甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司公告

证券代码：600108证券简称：亚盛集团

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李克恕、主管会计工作负责人牛济军及会计机构负责人苟佛红（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用√不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：李克恕主管会计工作负责人：牛济军会计机构负责人：苟佛红

合并利润表

2022年1—9月

编制单位：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：李克恕主管会计工作负责人：牛济军会计机构负责人：苟佛红

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：李克恕主管会计工作负责人：牛济军会计机构负责人：苟佛红

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

法定代表人：

2022年10月26日

证券代码：600108证券简称：亚盛集团公告编号：2022-050

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第十三次会议于2022年10月26日以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长李克恕先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2022年第三季度报告》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈投资者关系工作规则〉的议案》。

为进一步规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、法规、规范性文件，对公司原《投资者关系工作规则》进行了修订。

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的公司《投资者关系管理制度》。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定公司〈董事会授权管理办法〉的议案》。

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的公司《董事会授权管理办法》。

特此公告

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码：600108证券简称：亚盛集团公告编号：2022-051

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第九届监事会第十次会议于2022年10月26日以现场和通讯相结合的方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席张立革先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。经与会监事审议，形成决议如下：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2022年第三季度报告》。

公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；报告内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司2022年第三季度的经营管理和财务状况。未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会

2022年10月28日

证券代码：600108证券简称：亚盛集团公告编号：2022-053

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于变更签字注册会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2022年4月18日召开第九届董事会第九次会议及第九届监事会第六次会议、于2022年5月26日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：大信）为公司2022年度财务报告审计和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2022年4月20日公告的《亚盛集团关于续聘会计师事务所的公告》。

一、签字注册会计师变更情况

公司于近日收到大信《关于变更甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司签字注册会计师的告知函》。大信作为公司2022年度财务报告审计和内部控制审计机构，原指派魏才香女士作为拟签字项目合伙人、张颖莉女士作为拟签字注册会计师为公司提供审计服务。因项目安排变更的原因，拟指派韩旺先生代替魏才香女士作为拟签字项目合伙人、潘存君先生代替张颖莉女士作为拟签字注册会计师，为公司2022年度财务报告审计和内部控制审计项目提供服务。变更后的签字注册会计师为：韩旺先生、潘存君先生。

二、本次变更签字注册会计师的简历及独立性和诚信情况

拟签字项目合伙人韩旺先生，拥有注册会计师、资产评估师等执业资质，具有证券业务服务经验，承办过祁连山、兰州黄河、三毛派神、亚盛集团、敦煌种业、中原内配、靖远煤电、方大炭素、万达电影等上市公司年报、IPO、重大资产重组等审计工作，未在其他单位兼职。2000年成为注册会计师并开始从事上市公司审计，2019年开始在大信执业，近三年签署上市公司审计报告1家。

拟签字注册会计师潘存君先生，拥有注册会计师、资产评估师等执业资质，具有证券业务服务经验，承办过酒钢宏兴、祁连山、敦煌种业、中原内配、万达电影等上市公司年报、IPO、重大资产重组等审计工作，未在其他单位兼职。2003年成为注册会计师并开始从事上市公司审计，2019年开始在大信执业，近三年签署上市公司审计报告1家。

拟签字注册会计师韩旺先生、潘存君先生符合独立性要求，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

三、备查文件

《关于变更甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司签字注册会计师的告知函》

特此公告

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码：600108证券简称：亚盛集团编号：2022-054

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

为子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人：甘肃亚盛薯业集团有限责任公司（以下简称：亚盛薯业）、甘肃亚盛种业集团有限责任公司（以下简称：亚盛种业）、甘肃兴农辣椒产业开发有限公司（以下简称：兴农辣椒）

●本次担保金额：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）为亚盛薯业提供担保1,500万元，为亚盛种业提供担保2,000万元，为兴农辣椒提供担保5,000万元。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保累计余额：截至2022年10月28日，公司对外担保总额为88,850万元，均为对全资子公司提供的担保。

●对外担保逾期的累计数量：无

一、本次担保概述

（一）担保额度审批情况

公司于2022年7月11日和2022年7月28日召开了第九届董事会第十次会议及2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司提供最高额贷款担保的议案》，同意自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内，为全资子公司的贷款提供总额度不超过人民币95,000万元的担保。具体内容详见公司于2022年7月12日及2022年7月29日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于为子公司提供最高额贷款担保的公告》（公告编号：2022-034）、《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-039）。

（二）担保业务进展情况

近日，公司全资子公司亚盛薯业向甘肃银行股份有限公司兰州市城关支行申请流动资金贷款1,500万元，期限一年；公司全资子公司亚盛种业向甘肃银行股份有限公司兰州市金城支行申请流动资金贷款2,000万元，期限一年；公司全资子公司兴农辣椒向中国农业发展银行金塔县支行申请流动资金贷款5,000万元，期限一年。

上述贷款共计8,500万元，由公司提供连带责任保证，公司分别与甘肃银行股份有限公司兰州市城关支行、甘肃银行股份有限公司兰州市金城支行、中国农业发展银行金塔县支行签订了《保证合同》《最高额保证合同》。

本次担保的金额在公司股东大会审议批准的额度范围内，无需另行提交公司董事会及股东大会审议。

二、保证合同的主要内容

（一）公司为亚盛薯业提供的担保

1.债权人：甘肃银行股份有限公司兰州市城关支行

2.债务人：甘肃亚盛薯业集团有限责任公司

3.保证人：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

4.被担保的债权金额：人民币1,500万元

5.保证方式：连带责任保证

6.保证范围：除了本合同所述之本金，还及于由此产生的全部利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、差旅费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

7.保证期间：

自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。

8.反担保情况：无

（二）公司为亚盛种业提供的担保

1.债权人：甘肃银行股份有限公司兰州市金城支行

2.债务人：甘肃亚盛种业集团有限责任公司

????3.保证人：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

4.被担保的债权金额：人民币2,000万元

5.保证方式：连带责任保证

6.保证范围：除了本合同所述之本金，还及于由此产生的全部利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、差旅费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

7.保证期间：

自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。

8.反担保情况：无

（三）公司为兴农辣椒提供的担保

1.债权人：中国农业发展银行金塔县支行

2.债务人：甘肃兴农辣椒产业开发有限公司

3.保证人：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

4.被担保的债权金额：人民币5,000万元

5.保证方式：连带责任保证

6.保证范围：本合同项下保证担保的范围包括：主合同项下的债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、因主合同解除借款人应当返还的款项、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于运输费、公证费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、过户费、律师费、鉴定费、保管费、公告费、通知费、催告费、迟延履行期间的加倍债务利息等）及所有其他费用。

7.保证期间：本合同项下保证期间为主合同约定的债务履行期届满之次日起三年。

8.反担保情况：无

三、被担保人基本情况

1.甘肃亚盛薯业集团有限责任公司；注册资本：10,000万元；法定代表人：杨璞；经营范围：农业新技术研发、推广；马铃薯、菊芋、蔬菜、水果种植（不含种子种苗）；化肥、地膜、农用机械及配件、农具、初级农产品、植物淀粉销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2021年12月31日，经审计后该公司总资产为39,161.51万元，总负债为34,509.57万元，所有者权益为4,651.94万元，资产负债率为88.12%。2021年度实现营业收入26,502.88万元，净利润686.06万元。

2.甘肃亚盛种业集团有限责任公司；注册资本12,000万元；法定代表人：董克勇；经营范围：种子批发；玉米种植；种子种苗培育服务；小麦种植；综合零售（除民用枪支（弹药）制造、配售；制造、销售弩或营业性射击场开设弩射项目、危险化学品外）；稻谷种植（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2021年12月31日，经审计后资产总额为17,653.13万元，负债总额为5,933.36万元，所有者权益为11,719.77万元，资产负债率为33.61%。2021年度实现营业收入14,739.98万元，净利润686.55万元。

3.甘肃兴农辣椒产业开发有限公司；注册资本：15,000万元；法定代表人：李柯荫；经营范围：许可项目：货物进出口；食品经营；农作物种子经营；食品添加剂生产；食品生产；主要农作物种子生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；食品添加剂销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；初级农产品收购；农副产品销售；食用农产品初加工；农业专业及辅助性活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截止2021年12月31日，经审计后资产总额为25,259.91万元，负债总额为12,191.94万元，所有者权益为13,067.97万元，资产负债率为48.27%；2021年度实现营业收入15,815.04万元，净利润-429.02万元。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是在董事会和股东大会决议授权内开展的担保行为，被担保人均为公司全资子公司，经营情况稳定，资信状况良好，担保目的是满足子公司正常经营资金需求，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具备必要性和合理性。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告发布之日，公司对外担保总额为88,850万元，均为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的21.89%。公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，公司无逾期担保。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2022年10月28日

股票代码：600108股票简称：亚盛集团编号：2022-055

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于中期票据获准注册的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2022年4月1日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于发行中期票据的议案》，并经2022年4月18日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称：交易商协会）申请注册发行总规模不超过人民币12亿元的中期票据。

近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2022]MTN1005号），交易商协会决定接受公司中期票据注册，并就有关事项明确，主要内容如下：

1.公司中期票据注册金额为12亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效，由招商银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司联席主承销。

2.公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行，应事前先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

公司将根据相关法律法规和交易商协会的要求，结合公司资金需求、市场情况，在注册额度及有效期内择机发行中期票据，并及时履行信息披露义务。

特此公告

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2022年10月28日

来源：中国证券报·中证网作者：

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