上海市天宸股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告

证券代码：600620股票简称：天宸股份编号：临2022-024

上海市天宸股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资设立全资子公司名称：上海宸颐创营销服务有限公司

●投资金额：注册资本人民币500万元整

一、对外投资的概述

1、本次投资的基本情况

上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展的需要，以自有资金人民币500万元投资设立全资子公司“上海宸颐创营销服务有限公司”，公司占新设子公司股权比例的100%。

2、履行程序及相关授权

本次投资设立全资子公司事项属于《公司总经理工作细则》中的公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。本次投资设立全资子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

公司于近日收到通知，上海宸颐创营销服务有限公司已完成了相关的工商登记手续，并取得了上海市宝山区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：上海宸颐创营销服务有限公司

2、统一社会信用代码：91310113MABYENH3X9

3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、注册资本：人民币500万元整

5、法定代表人：杨炯祺

6、成立日期：2022年9月29日

7、住所：上海市宝山区环镇北路936号1幢8层807室

8、经营范围：一般项目：市场营销策划；房地产经纪；房地产咨询；房地产评估；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；企业管理；咨询策划服务；企业形象策划；不动产登记代理服务；物业管理；居民日常生活服务；会议及展览服务；办公服务；停车场服务；组织文化艺术交流活动；摄像及视频制作服务；翻译服务；文艺创作；项目策划与公关服务；礼仪服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；平面设计；数字广告制作；数字广告发布；数字广告设计、代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；电子产品销售；办公设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、对外投资的目的和对本公司的影响

本次公司投资设立子公司事项有助于公司长远发展，不存在损害中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

公司本次投资设立全资子公司，符合公司业务发展的需要，但在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2022年10月19日

证券代码：600620股票简称：天宸股份编号：临2022-025

上海市天宸股份有限公司关于控股

子公司变更相关许可证的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海天宸健康管理有限公司（以下简称“天宸健康”）于2020年启动开发建设“天宸健康城”项目，并于同年分别收到由上海市闵行区规划和自然资源局准予核发的《建设工程规划许可证》【沪闵建(2020)FA310112202001740】，上海市闵行区建设和管理委员会准予核发的《建筑工程施工许可证》(编号：2002MH0090D01)，详见公司公告编号：临2020-042、2021-001。

因对项目建筑设计方案深化调整，天宸健康先后向上海市闵行区规划和自然资源局、上海市闵行区建设和管理委员会申请对上述许可证进行变更。

近日，天宸健康收到上海市闵行区规划和自然资源局核发的《关于准予变更上海天宸健康城〈建设工程规划许可证〉的决定》【沪闵规划资源许建变〔2022〕9号】，上海市闵行区建设和管理委员会核发的《建筑工程施工许可证》（编号：310112202012300101），具体变更内容如下：

1、建筑规模

变更前：总建筑面积99,129平方米（其中地下建筑面积64,488平方米），计容建筑面积34,641平方米(房屋建筑面积为99,129平方米)。

变更后：总建筑面积95,775平方米（其中地下建筑面积61,461平方米），计容建筑面积34,314平方米。

2、合同工期

变更前：365日历天

变更后：730日历天

公司按照既定计划正在积极推进上述项目的建设。公司将根据信息披露的相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2022年10月19日

证券代码：600620股票简称：天宸股份编号：临2022-026

上海市天宸股份有限公司

关于获得《设置医疗机构批准书》有效期延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）已于前期获得上海市卫生健康委员会批准并获取了《设置医疗机构批准书》【沪卫医设准字2016第017号】（以下简称“批准书”），核准同意公司设置上海天宸康复医院。2021年5月26日，经公司第十届董事会第九次会议审议通过，由公司控股子公司上海天宸健康管理有限公司（以下简称“天宸健康”）将其持有的原上海宸南大酒店进行改建，使之达到医疗建筑的各项规范要求，改建的总投资额预计人民币2.5亿元。同时，公司以自有资金5,000万元人民币投资设立全资子公司“上海天宸康复医院有限公司”（以下简称“康复医院”）作为医院的运营主体。后续公司完成了前述子公司相关的工商登记手续，取得了上海市闵行区市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体详见公司公告临2021-023、临2021-024、临2021-040。

因受疫情影响，公司已向上海市卫生健康委员会申请延期并获取了批准书延期，批准书有效期由2022年10月18日延期至2023年6月18日。

公司目前正在积极推进上述项目的建设，公司将根据相关进展情况及时履行相应信息披露义务。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2022年10月19日

来源：中国证券报·中证网作者：

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