苏宁环球股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：000718证券简称：苏宁环球公告编号：2022-042

苏宁环球股份有限公司

第十届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议通知于2022年10月14日以电话通知、电子邮件形式发出，2022年10月18日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《公司法》《证券法》及最新发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关规定及公司治理的实际需要，对《公司章程》部分条款进行修订。

提请公司股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司董事会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

修订后的《公司章程》、《公司章程修正案》同日登载于巨潮资讯网。

本议案须提交公司股东大会审议，并须以特别决议审议通过。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

修订后的《股东大会议事规则》、《股东大会议事规则修订对照表》同日登载于巨潮资讯网。

本议案须提交公司股东大会审议，并须以特别决议审议通过。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

修订后的《董事会议事规则》、《董事会议事规则修订对照表》同日登载于巨潮资讯网。

本议案须提交公司股东大会审议，并须以特别决议审议通过。

四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决，审议通过了《关于〈公司成长共赢员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

为健全公司长效激励机制，完善劳动者与所有者的长效利益共建共享机制，实现价值创造、价值发现与价值分配的和谐统一，充分调动员工的积极性和创造性，提高员工的凝聚力和公司竞争力，公司拟实施成长共赢员工持股计划并制定了《苏宁环球股份有限公司成长共赢员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划”）及其摘要。

公司董事李伟先生、蒋立波先生拟参与本员工持股计划，回避对该议案的表决。

本议案须提交公司股东大会审议通过。

五、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决，审议通过了《关于〈公司成长共赢员工持股计划管理办法〉的议案》。

为规范公司本员工持股计划的实施，确保本员工持股计划有效落实，公司根据相关法律、法规、规范性文件，制定了《苏宁环球股份有限公司成长共赢员工持股计划管理办法》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

公司董事李伟先生、蒋立波先生拟参与本员工持股计划，回避对该议案的表决。

本议案须提交公司股东大会审议通过。

六、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司成长共赢员工持股计划有关事项的议案》。

为保证公司本员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关事宜。

公司董事李伟先生、蒋立波先生拟参与本员工持股计划，回避对该议案的表决。

本议案须提交公司股东大会审议通过。

七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会工作制度〉的议案》。

修订后的《董事会专门委员会工作制度》同日登载于巨潮资讯网。

八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

修订后的《募集资金管理制度》同日登载于巨潮资讯网。

九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》。

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》同日登载于巨潮资讯网。

十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

修订后的《信息披露管理制度》同日登载于巨潮资讯网。

十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》。

修订后的《关联交易公允决策制度》同日登载于巨潮资讯网。

十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》。

修订后的《内幕信息知情人登记制度》全文同日登载于巨潮资讯网。

十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2022年11月3日（星期四）下午14:30在苏宁环球国际中心49楼会议室召开2022年第三次临时股东大会审议需提交股东大会审议的相关议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2022-044。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2022年10月18日

证券代码：000718证券简称：苏宁环球公告编号：2022-043

苏宁环球股份有限公司

第十届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十四次会议通知于2022年10月14日以电话通知、电子邮件形式发出，2022年10月18日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

根据《公司法》《证券法》及最新发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关规定，对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

修订后的《监事会议事规则》、《监事会议事规则修订对照表》同日登载于巨潮资讯网。

本议案须提交公司股东大会审议，并须以特别决议审议通过。

二、会议以0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决审议了《关于〈公司成长共赢员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

为健全公司长效激励机制，完善劳动者与所有者的长效利益共建共享机制，实现价值创造、价值发现与价值分配的和谐统一，充分调动员工的积极性和创造性，提高员工的凝聚力和公司竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《苏宁环球股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施成长共赢员工持股计划并制定了《苏宁环球股份有限公司成长共赢员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划”）及其摘要。

因监事李俊先生、史臻先生、向喆先生拟参与本员工持股计划，因此须对本项议案回避表决。非关联监事人数不足监事会总人数的半数，监事会对本议案无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过。

三、会议以0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决审议了《关于〈公司成长共赢员工持股计划管理办法〉的议案》。

为了规范本员工持股计划的实施，确保本员工持股计划有效落实，公司根据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引1号》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，制定了《苏宁环球股份有限公司成长共赢员工持股计划管理办法》。

因监事李俊先生、史臻先生、向喆先生拟参与本员工持股计划，因此须对本项议案回避表决。非关联监事人数不足监事会总人数的半数，监事会对本议案无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司监事会

2022年10月18日

证券代码：000718证券简称：苏宁环球公告编号：2022-044

苏宁环球股份有限公司关于召开

2022年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议审议通过，决定于2022年11月3日（星期四）召开2022年第三次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：苏宁环球股份有限公司2022年第三次临时股东大会；

2、会议召集人：公司董事会

2022年10月18日，公司第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期及时间：

现场会议时间：2022年11月3日（星期四）下午14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月3日上午9:15--9:25，9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月3日上午9:15—下午15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。

6、股权登记日：2022年10月28日（星期五）；

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2022年10月28日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼会议室。

9、当前疫情防控形势严峻，为配合疫情防控要求，鼓励股东及股东代表优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的事项如下：

表一本次股东大会提案编码示例表

■

（二）披露情况

上述议案已经公司第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年10月19日在巨潮资讯网披露的相关公告。

（三）本次股东大会审议的议案1.00至议案4.00为特别决议议案，需经股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案5.00至议案7.00需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、会议登记方法

1、登记时间：2022年10月31日（星期一）上午9:00～下午17:00。

2、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。异地股东可以采用信函或传真方式登记的，须在2022年10月31日17:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼证券部。

4、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理入场手续。

5、会议联系方式：

联系人：王燕、石瑞

联系电话：025-83247946

传真：025-83247136

邮政编码：210024

联系地址：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼证券部

6、会议费用：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、其他事项

1、当前疫情防控形势严峻，为配合疫情防控要求，减少人员聚集，公司鼓励股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

2、拟出席现场会议的股东及股东代理人务必提前关注并遵守南京市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，落实疫情防控政策，未提前登记或不符合疫情防控要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

六、备查文件

1、召集本次股东大会的董事会决议

2、监事会决议。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2022年10月18日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360718”，投票简称为“环球投票”。

2.填报表决意见。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为“同意”、“反对”、“弃权”。股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年11月3日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月3日上午9:15，结束时间为2022年11月3日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席苏宁环球股份有限公司2022年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号：

持股数：股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相对应的表决意见项下划“√”）

■

如委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以/不可以按自己决定表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2022年月日

来源：中国证券报·中证网作者：

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