详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募投项目实施地点的公告》（公告编号：2021-055）。

二、募投项目情况

截至2022年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

■

三、部分募投项目延期情况说明

（一）本次部分募投项目延期概况

公司结合募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变的情况下，根据目前募投项目的实施进度，对“企业信息化管理系统建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，调整情况如下：

■

（二）本次部分募投项目延期原因

自募投项目实施以来，公司根据战略布局，结合业务发展需求，稳步推进募投项目建设。“企业信息化管理系统建设项目”的实施地点为上海市虹口区，受2022年上半年上海疫情因素影响，项目建设所需的劳务用工、装修采购、安装组织等受到制约，项目装修进度缓慢，无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司经过审慎研究论证，在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金使用金额不发生变更的情况下，拟将该项目达到预计可使用状态的时间由2022年9月24日调整至2022年12月31日。

四、部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据客观原因和项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途和投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次调整不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。公司将加强对相关项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，早日达到预定可使用状态，并实现预期效果。

五、相关审核程序及意见

（一）董事会审议情况

公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预计可使用状态的日期进行调整。公司独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

（二）监事会审议情况

公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次对募投项目的延期未改变募投项目的实质内容，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定。因此，监事会同意本次部分募投项目延期事项。

（三）独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：公司部分募投项目延期，不涉及募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模的变更，不影响募投项目的实施和公司日常业务开展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益特别是中小股东利益的情形，且募投项目延期履行了必要的审批和决策程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，因此，我们同意公司本次募投项目延期事项。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次部分募投项目延期事项，已经履行了必要的审批程序，符合相关法律法规以及《募集资金管理办法》等的相关规定，不存在违规变更募集资金用途的情形。本次延期事项是根据客观原因和项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。保荐机构对本次募投项目延期无异议。

六、备查文件

(一）《广州若羽臣科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

(二）《广州若羽臣科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；

(三）《广州若羽臣科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；

(四）《中国国际金融股份有限公司关于广州若羽臣科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2022年9月19日

证券代码：003010证券简称：若羽臣公告编号：2022-084

广州若羽臣科技股份有限公司关于

利用闲置自有资金购买理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：安全性高、风险较低的短期理财产品，包括银行结构性存款、信托产品、国债逆回购及券商的理财产品等。

2、投资金额：自有闲置资金不超过1亿元人民币，在上述额度内，资金可以循环使用。

3、特别风险提示：市场风险、流动性风险、实际收益未达到预期以及工作人员的操作及监督管理风险。

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”、“若羽臣”）于2022年9月19日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于利用闲置自有资金购买理财的议案》，同意公司（含控股子公司）使用不超过人民币1亿元的自有闲置资金购买安全性高、风险较低的短期理财产品，在此额度范围内资金可以循环使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额应在上述额度以内。额度有效期自董事会审议通过之日起12个月。公司董事会授权董事长王玉先生审批该项投资决策并签署相关合同文件，由财务部具体操作。授权期限自董事会决议通过之日起一年内有效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，不涉及关联交易，无需提请股东大会审议。具体情况如下：

一、本次使用闲置自有资金理财的基本情况

（一）投资目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的回报。

（二）投资额度

公司（含控股子公司）使用不超过人民币1亿元的自有闲置资金购买安全性高、风险较低的短期理财产品，在此额度范围内资金可以循环使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的总金额应在上述额度以内。本次用于投资的资金均为闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

（三）投资期限

自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内有效。

（四）投资品种

公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买安全性高、风险较低（风险等级在R2及以下）、流动性好、稳健的短期理财产品，包括银行结构性存款、信托产品、国债逆回购及券商的理财产品等，以及其它根据公司内部决策程序批准的理财方式。

（五）信息披露

公司将按照深圳证券交易所的相关规定，当购买理财产品金额达到披露标准后及时履行信息披露义务。

（六）授权事宜

因理财产品的时效性较强，为提高效率，董事会授权董事长王玉先生审批该项投资决策并签署相关合同文件，由财务部具体操作。授权期限自董事会决议通过之日起一年内有效。

（七）审议程序

本事项经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，独立董事发表明确同意意见，公司保荐机构出具了核查意见。

二、对公司的影响

在确保不影响公司日常经营的情况下，公司利用闲置自有资金进行低风险理财产品的投资，不会对公司的正常资金周转和需要产生影响，不会对公司主营业务的正常发展及资金需求产生影响。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的回报。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管投资品种属于较低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资会受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

公司董事会授权董事长王玉先生审批该项投资决策并签署相关合同文件，由财务部具体操作。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

公司审计部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买理财及相关的损益情况。

四、董事会意见

公司（含控股子公司）计划使用不超过人民币1亿元的自有闲置资金购买安全性高、风险较低的短期理财产品，在此额度范围内资金可以循环使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的总金额应在上述额度以内。额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。公司董事会授权董事长王玉先生审批该项投资决策并签署相关合同文件，由财务部具体操作。授权期限自第三届董事会第十二次会议决议通过之日起一年内有效。

在确保不影响公司日常经营的情况下，公司利用闲置自有资金进行低风险理财产品的投资，不会对公司的正常资金周转和需要产生影响，不会对公司主营业务的正常发展及资金需求产生影响。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的回报。

五、独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：在确保不影响公司日常经营的情况下，公司利用闲置自有资金进行低风险理财产品的投资，不会对公司的正常资金周转和需要产生影响，不会对公司主营业务的正常发展及资金需求产生影响。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的回报。公司履行的审批程序合法合规，相关内部控制健全有效，不会对公司及股东产生不利影响。

因此，我们一致同意使用不超过人民币1亿元的自有闲置资金购买安全性高、风险较低的短期理财产品，在此额度范围内资金可以循环使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的总金额应在上述额度以内。额度有效期自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月。公司董事会授权董事长王玉先生审批该项投资决策并签署相关合同文件，由财务部具体操作。授权期限自董事会决议通过之日起一年内有效。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司（含控股子公司）使用闲置自有资金购买理财产品已经第三届董事会第十二次会议审议通过，独立董事就该事项发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，该事项无需提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。购买理财产品有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益；不存在损害公司及中小股东利益的情形。

保荐机构对公司本次使用闲置自有资金购买理财产品事项无异议。

七、备查文件

（一）《广州若羽臣科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

（二）《广州若羽臣科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；

（三）《中国国际金融股份有限公司关于广州若羽臣科技股份有限公司利用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2022年9月19日

证券代码：003010证券简称：若羽臣公告编号：2022-085

广州若羽臣科技股份有限公司

关于变更公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、财务总监辞职情况

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监刘源先生提交的辞职报告，刘源先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，刘源先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘源先生辞职后，不再担任公司及控股子公司任何职务，刘源先生的辞职不会对公司日常生产经营和管理产生重大影响。截至本公告披露日，刘源先生未持有公司股份。

刘源先生在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对刘源先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任财务总监情况

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事长及总经理提名，董事会提名委员会审核，公司于2022年9月19日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任罗志青女士（简历见附件）担任公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2022年9月19日

附件：罗志青女士简历

罗志青：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自2006年9月至2010年7月担任广州联悦信息科技有限公司财务经理；2010年10月至2012年12月担任广州库巴电子科技有限公司华南区财务经理；2012年12月至2015年7月担任若羽臣有限公司财务经理；2015年7月至2021年9月担任公司财务总监；2017年4月至今担任公司董事会秘书；2018年9月至今担任公司副总经理；2021年2月至2021年9月、2022年1月至今担任公司董事。

截至目前，罗志青女士未持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中高级管理人员的任职资格。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询,罗志青女士不属于“失信被执行人”。

证券代码：003010证券简称：若羽臣公告编号：2022-086

广州若羽臣科技股份有限公司关于

回购股份事项前十名股东及前十名

无限售条件股东持股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月30日召开第三届董事会第十一次会议，会议审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，根据相关法规规定，本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议。公司已于2022年9月1日披露了《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的通知》。具体内容详见公司于2022年9月1日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，公司已于2022年9月2日披露了公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2022年8月31日）的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况；现将2022年第四次临时股东大会股权登记日（即2022年9月16日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下：

一、2022年第四次临时股东大会股权登记日（即2022年9月16日）登记在册的前十名股东持股情况

■

注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。

二、2022年第四次临时股东大会股权登记日（即2022年9月16日）登记在册的前十名无限售条件股东持股情况

■

注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2022年9月19日

来源：中国证券报·中证网作者：

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