青岛国恩科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002768证券简称：国恩股份公告编号：2022-037

青岛国恩科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第四届董事会第十五次会议于2022年11月4日上午09:30在公司办公楼四楼会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于2022年10月29日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场表决的方式召开，应参加本次会议表决的董事7人，实际参加本次会议表决的董事为7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于拟参与中信国安化工有限公司等十一家公司合并重整投资人公开招募暨参与其共益债投资的议案》

经审议，董事会同意公司参与中信国安化工有限公司等十一家公司合并重整投资人公开招募、参与其共益债投资不超过4亿元，并授权公司管理层代表公司组织参与投资人遴选、尽职调查、编制重整投资方案、签署共益债投资相关协议等工作。

独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://wwww.cninfo.com.cn）刊载的《青岛国恩科技股份有限公司关于拟参与中信国安化工有限公司等十一家公司合并重整投资人公开招募暨参与其共益债投资的公告》、《青岛国恩科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

二〇二二年十一月五日

股票代码：002768股票简称：国恩股份公告编号：2022-038

青岛国恩科技股份有限公司关于拟参与中信国安化工有限公司等十一家公司合并重整投资人公开招募暨参与其共益债投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：

1、青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）拟报名参与中信国安化工有限公司等十一家公司（以下简称“国安化工等十一家公司”）合并重整投资人的公开招募，是否能最终成为重整投资人尚存在不确定性；

2、重整计划草案能否获得债权人会议表决通过或经山东省菏泽市东明县人民法院批准尚存在不确定性；

3、如中信国安化工有限公司等十一家公司合并重整计划实施阶段还需公司履行其他审批程序，该等审批程序能否获得通过尚存在不确定性。

一、审议流程情况

公司于2022年11月4日召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于拟参与中信国安化工有限公司等十一家公司合并重整投资人公开招募暨参与其共益债投资的议案》，同意公司参与国安化工等十一家公司合并重整投资人的公开招募、参与其共益债投资不超过4亿元，并授权公司管理层代表公司组织参与投资人遴选、尽职调查、编制重整投资方案、签署共益债投资相关协议等工作。

参与本次合并重整投资人公开招募不构成关联交易，不构成重大资产重组，上述事项无需提交股东大会审议。后续公司将根据国安化工等十一家公司合并重整投资方案的实施情况，履行相应审批程序和信息披露义务。

二、重整投资情况介绍

2022年10月26日，中信国安化工有限公司管理人发布《中信国安化工有限公司等十一家公司合并重整案招募投资人公告》，国安化工等十一家企业被山东省菏泽市东明县人民法院裁定受理重整，并指定山东众诚清泰（济南）律师事务所为中信国安化工有限公司管理人（以下简称“管理人”）。为推进国安化工等十一家公司的合并重整工作，管理人根据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律法规公开招募重整投资者。共益债务投资人享有在同等条件下被优先确定为国安化工等十一家公司重整投资人。

2022年11月4日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司拟参与中信国安化工有限公司等十一家公司合并重整投资人公开招募暨参与其共益债投资的议案》，同意公司参与国安化工等十一家公司合并重整投资人的公开招募，并计划参与其共益债投资，授权公司管理层代表公司组织参与投资人遴选、尽职调查、编制重整投资方案、签署共益债投资相关协议等工作。

三、国安化工等十一家公司的基本情况

1、国安化工等十一家公司名称

中信国安化工有限公司、东明中信国安瑞华新材料有限公司、东明澳科精细化工有限公司、山东兆邦精细化工有限公司、东明华北石油化工销售有限责任公司、江苏中信国安新材料有限公司、上海中信国安化工有限公司、上海翙沄供应链有限公司、上海兆邦石油化工有限公司、上海中信国安化工科技研发有限公司、上海昉垚汇置业有限公司。

2、所在地

国安化工等十一家公司分别位于山东东明、江苏宜兴、上海三地。

3、装置及产品情况

（1）20万吨/年混合芳烃加氢精制装置，产品为精细芳烃及氢气；

（2）5万吨/年甲醇制醇醚燃料试验装置，产品为聚甲氧基二甲醚；

（3）20万吨/年甲醇制混合芳烃装置，产品为纯二甲苯和混二甲苯；

（4）20万吨/年苯乙烯联产8万吨/年环氧丙烷装置，产品为苯乙烯和环氧丙烷；

（5）5万吨/年甲基苯乙烯装置，产品为甲基苯乙烯；

（6）6条聚苯乙烯生产线及2条抗冲击性聚苯乙烯生产线，产品为聚苯乙烯；

（7）5万吨/年异丁烯装置，产品为异丁烯；

（8）2.5万吨/年甲代烯丙基氯装置，产品为甲基烯丙基氯；

（9）1万吨/年甲基烯丙醇生产装置，产品为甲基烯丙醇；

（10）5000吨/年甲基丙烯磺酸钠装置，产品为甲基丙烯磺酸钠。

四、对公司的影响

1、公司计划参与国安化工等十一家公司合并重整共益债投资不超过4亿元，意向报名参加国安化工等十一家公司合并重整投资人的公开招募，预计缴纳意向保证金人民币12,000万元。前述投资资金和意向保证金的支付不会影响公司正常生产经营。

2、对于未入选的意向投资人，管理人将在与中选重整投资人签署《重整投资协议》后无息返还其已交纳的报名保证金；对于中选但因自身原因未能与管理人正式签署《重整投资协议》的重整投资人，已交纳的报名保证金不予退还；对于中选的重整投资人，已交纳的报名保证金（不计息）待重整计划（草案）获得东明县人民法院裁定批准后转为投资款项。

3、本次参与重整投资人公开招募，尚未确定公司为重整投资人，对公司的具体影响尚需根据公司是否成为重整投资人及最终确定的重整方案进行具体评估。目前对公司的影响暂不确定，公司将根据后续参与重整事项的进展情况履行相应的决策程序并进行信息披露。

五、风险提示

1、公司拟报名参与国安化工等十一家公司合并重整投资人的公开招募，是否能最终成为重整投资人尚存在不确定性；

2、重整计划草案能否获得债权人会议表决通过或经山东省菏泽市东明县人民法院批准尚存在不确定性；

3、如国安化工等十一家公司合并重整计划实施阶段还需公司履行其他审批程序，该等审批程序能否获得通过尚存在不确定性。

公司将根据参与重整事项的进展情况及时履行相应的审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

二〇二二年十一月五日

股票代码：002768股票简称：国恩股份公告编号：2022-036

青岛国恩科技股份有限公司关于控股股东部分股份质押展期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人王爱国先生关于将其持有本公司的部分股份办理质押展期业务的函告，具体事项如下：

一、股权质押展期基本情况

■

二、股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

■

三、其他说明

王爱国先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力。其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，本次股权质押展期行为不会导致公司实际控制人变更。

王爱国先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。本次质押及展期不会对上市公司生产经营、公司治理产生不利影响，不存在业绩补偿履行义务。

四、备查文件

1、股份质押展期证明文件；

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

二○二二年十一月五日

来源：中国证券报·中证网作者：

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