亚振家居股份有限公司公告

证券代码：603389证券简称：亚振家居

亚振家居股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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注：亚振家居股份有限公司回购专用证券账户持有1,285,380股人民币普通股，占总股本的0.49%，未在前十名股东中列示。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:亚振家居股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：高伟主管会计工作负责人：张大春会计机构负责人：张晓燕

合并利润表

2022年1—9月

编制单位：亚振家居股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：高伟主管会计工作负责人：张大春会计机构负责人：张晓燕

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位：亚振家居股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：高伟主管会计工作负责人：张大春会计机构负责人：张晓燕

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2022年10月25日

证券代码：603389证券简称：亚振家居公告编号：2022-029

亚振家居股份有限公司

关于第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2022年10月21日下午14：00-16：00在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于10月8日以书面形式发出，会议应到董事5人，实到5人。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长高伟先生主持，经与会董事逐项审议表决，会议一致通过了以下议案：

一、关于《公司2022年第三季度报告》

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司2022年第三季度报告》

二、关于公司申请银行综合授信额度及授权办理有关贷款事宜

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司关于申请银行综合授信额度及授权办理有关贷款事宜公告》（公告编号：2022-031）。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2022年10月25日

证券代码：603389证券简称：亚振家居公告编号：2022-030

亚振家居股份有限公司

关于第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2022年10月21日下午13:00以通讯方式召开，会议通知于2022年10月8日以书面形式发出。本次会议由监事会主席李勇平先生主持，会议应到监事3人，参会监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规以及规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过如下决议：

一、关于《公司2022年第三季度报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司2022年第三季度报告》

二、关于公司申请银行综合授信额度及授权办理有关贷款事宜

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司关于申请银行综合授信额度及授权办理有关贷款事宜公告》（2022-031）。

特此公告

亚振家居股份有限公司监事会

2022年10月25日

证券代码：603389证券简称：亚振家居公告编号：2022-031

亚振家居股份有限公司

关于申请银行综合授信额度及授权

办理有关贷款事宜公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月21日在公司三楼会议室召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理有关贷款事宜》，具体情况如下：

根据公司生产经营活动的需要，向江苏南通农村商业银行股份有限公司申请总额3,000万元人民币的综合授信，全部授信将用于公司运营，授信业务包括贷款、承兑汇票、贴现、信用证等。授信期限为本次董事会审议通过之日起至2023年10月21日有效。授信期限内，授信额度可循环使用。

以上银行授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同为准。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长或其指定授权代表具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）具体授信及增信措施相关合同或协议，不再另行召开董事会。在授信有效期内（包括当年授信延长期）签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次向银行申请综合授信事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2022年10月25日

来源：中国证券报·中证网作者：

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