海信视像科技股份有限公司公告

证券代码：600060证券简称：海信视像

海信视像科技股份有限公司

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重要内容提示：

?公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

?公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

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二、股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:海信视像科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：程开训主管会计工作负责人：王惠会计机构负责人：辛丽霞

合并利润表

2022年1—9月

编制单位：海信视像科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：程开训主管会计工作负责人：王惠会计机构负责人：辛丽霞

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位：海信视像科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：程开训主管会计工作负责人：王惠会计机构负责人：辛丽霞

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2022年10月31日

证券代码：600060证券简称：海信视像公告编号：临2022-038

海信视像科技股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2022年10月27日以现场结合通讯方式召开。会议以通讯方式通知，由董事长程开训召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集和召开符合相关法律法规等的相关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了公司《2022年第三季度报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

2、审议通过了公司《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

3、审议通过了公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

4、审议通过了公司《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

5、审议通过了公司《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

6、审议通过了公司《投资者关系管理制度》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

特此公告。

海信视像科技股份有限公司监事会

2022年10月31日

证券代码：600060证券简称：海信视像公告编号：临2022-039

海信视像科技股份有限公司

第九届监事会第十四次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议于2022年10月27日以现场方式召开。本次会议以通讯方式通知，会议的召集人和主持人为公司监事会主席。会议应出席监事为3人，实际出席监事为3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了公司《2022年第三季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司监事会

2022年10月31日

来源：中国证券报·中证网作者：

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