东方通信股份有限公司公告

证券代码：600776900941证券简称：东方通信东信B股

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重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)

非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

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二、股东信息

(一)

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、

其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

2022年8月9日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案》。计划自博创科技股份有限公司（以下简称“博创科技”）减持计划公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易、大宗交易等合法方式减持不超过523.4720万股博创科技股份，不超过其总股本的2%。具体内容详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露的编号为临2022-024、临2022-025的公告。截至本报告披露日，该事项尚在实施过程中。

2022年9月19日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于清算注销全资子公司的议案》。根据国资委《关于中央企业进一步深化压减工作的通知》有关企业压减的相关部署，为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，董事会同意清算注销公司全资子公司杭州东信通联系统集成有限公司。具体内容详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露的编号为临2022-031、临2022-032的公告。截至本报告披露日，该事项尚在实施过程中。

2022年10月27日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司董事调整的议案》、第九届监事会第六次会议审议通过了《关于公司监事调整的议案》。董事会同意梁渝女士、李淼先生、付若琳女士因工作变动原因辞去公司董事及董事会下属专业委员会相关委员职务；同意提名谢宙宇先生、虞永超先生、金顺洪先生为公司候选非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。监事会同意李彤先生因工作变动原因辞去公司监事及监事会主席职务，同意徐晓晖女士因退休原因辞去公司监事职务；同意提名赵威先生、陈宗福先生为公司非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露的编号为临2022-033、临2022-034的公告。

四、季度财务报表

(一)

审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:东方通信股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：郭端端主管会计工作负责人：诸葛懋会计机构负责人：王妍

合并利润表

2022年1—9月

编制单位：东方通信股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元,上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：郭端端主管会计工作负责人：诸葛懋会计机构负责人：王妍

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位：东方通信股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：郭端端主管会计工作负责人：诸葛懋会计机构负责人：王妍

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

2022年10月31日

证券代码：600776 900941股票简称：东方通信东信B股编号：临2022-033

东方通信股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2022年10月27日以通讯表决方式召开。公司8名董事参与了表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）关于公司2022年第三季度报告的议案

表决结果：同意票8票反对票0票弃权票0票

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司2022年第三季度报告》。

（二）关于公司董事调整的议案

表决结果：同意票5票（3名关联董事回避）反对票0票弃权票0票

董事会同意梁渝女士、李淼先生、付若琳女士因工作变动原因辞去公司董事及董事会下属专业委员会相关委员职务；同意提名谢宙宇先生、虞永超先生、金顺洪先生（简历附后）为公司候选非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司董事会对梁渝女士、李淼先生、付若琳女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责的精神和对公司发展作出的重要贡献，表示诚挚的感谢！

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案

表决结果：同意票8票反对票0票弃权票0票

董事会同意于2022年11月15日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技园召开公司2022年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临2022-035《东方通信股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二○二二年十月三十一日

附：候选人简历

谢宙宇先生：1977年出生，硕士学位，研究员级高级工程师。现任中电科东方通信集团有限公司北京分公司总经理。曾任中国电科某研究所第二研究部室主任、副主任、总工程师、共性产品中心主任，电科云（北京）科技有限公司副总经理、中国电科某研究院科技发展处处长等职务。

虞永超先生：1970年出生，硕士研究生学历，高级工程师。现任东方通信股份有限公司副总经理。曾任东方通信股份有限公司技术中心技术管理部主任，网络通信研究所所长助理、副所长、所长，交换网络事业部总经理，东方通信股份有限公司总经理助理等职务。

金顺洪先生：1969年出生，本科学历，高级工程师。现任东方通信股份有限公司副总经理。曾任东信神通公司部门副经理，东方通信股份有限公司系统营销、市场部部门经理、无线产品部总监、副总工程师、总裁助理，杭州东信网络技术有限公司副总经理、总经理等职务。

证券代码：600776 900941股票简称：东方通信东信B股编号：临2022-034

东方通信股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于2022年10月27日以通讯方式召开。公司3名监事参加了表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）关于公司2022年第三季度报告的议案

表决结果：同意票3票反对票0票弃权票0票

监事会认为：

1、公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）关于公司监事调整的议案

表决结果：同意票3票反对票0票弃权票0票

公司监事会同意李彤先生因工作变动原因辞去公司监事及监事会主席职务，同意徐晓晖女士因退休原因辞去公司监事职务。根据《公司法》的相关规定，李彤先生、徐晓晖女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生的新任监事就任前，李彤先生、徐晓晖女士将继续履行相关职责。

公司监事会对李彤先生、徐晓晖女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责的精神和对公司发展作出的重要贡献，表示诚挚的感谢！

公司监事会同意提名赵威先生、陈宗福先生（简历附后）为公司非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

东方通信股份有限公司监事会

二○二二年十月三十一日

附：候选人简历

赵威先生：1974年出生，大学本科学历，高级会计师。现任上海普天邮通科技股份有限公司董事长。曾任东方通信股份有限公司内部审计部内控经理，外派子公司财务总监，财务部副总经理、总经理，东方通信股份有限公司财务副总监、财务总监，上海普天邮通科技股份有限公司副总经理、总经理等职务。

陈宗福先生：1975年出生，大学本科学历，高级会计师、国际注册内部审计师。现任中电科东方通信集团有限公司法务审计与风险控制部总经理。曾任东方通信集团有限公司外派安通公司财务经理、东方通信销售服务有限公司内部审计部经理、东方通信股份有限公司内部审计部内审经理、副总经理、总经理，财务部总经理，审计监察部总经理等职务。

证券代码：600776900941证券简称：东方通信东信B股公告编号：2022-035

东方通信股份有限公司

关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年11月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年11月15日14点30分

召开地点：浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园A楼210会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年11月15日

至2022年11月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，议案2已经公司第九届监事会第六次会议审议通过，相关公告已于2022年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

(七)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2022年11月11日上午9：00-11：30，下午13：00-16：00

（二）登记手续：个人股东凭个人身份证原件、证券帐户卡及持股凭证进行登记；受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记。法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及代理人身份证明办理登记手续。外地股东可凭有关证件以传真方式由公司进行登记。

（三）登记地点：公司董事会办公室

六、其他事项

（一）本次股东大会现场部分，会期半天。出席会议代表食宿及交通自理；

（二）联系方法：

地址：浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园东方通信股份有限公司董事会办公室

电话：0571-86676198

邮箱：inquiry eastcom.com

邮编：310053

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

2022年10月31日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

东方通信股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月15日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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来源：中国证券报·中证网作者：

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