湖北九有投资股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：600462证券简称：ST九有公告编号：临2022－086

湖北九有投资股份有限公司第八届董事会

第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议于2022年10月20日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，2022年10月25日以通讯方式召开。本次应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长曹放先生主持，会议采用通讯方式表决，会议表决通过了以下议案:

1、关于公司补选董事的议案；

由于公司第八届董事会董事包笠先生辞去公司董事职务，根据公司章程的有关规定及公司大股东的推荐，现增补黄涛先生（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，董事候选人需提交公司股东大会审议，增补董事的任期与公司第八届董事会一致。

表决结果：有效票数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于公司补选独立董事的议案；

由于公司第八届董事会独立董事张健福先生、张宏霞女士辞去公司独立董事职务，根据公司章程的有关规定及公司大股东的推荐，现增补于雷先生、刘航先生（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人，独立董事候选人需提交公司股东大会审议，增补独立董事的任期与公司第八届董事会一致。

表决结果：有效票数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就补选董事、独立董事发表独立意见，认为：黄涛先生、于雷先生、刘航先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，任职资格合法，具备担任公司董事、独立董事的任职条件。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。对黄涛先生、于雷先生、刘航先生的推荐、提名、表决程序符合有关法律法规的规定，且于雷先生、刘航先生的独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议，我们同意提名黄涛先生为公司第八届董事会董事候选人；于雷先生、刘航先生为公司第八届董事会独立董事候选人并将上述事项提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。

3、关于聘任公司董事会秘书的议案；

同意聘任张宇飞先生（简历附后）为公司董事会秘书，聘期自本次会议决议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

独立董事已经就本议案发表了同意意见，具体内容详见同日公司披露的《湖北九有投资股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：临2022-087）

表决结果：有效票数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案。

公司2022年第四次临时股东大会定于2022年11月10日14:30在北京市朝阳区建国门外大街8号楼北京国际财源中心（IFC）B座2906会议室召开。具体内容详见同日公司披露的《湖北九有投资股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-088）

表决结果：有效票数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2022年10月25日

附件：简历

1、黄涛，男，中国国籍，硕士双学位。曾任中国民生银行贸易金融部上海分部大客户部经理、民生金融租赁股份有限公司能源设备部西南地区负责人、泰富重装集团有限公司融资租赁部副总经理、深圳浅海太禾投资有限公司创始合伙人，现任湖北九有投资股份有限公司融资部总经理。

截止本公告披露日，黄涛先生通过公司股权激励持有公司股票280万股，除此之外，黄涛先生与公司持股5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不属于失信被执行人。

2、于雷，男，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。曾任天健正信会计师事务所高级经理、北京杰胜天成贸易有限公司财务经理、融通基金管理有限公司财务负责人，现任信大茂通（北京）会计师事务所有限公司合伙人。

3、刘航，男，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。曾任北大方正集团副总经理、盛世长城国际广告有限公司副总经理、海南龙帆传媒集团董事副总裁，现任新丽传媒集团有限公司副总裁、春水如歌文化发展（海南）有限公司合伙人。

4、张宇飞，男，中国国籍，研究生学历，无境外永久居住权。历任西南证券股份有限公司投资银行部高级经理、北京星河世界集团有限公司并购业务总监、东方今典集团有限公司北京金融中心总经理、龙湖智创生活有限公司并购投资总监、湖北九有投资股份有限公司独立董事，现任湖北九有投资股份有限公司副总经理。

截止本公告披露日，张宇飞先生通过公司股权激励持有公司股票565万股，除此之外，张宇飞先生与公司持股5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高管的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不属于失信被执行人。

证券代码：600462证券简称：ST九有公告编号：临2022-087

湖北九有投资股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”)于2022年10月25日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任张宇飞先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。张宇飞先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，在本次董事会召开之前，公司已按照相关规定将张宇飞先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案无异议。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2022年10月25日

简历：

张宇飞，男，中国国籍，研究生学历，无境外永久居住权。历任西南证券股份有限公司投资银行部高级经理、北京星河世界集团有限公司并购业务总监、东方今典集团有限公司北京金融中心总经理、龙湖智创生活有限公司并购投资总监、湖北九有投资股份有限公司独立董事，现任湖北九有投资股份有限公司副总经理。

截止本公告披露日，张宇飞先生通过公司股权激励持有公司股票565万股，除此之外，张宇飞先生与公司持股5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高管的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不属于失信被执行人。

证券代码：600462证券简称：ST九有公告编号：2022-088

湖北九有投资股份有限公司

关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年11月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年11月10日14点30分

召开地点：北京市朝阳区建国门外大街8号楼北京国际财源中心（IFC）B座2906会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年11月10日

至2022年11月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2022年10月25日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过，详见2022年10月26日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续

法人股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式登记。（授权委托书见附件）

2、登记时间：2022年11月9日上午10:00-11:30，下午13:30-16:30到公司证券部办理登记。

3、登记地点：北京市朝阳区建国门外大街8号楼北京国际财源中心（IFC）B座2906室。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：张宇飞、孙艳萍

联系电话：010-85181846

传真：010-85181849

2、其他事项

本次股东大会现场部分，会期半天；与会股东食宿和交通费自理。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2022年10月25日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

湖北九有投资股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月10日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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来源：中国证券报·中证网作者：

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