天洋新材（上海）科技股份有限公司公告

证券代码：603330证券简称：上海天洋

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重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:天洋新材（上海）科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：李哲龙主管会计工作负责人：商小路会计机构负责人：蔡英

合并利润表

2022年1—9月

编制单位：天洋新材（上海）科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：李哲龙主管会计工作负责人：商小路会计机构负责人：蔡英

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位：天洋新材（上海）科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：李哲龙主管会计工作负责人：商小路会计机构负责人：蔡英

母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位:天洋新材（上海）科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：李哲龙主管会计工作负责人：商小路会计机构负责人：蔡英

母公司利润表

2022年1—9月

编制单位：天洋新材（上海）科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：李哲龙主管会计工作负责人：商小路会计机构负责人：蔡英

母公司现金流量表

2022年1—9月

编制单位：天洋新材（上海）科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：李哲龙主管会计工作负责人：商小路会计机构负责人：蔡英

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

天洋新材（上海）科技股份有限公司董事会

2022年10月31日

证券代码：603330证券简称：上海天洋公告编号：2022-073

天洋新材（上海）科技股份有限公司

关于变更公司A股证券简称的实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●变更后的A股证券简称：天洋新材

●证券简称变更日期：2022年11月04日

●A股证券代码“603330”不变

一、公司董事会审议变更A股证券简称的情况

天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更公司A股证券简称的议案》，同意公司拟将A股证券简称由“上海天洋”变更为“天洋新材”，公司证券代码“603330”保持不变。

二、公司董事会关于变更A股证券简称的理由

公司是环保粘接材料及其应用制品的专业供应商，上市后公司不断拓展下游的应用行业，光伏封装胶膜、热熔墙布、电子胶等各类新型材料收入占比不断提升，2017年各种新型材料收入占比为39.10%，截至到2022年9月30日，各类新型材料收入占比达到64.70%，原有公司名称已经无法完整反映公司的业务状况。为适应上市公司业务发展需要，公司名称由“上海天洋热熔粘接材料股份有限公司”变更为了“天洋新材（上海）科技股份有限公司”。

以上名称变更事宜于2022年8月26日、2022年9月16日分别经第三届董事会第二十六次会议、2022年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年8月29日、2022年9月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称并修订公司章程的公告》（公告编号：2022-053）及《2022年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-064）。2022年9月19日，公司根据决议完成了工商变更登记事项并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。

为使公司A股证券简称与公司全称更加一致，辨识度更高，更加便于投资者理解记忆，公司拟将A股证券简称由“上海天洋”变更为“天洋新材”，A股证券代码“603330”保持不变。

三、公司董事会关于变更公司证券简称的风险提示

本次变更公司A股证券简称与公司目前业务情况和未来业务发展战略相匹配，符合公司的根本利益。公司不存在利用变更A股证券简称影响公司股价、误导投资者的目的，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

公司本次A股证券简称的变更尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所批准后方可实施，存在不确定性，公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

四、公司证券简称变更的实施

2022年10月28日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更公司A股证券简称的议案》，同意公司拟将A股证券简称由“上海天洋”变更为“天洋新材”，公司证券代码“603330”保持不变。

经公司申请，并经上海证券交易所办理，公司证券简称将于2022年11月04日起由“上海天洋”变更为“天洋新材”，公司证券代码“603330”保持不变。

特此公告。

天洋新材（上海）科技股份有限公司

董事会

2022年10月31日

证券代码：603330证券简称：上海天洋公告编号：2022-072

天洋新材（上海）科技股份有限公司

2022年前三季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》的要求，现将2022年前三季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

（热熔胶、电子胶单位：吨；其他产品单位：万平方米）

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说明：报告期内，公司实现主营业务收入105,604.74万元，较上年同期增长46.93%，

其中：光伏封装胶膜收入较上年同期增长181.43%。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品的价格变动情况（不含税）

（热熔胶、电子胶单位：元/公斤；其他产品单位：元/平方米）

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（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）

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公司原材料主要为石化产品，其价格受石油等基础原料价格和市场供需关系影响，报告期主要原材料价格同比上年同期呈现不同程度的价格波动。其中：EVA粒子采购单价较上年增长27.56%。

三、报告期内其他对公司生产经营具有重大影响的事项

报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,587.07万元，较上年同期下降22.22%，主要原因是公司出于对光伏行业发展前景良好及硅料价格将在四季度上涨的判断，以及考虑公司四季度产能释放，对EVA粒子持续进行备货，导致库存材料成本较高，影响计入主营业务成本的光伏封装胶膜原材料成本较高所致。预计随着产能的释放，库存粒子在四季度将逐渐消耗。

天洋新材（上海）科技股份有限公司

董事会

2022年10月31日

证券代码：603330证券简称：上海天洋公告编号：2022-069

天洋新材（上海）科技股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2022年10月28日上午10时在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长李哲龙先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》

议案内容：根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所的其他有关规定，公司编制了《2022年第三季度报告》。董事会认为该报告内容客观、公正、真实的反映了公司的经营状况，拟批准报出。

表决结果：7名同意，占表决董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

（二）审议通过了《关于变更公司A股证券简称的议案》

议案内容：公司是环保粘接材料及其应用制品的专业供应商，上市后公司不断拓展下游的应用行业，光伏封装胶膜、热熔墙布、电子胶等各类新型材料收入占比不断提升，2017年各种新型材料收入占比为39.10%，截至到2022年9月30日，各类新型材料收入占比达到64.70%，原有公司名称已经无法完整反映公司的业务状况。为适应上市公司业务发展需要，公司名称由“上海天洋热熔粘接材料股份有限公司”变更为“天洋新材（上海）科技股份有限公司”。

上述公司名称变更的议案分别于2022年8月26日、2022年9月16日通过了第三届董事会第二十六次会议、2022年第三次临时股东大会的审议并通过。2022年9月19日，公司根据决议完成了工商变更登记事项并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。

为使公司在A股证券简称与公司全称更加一致，辨识度更高，更加便于投资者理解记忆，公司拟将A股证券简称从“上海天洋”变更为“天洋新材”，A股证券代码“603330”保持不变。

表决结果：7名同意，占表决董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

特此决议。

天洋新材（上海）科技股份有限公司

董事会

2022年10月31日

证券代码：603330证券简称：上海天洋公告编号：2022-070

天洋新材（上海）科技股份有限公司

第三届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2022年10月28日上午11时在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，现场实际出席监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。会议由公司监事会主席郑晓燕女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》

议案内容：根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所的其他有关规定，公司编制了《2022年第三季度报告》。监事会认为该报告内容客观、公正、真实的反映了公司的经营状况，拟批准报出。

表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

（二）审议通过了《关于变更公司A股证券简称的议案》

议案内容：公司是环保粘接材料及其应用制品的专业供应商，上市后公司不断拓展下游的应用行业，光伏封装胶膜、热熔墙布、电子胶等各类新型材料收入占比不断提升，2017年各种新型材料收入占比为39.10%，截至到2022年9月30日，各类新型材料收入占比达到64.70%，原有公司名称已经无法完整反映公司的业务状况。为适应上市公司业务发展需要，公司名称由“上海天洋热熔粘接材料股份有限公司”变更为“天洋新材（上海）科技股份有限公司”。

上述公司名称变更的议案分别于2022年8月26日、2022年9月16日通过了第三届董事会第二十六次会议、2022年第三次临时股东大会的审议并通过。2022年9月19日，公司根据决议完成了工商变更登记事项并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。

为使公司在A股证券简称与公司全称更加一致，辨识度更高，更加便于投资者理解记忆，公司拟将A股证券简称从“上海天洋”变更为“天洋新材”，A股证券代码“603330”保持不变。

表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

特此公告。

天洋新材（上海）科技股份有限公司

监事会

2022年10月31日

来源：中国证券报·中证网作者：

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