深圳市新产业生物医学工程股份有限公司2022年第三季度报告披露提示性公告

证券代码：300832证券简称：新产业公告编号：2022-085

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

2022年第三季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月20日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

为使投资者全面了解公司2022年前三季度的经营成果和财务状况，《公司2022年第三季度报告》已于2022年10月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

董事会

2022年10月21日

证券代码：300832证券简称：新产业公告编号：2022-086

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议通知已于2022年10月17日以电子邮件方式送达各位董事。

2.本次董事会于2022年10月20日上午9:30以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地址为：深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦21楼董事会议室。

3.本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事翁鹤鸣、陆勤超、潘海英、王岱娜、伍前辉和张清伟以通讯表决方式出席会议；没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4.本次会议由董事长饶微主持，部分公司监事和高级管理人员列席会议。

5.经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

（一）审议并通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2022年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

三、备查文件

1、《公司第四届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

董事会

2022年10月21日

证券代码：300832证券简称：新产业公告编号：2022-087

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.本次监事会会议通知已于2022年10月17日以电子邮件方式送达各位监事。

2.本次监事会于2022年10月20日上午10:30以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地址为：深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦21楼2104会议室。

3.本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事刘登科以通讯表决方式参会；没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议，与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4.本次会议由监事会主席刘登科主持。

5.经全体与会监事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

（一）审议并通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

审议通过的内容如下：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号—季度报告内容与格式》等有关规定，公司董事会现已完成《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司2022年第三季度报告》。

经核查，监事会认为：董事会编制和审议《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2022年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

三、备查文件

1.《公司第四届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

监事会

2022年10月21日

来源：中国证券报·中证网作者：

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