中农发种业集团股份有限公司关于解决郭文江承诺事项相关安排的说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2022年10月10日审议通过了《关于解决郭文江有关房产土地瑕疵承诺的议案》，现将有关情况补充说明如下：

一、原承诺事项主要内容

公司于2015年进行收购中农发河南农化有限公司（下称“河南农化”）股权事项时，郭文江承诺：（1）河南农化占用靠近濮阳市濮水路一侧土地上建设了办公楼、门卫室、职工宿舍楼、食堂等建筑物之事宜，郭文江承诺争取在2015年12月31日前补办上述建筑及其用地的合法手续；（2）河南农化之子公司——山东莘县颖泰化工有限公司（下称“山东颖泰”）实际占地面积中约有50亩（根据山东莘县国土资源局古云分局于2016年4月14日出具的证明文件，上述土地实际面积约39亩），尚未取得土地使用权证；（3）河南农化未取得房屋所有权证书的1号仓库和铝泥库、中试车间，郭文江承诺将尽最大努力积极促使河南农化尽快办理并取得相应的房屋所有权证。

如因上述事宜给河南农化以及山东莘县颖泰化工有限公司造成的任何损失，郭文江将在收到河南农化书面通知后30日内，及时足额地以现金方式进行补偿。

二、原承诺未履行完毕的原因

公司自完成收购河南农化股权以来，一直与当地相关政府部门沟通协调办理上述房产土地权属手续事宜，因办理上述相关权属证明手续需当地政府多个部门批准且须按照政府整体规划及建设用地指标情况进行，截至目前上述手续尚未办理完毕。上述资产自公司收购河南农化以来，一直正常使用且未造成任何损失。

三、解决原承诺事项的相关安排

近期经沟通，当地主管部门后续将视规划调整及建设用地指标等情况，为河南农化及其子公司办理上述权属证明的相关手续。公司预先收取郭文江100万元，用于办理相关权属证书，后续如因上述资产给河南农化以及山东颖泰造成的任何损失，郭文江仍将按照原承诺方式进行补偿。

四、相关事项的分析说明

上述承诺中第（1）、（2）项所涉及的土地使用权，公司在收购河南农化股权时，未纳入资产评估范围；第（3）项所涉及的未能取得房产证的资产，原评估值为280.29万元，目前账面净值为102.07万元。经向当地有关部门咨询，预计后续办理相关房产证的费用不超过100万元。

公司经研究，认为预先向郭文江收取100万元用于办理房产证费用，利于解决其原承诺问题，后续如因上述资产给河南农化以及山东颖泰造成的任何损失，郭文江仍将按照原承诺方式进行补偿。公司认为对该承诺事项的处理方式符合企业实际情况，有利于合理妥善地促进郭文江履行相关承诺，保障公司利益。

五、上述安排对公司的影响

本次通过预先收取郭文江100万元用于解决河南农化房产土地瑕疵问题，利于解决公司历史遗留的承诺事项，不会对公司的持续经营产生影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，未违反《公司法》《证券法》等相关法律法规，符合公司长远发展的利益。

六、履行的审议程序

公司于2022年10月10日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于解决郭文江有关房产土地瑕疵承诺的议案》，独立董事亦发表了独立意见，该议案尚需经公司2022年第二次临时股东大会批准。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司

董事会

2022年10月21日

来源：中国证券报·中证网作者：

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