深圳市名家汇科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300506证券简称：名家汇公告编号：2022-065

深圳市名家汇科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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一、董事会会议召开情况

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2022年10月21日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事。会议于2022年10月27日（星期四）在深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中，董事李太权、朱业朋及独立董事周到、张博、蒋岩波以通讯方式出席。

会议由董事长程宗玉主持，部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》

董事会认为：公司《2022年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《第四届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董事会

2022年10月28日

证券代码：300506证券简称：名家汇公告编号：2022-066

深圳市名家汇科技股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

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一、监事会会议召开情况

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2022年10月21日通过邮件及其他通讯方式送达各位监事。会议于2022年10月27日（星期四）在深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席胡艳君主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》

监事会认为：公司《2022年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第三季度报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

《第四届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

监事会

2022年10月28日

来源：中国证券报·中证网作者：

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