昆山东威科技股份有限公司公告

证券代码：688700证券简称：东威科技

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用□不适用

■

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:昆山东威科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：刘建波主管会计工作负责人：周湘荣会计机构负责人：刘磊

合并利润表

2022年1—9月

编制单位：昆山东威科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：刘建波主管会计工作负责人：周湘荣会计机构负责人：刘磊

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位：昆山东威科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

■

公司负责人：刘建波主管会计工作负责人：周湘荣会计机构负责人：刘磊

母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位:昆山东威科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：刘建波主管会计工作负责人：周湘荣会计机构负责人：刘磊

母公司利润表

2022年1—9月

编制单位：昆山东威科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：刘建波主管会计工作负责人：周湘荣会计机构负责人：刘磊

母公司现金流量表

2022年1—9月

编制单位：昆山东威科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：刘建波主管会计工作负责人：周湘荣会计机构负责人：刘磊

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2022年10月24日

证券代码：688700证券简称：东威科技公告编号：2022-057

昆山东威科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

昆山东威科技股份有限公司（以下简称“东威科技”或“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2022年10月17日送达全体董事，于2022年10月21日以现场与通讯表决方式召开，由公司董事长刘建波主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《昆山东威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

（一）、审议通过《关于〈公司2022年第三季度报告〉的议案》

经审议，公司董事会同意：公司2022年第三季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）、《关于签订昆山东威新能源设备扩能项目〈投资协议书〉的议案》

经审议，公司董事会同意：公司与昆山市巴城镇人民政府签订《投资协议书》，投资建设昆山东威新能源设备扩能项目（以下简称“项目”），主要从事新能源设备的研发和设备制造。该项目是基于未来整体发展战略规划，通过有效整合资源，提升公司业务发展规模；项目建成后，将为公司未来业绩带来新的增长点，提升公司盈利能力和综合竞争能力，促进公司持续健康发展，符合公司的发展战略和全体股东利益。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2022年10月24日

证券代码：688700证券简称：东威科技公告编号：2022-058

昆山东威科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

昆山东威科技股份有限公司（以下简称“东威科技”或“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2022年10月17日送达全体监事，于2022年10月21日以现场结合通讯表决方式召开，由公司监事会主席钟金才主持，会议应参加监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《昆山东威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

（一）、审议通过《关于〈公司2022年第三季度报告〉的议案》

公司2022年第三季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2022年第三季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权3票。

（二）、《关于签订昆山东威新能源设备扩能项目〈投资协议书〉的议案》

经审议，公司监事会认为：本次与昆山市巴城镇人民政府签订《投资协议书》，投资建设“昆山东威新能源设备扩能项目”，是为了推进公司整体发展战略，更好的优化公司资源配置，投资事项的审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。本次对外投资事项不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次投资事项。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司监事会

2022年10月24日

证券代码：688700证券简称：东威科技公告编号：2022-059

昆山东威科技股份有限公司关于签订昆山东威新能源设备扩能项目《投资协议书》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

项目名称：昆山东威新能源设备扩能项目（总部）（以下简称“项目”）

投资金额：项目总投资为10亿元人民币

实施主体：由昆山东威科技股份有限公司负责项目投资建设运营

风险提示：

1、本投资协议涉及项目备案、环评和安评审批、建设规划许可和施工许可等前置审批程序，能够通过核准及通过核准的时间存在不确定性；如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

2、本次投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断所作出的慎重决策，但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性，具有一定的市场风险、经营风险和管理风险。

3、协议已经公司董事会审议通过，尚需经公司股东大会审议通过后方可生效。

一、投资概述

昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东威科技”）于2022年10月21日分别召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于签订昆山东威新能源设备扩能项目〈投资协议书〉的议案》，同意公司与巴城镇人民政府签署《投资协议书》（以下简称“本协议”），在巴城镇投资建设昆山东威新能源设备扩能项目，主要从事新能源设备（卷式水平膜材电镀设备及磁控溅射卷绕镀膜设备）的研发和设备制造。

按照《公司章程》和《科创板股票上市规则》等相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层全权办理项目相关事宜及签署相关协议。

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。

二、协议对方的基本情况

名称：昆山市巴城镇人民政府

地址：昆山市巴城镇新澄路918号

公司与江苏省昆山市巴城镇人民政府不存在关联关系。

三、协议主要内容

甲方：昆山市巴城镇人民政府

乙方：昆山东威科技股份有限公司

（一）项目基本情况

1、项目名称：昆山东威新能源设备扩能项目（总部）

2、项目建设内容：新能源设备的研发和设备制造，预计年产销300台（套）卷式水平膜材电镀设备和150台（套）磁控溅射卷绕镀膜设备，主要应用于锂电动力电池、储能电池和消费电子类电池行业。

3、项目建设规模：计划总投资10亿元人民币

4、项目资金来源：自有资金或自筹资金

5、项目建设周期：2年

（二）项目用地

为满足乙方实现产能目标，甲方拟将位于巴城镇东定路西侧工业用地约50亩（具体面积、尺寸以资规局实际测绘为准）进行报会，供乙方上会通过后建造制造工厂。未来，根据乙方发展，结合实际情况，甲方将视情况另行满足乙方用地需求。

（三）上会后土地拟使用相关约定

双方同意按照现行法律法规和昆山市自然资源和规划局要求执行。具体项目情况如下：

（1）乙方自上会之日起至项目建成，两年内，每年综合销售额不低于30亿元，同时纳税额不低于18000万元；

（2）项目建成后年销售额达到50亿元以上，同时综合纳税不低于30000万元。

（四）双方约定的其他事项

1、乙方保证在经营管理的全过程中严格遵守国家法律法规和地方政府相关法规和政策，严格执行安全环保等有关规定。

2、在乙方项目建成后，甲方将协助乙方进行相关科技项目、人才、技改等项目申报，并对其高层次人才子女入学方面提供协助。

3、税收及有关附加费：高新技术企业享受国家的税收优惠政策，税率及有关附加费以国家法律、法规为准。

（五）违约责任

1、甲乙双方任何一方有违约行为，违约方应当向守约方承担相应的违约责任。

2、如乙方未按本协议履行义务，甲方有权单方解除本协议。

3、本协议如发生争议，甲、乙双方应协商解决；经双方协商不能解决时，任何一方应通过甲方所在地人民法院提起诉讼。

四、投资的必要性和对上市公司的影响

公司本次投资建设昆山东威新能源设备扩能项目，是基于未来整体发展战略规划，积极探索与主营业务协同的动力电池和储能电池行业，布局公司第二成长曲线。公司管理层经过审慎调研和讨论，认为行业具有较大成长空间，且与公司具有产业协同效应。

本次投资建设昆山东威新能源设备扩能项目，有利于加强产业协同，为公司未来业绩寻找新的增长点，提升公司盈利能力和综合竞争能力，促进公司持续健康发展，符合公司的发展战略和全体股东利益。

本次投资建设昆山东威新能源设备扩能项目，公司以自有或自筹资金投入，不会对公司现金流造成压力，不会影响公司正常的经营运作，不会对公司财务状况造成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、投资风险分析

1、本投资协议涉及项目备案、环评和安评审批、建设规划许可和施工许可等前置审批程序，能够通过核准及通过核准的时间存在不确定性；如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

2、本次投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断所作出的慎重决策，但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性，具有一定的市场风险、经营风险和管理风险。

3、协议已经公司董事会审议通过，尚需经公司股东大会审议通过后方可生效。

公司将根据项目实际进展情况，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定履行相应的决策和审批程序，并及时披露进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。

六、监事会意见

监事会认为：本次与昆山市巴城镇人民政府签订《投资协议书》，投资建设“昆山东威新能源设备扩能项目”，是为了推进公司整体发展战略，更好的优化公司资源配置，投资事项的审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。本次对外投资事项不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次投资事项。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2022年10月24日

来源：中国证券报·中证网作者：

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