公司主要会计数据和财务指标涉及资产负债表科目的与上年度期末相比、涉及利润表科目的与上年同期相比，增减变动幅度超过30%的变动情况及主要原因如下：
证券代码：000612证券简称：焦作万方公告编号：2022-055
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
公司主要会计数据和财务指标涉及资产负债表科目的与上年度期末相比、涉及利润表科目的与上年同期相比，增减变动幅度超过30%的变动情况及主要原因如下：
1.资产负债表项目
■
2.利润表项目
■
3.现金流量表项目
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）2022年1-9月，受上游原材料大幅涨价影响，公司盈利能力同比大幅降低，其中电煤采购价格同比增长41.6%，阳极采购价涨幅近70%；公司自发电量过网费构成在原来的系统备容费、农网还贷金基础上增加了政府性基金的征收，过网费涨幅达到36%，增加公司年电力成本约10,000万元。
（二）2022年7-9月，公司主营业务出现利润亏损，主要系第三季度铝产品售价较上半年降低14%，上游原材料采购价持续上涨导致。
（三）公司于2022年9月1日召开公司2022年第三次临时股东大会，大会审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》和《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》，公司完成第九届董事会、监事会换届选举工作。详情请见公司于2022年9月2日在巨潮资讯网披露的相关公告。其中，公司职工代表监事选举情况见2022年8月16日在巨潮资讯网披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2022-045）。职工代表监事与股东大会选举产生的股东代表监事共同构成公司第九届监事会。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：焦作万方铝业股份有限公司
单位：元
■
法定代表人：霍斌主管会计工作负责人：郭杰斌会计机构负责人：王凯丽
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：霍斌主管会计工作负责人：郭杰斌会计机构负责人：王凯丽
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2022年10月27日
证券代码：000612证券简称：焦作万方公告编号：2022-053
焦作万方铝业股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
■
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知时间、方式
会议通知于2022年10月17日以电子邮件方式发出。
（二）会议召开时间、地点、方式
公司第九届董事会第二次会议于2022年10月27日采取通讯方式召开。
（三）董事出席会议情况
本次会议应出席董事9人，实际出席9人，全体董事以通讯方式参加本次会议。
（四）会议主持人和列席人员
本次会议由董事长霍斌先生主持，公司监事3人、高管5人列席会议。
（五）会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：
（一）《公司2022年第三季度报告》全文
《公司2022年第三季度报告》全文于2022年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》上披露。
议案表决情况：
有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
（二）关于董事会授权董事长行使银行融资决定及签字权议案
为满足公司日常生产经营需要，提高工作效率，公司第九届董事会授权公司董事长对公司日常生产经营所需的银行融资行使决定权及签字权，授权额度30亿元，在额度范围内循环使用。有效期为经审议通过之日起十二个月内有效。该授权事项，需经董事长和总经理联签后方可提交银行办理具体业务。
议案表决情况：
有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
（三）关于修订《公司章程》的议案
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》的有关条款进行修订。
■
■
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，本议案需提交公司股东大会审议。本议案为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
议案表决情况：
有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
（四）关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
鉴于《公司章程》进行了修改，董事会决定对《公司股东大会议事规则》相应进行修改。具体修改内容如下：
■
除上述条款修订外，《公司股东大会议事规则》其他条款内容保持不变，本议案需提交公司股东大会审议。本议案为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
议案表决情况：
有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
（五）关于修订《公司董事会议事规则》的议案
鉴于《公司章程》进行了修改，董事会决定对《公司董事会议事规则》相应进行修改。具体修改内容如下：
■
除上述条款修订外，《公司董事会议事规则》其他条款内容保持不变，本议案需提交公司股东大会审议。本议案为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
议案表决情况：
有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
（六）关于修订《公司内幕信息知情人管理制度》的议案
鉴于《公司章程》进行了修改，董事会决定对《公司内幕信息知情人管理制度》相应进行修改。具体修改内容如下：
■
除上述条款修订外，《公司内幕信息知情人管理制度》其他条款内容保持不变。《公司内幕信息知情人管理制度》全文已于2022年10月28日在巨潮资讯网上披露。
议案表决情况：
有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
（七）关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
鉴于《公司章程》进行了修改，董事会决定对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》相应进行修改。具体修改内容如下：
■
除上述条款修订外，《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》其他条款内容保持不变。《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文已于2022年10月28日在巨潮资讯网上披露。
议案表决情况：
有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
（八）关于修订《公司信息披露管理制度》的议案
鉴于《公司章程》进行了修改，董事会决定对《公司信息披露管理制度》相应进行修改。具体修改内容如下：
■
除上述条款修订外，《公司信息披露管理制度》其他条款内容保持不变。《公司信息披露管理制度》全文已于2022年10月28日在巨潮资讯网上披露。
议案表决情况：
有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
（九）关于修订《投资者关系管理制度》的议案
鉴于《公司章程》进行了修改，董事会决定对《投资者关系管理制度》相应进行修改。具体修改内容如下：
■
除上述条款修订外，《投资者关系管理制度》其他条款内容保持不变。《投资者关系管理制度》全文已于2022年10月28日在巨潮资讯网上披露。
议案表决情况：
有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
（十）关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案
公司将于2022年11月15日（星期二）在公司二楼会议室召开2022年第四次临时股东大会。董事会提议将《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》及《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》提交公司2022年第四次临时股东大会审议。
议案表决情况：
有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
三、备查文件
与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二次会议决议。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2022年10月28日
证券代码：000612证券简称：焦作万方公告编号：2022-054
焦作万方铝业股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
■
一、监事会会议召开情况
（一）会议通知时间、方式
会议通知于2022年10月17日以电子邮件方式发出。
（二）会议召开时间、地点、方式
公司第九届监事会第二次会议于2022年10月27日采取通讯方式召开。
（三）监事出席会议情况
本次会议应出席监事3人，实际出席3人，全体监事均以通讯方式参加会议。
（四）会议主持人
本次会议由监事会主席孟宗桂主持。
（五）会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：
（一）《公司2022年第三季度报告》全文
监事会对公司2022年第三季度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，并发表以下审核意见：
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2022年第三度报告的程序符合法律、行政法规及证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2022年第三季度报告》全文于2022年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》上披露。
议案表决情况：
有权表决票数3票，同意3票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
（二）关于修订《公司监事会议事规则》的议案
鉴于《公司章程》进行了修改，监事会决定对《公司监事会议事规则》相应进行修改，修改前后对照表如下：
■
除上述条款修订外，《公司监事会议事规则》其他条款内容保持不变，本议案需提交公司股东大会审议。本议案为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
议案表决情况：
有权表决票数3票，同意3票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
三、备查文件
与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第二次会议决议。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司监事会
2022年10月28日
证券代码：000612证券简称：焦作万方公告编号：2022-056
焦作万方铝业股份有限公司关于召开
2022年第四次临时股东大会的通知
■
特别提示：
本次大会第一项议案生效是其它三项议案生效的前提，只有第一项议案表决通过，其它三项议案的表决结果才能生效。
一、召开会议基本情况
(一)大会届次：焦作万方铝业股份有限公司2022年第四次临时股东大会。
(二)大会召集人：公司第九届董事会。
公司第九届董事会第二次会议审议通过召开公司2022年第四次临时股东大会。
(三)会议召开的合法性、合规性：本次大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号-业务办理》等法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
(四)会议召开日期和时间
1．现场会议召开日期和时间：2022年11月15日(星期二)下午2点30分。
2.网络投票日期和时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月15日，上午9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。
通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2022年11月15日，上午9:15-下午15:00。
(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1.现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2.网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(六)股权登记日：2022年11月9日(星期三)。
(七)出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)现场会议地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
(一)大会审议议案
■
(二)相关事项说明
1、上述议案详细内容见2022年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-053）、《焦作万方铝业股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-054）。
2、上述四项议案为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、本次大会第一项议案生效是其它三项议案生效的前提，只有第一项议案表决通过，其它三项议案的表决结果才能生效。
三、出席现场会议的登记事项
(一)出席通知
出席现场会议的股东请于2022年11月10日前将出席会议的通知送达本公司，股东可以亲自或通过邮寄、传真方式送达通知。通过邮寄方式的通知以本公司收到日期为准。
(二)登记方式
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
授权委托书见附件2。
3、参加网络投票股东无需登记。
(三)登记时间：2022年11月10日9:00至17:00。
(四)登记地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧本公司办公楼二楼董事会办公室。
(五)会议联系方式
联系人：李蕙鑫
联系电话：0391-2535596传真：0391-2535597
联系地址：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧邮编：454005
电子邮箱：jzwfzqb 163.com
(六)出席本次股东大会股东的相关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程请见附件1--参加网络投票的具体操作流程。
五、备查文件
召集本次股东大会并提交大会提案的公司第九届董事会第二次会议决议。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2022年10月28日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360612
2、投票简称：万方投票
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年11月15日，9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月15日9:15-15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
焦作万方铝业股份有限公司
2022年第四次临时股东大会授权委托书
本人(本单位)全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作万方铝业股份有限公司2022年第四次临时股东大会，并于该大会上代表本人(本单位)依照下列指示对股东大会所列议案进行投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。
■
委托人名称：委托人持股数：
证券账户号码：委托人持有股份性质：
受托人姓名：受托人身份证号码：
有效期限：签发之日起至本次股东大会结束之时
委托人签名/盖章：
签发日期：年月日
来源：中国证券报·中证网作者：
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