深圳市奥拓电子股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002587证券简称：奥拓电子公告编号：2022-091

深圳市奥拓电子股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年11月3日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室召开了第十次会议。通知已于2022年10月28日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、《关于增加公司经营范围、注销部分回购股份并减少注册资本及修改〈公司章程〉和相关制度的议案》

《关于增加公司经营范围、注销部分回购股份并减少注册资本及修改〈公司章程〉和相关制度的公告》（公告编号：2022-093）详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案内容尚需股东大会审议。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月五日

证券代码：002587证券简称：奥拓电子公告编号：2022-092

深圳市奥拓电子股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年11月3日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室召开了第九次会议。会议通知已于2022年10月28日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯方式召开,应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄永忠先生召集并主持。与会监事以记名投票方式通过了以下议案：

一、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

根据相关法律法规、范性文件以及《公司章程》的规定结合公司实际情况，对《监事会议事规则》中的有关条款进行相应修改。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》（2022年11月）。

本议案内容尚需股东大会审议。

投票结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

二、《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》

经审核，监事会认为：公司本次注销部分回购股份并减少注册资本事项符合《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规定，且相关审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。因此，同意本次注销部分回购股份并减少注册资本事项。

该议案具体内容详见公司于2022年11月5日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司经营范围、注销部分回购股份并减少注册资本及修改〈公司章程〉和相关制度的公告》（公告编号：2022-093）。

《独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案内容尚需股东大会审议。

投票结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

监事会

二〇二二年十一月五日

证券代码：002587证券简称：奥拓电子公告编号：2022-093

深圳市奥拓电子股份有限公司

关于增加公司经营范围、注销部分回购股份并减少注册资本及修改《公司章程》和相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月3日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于增加公司经营范围、注销部分回购股份并减少注册资本及修改〈公司章程〉和相关制度的议案》，第五届监事会第九次会议审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》。根据实际经营需要，同意在公司经营范围中增加“计算机软硬件及外围设备制造”内容；同意公司注销50.0002万股（占公司目前总股本的0.0767%）回购股份并减少注册资本；根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际、综合上述情况，对《公司章程》中的有关条款进行相应修改，并同步修订或制定各项制度。现将具体情况公告如下：

一、增加经营范围情况

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二、注销部分回购股份并减少注册资本情况

（一）关于回购股份事项的基本情况

2018年10月19日公司召开了第三届董事会第三十一次会议、2018年12月5日召开了2018年度第三次临时股东大会，均审议通过了《关于〈回购公司股份的预案〉的议案》。截至2019年11月29日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式完成了上述回购预案，累计回购公司股份7,067,352股，占公司已发行总股本的比例为1.14%，其中最高成交价为7.48元/股，最低成交价为4.76元/股，合计支付的总金额为40,090,905.14元（不含交易费用）。

2021年2月1日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》。截至2021年7月31日，该回购方案期限届满并实施完毕；公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,263,400股，约占公司总股本的0.35%，最高成交价为5.27元/股，最低成交价为4.10元/股，成交总金额为10,095,195.07元（不含交易费用）。

2022年4月27日，公司召开了第五届董事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》。在实际回购股份区间内（2022年5月18日至2022年9月19日），公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,236,600股，占公司总股本的0.3430%，其中最高成交价为5.12元/股，最低成交价为3.99元/股，合计成交金额为人民币10,500,277.00元（不含交易费用）。

2021年6月1日，2021年员工持股计划从公司回购专用证券账户非交易过户股份数量7,067,350股。截至目前，公司回购专用证券账户累计持有的公司股份数量为4,500,002股，占公司目前总股本的0.69%。

上述事项具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（二）注销部分回购股份的原因

根据中国证监会《上市公司回购规则》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第9号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定，上述股票回购专用证券账户中的部分库存股应当在完成回购后三年内用于回购方案规定的用途进行转让或在期限届满前注销。公司拟将存放在回购专用证券账户的500,002股（占公司目前总股本的0.0767%）进行注销，并相应减少公司注册资本。

（三）注销部分回购股份后股份变动情况

本次回购股份注销后,公司总股本将由652,044,158股减少至651,544,156股。公司股本结构变动情况如下：

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注：1、上述表格中若存在差异为“四舍五入”所致；

2、以上股本结构变动的实际情况以中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。

三、修改《公司章程》和相关制度情况

（一）修改《公司章程》部分条款

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、范性文件的规定，结合公司实际、综合上述情况，对《公司章程》中的有关条款进行相应修改，具体如下：

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除上述内容外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（2022年11月）。

（二）本次修订或制定的相关制度

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，结合公司实际情况，公司对以下相关治理制度进行修订或制定：

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修订后的《董事会议事规则》《监事会议事规则》《股东大会议事规则》《独立董事工作条例》《董事、监事薪酬管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理办法》以及制定后的《股东大会网络投票实施细则》《累积投票制实施细则》尚需提交公司股东大会审议。

修订或制定后的相关制度具体内容详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

四、其他相关说明

上述增加经营范围、注销部分回购股份并减少注册资本、修改《公司章程》以及部分制定或修改的制度尚需提交公司股东大会审议；注销部分回购股份并减少注册资本以及《公司章程》的修订需以特别决议审议批准。本次经营范围的增加及章程条款的修订最终以登记机关核准的内容为准。公司董事会提请股东大会授权董事长及其指定人员办理后续向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购股份注销、工商变更登记、章程备案等相关事项。

五、独立董事的独立意见

经审核，公司独立董事认为本次注销回购股份并减少注册资本事项符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规规定，董事会审议及表决程序合法、合规，不存在损害股东尤其是广大中小股东利益的情形。一致同意本次注销回购股份并减少注册资本事项，并同意将该提案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议；

2、第五届监事会第九次会议决议；

3、独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月五日

证券代码：002587证券简称：奥拓电子公告编号：2022-094

深圳市奥拓电子股份有限公司

关于2022年第三次临时股东大会增加临时议案暨会议补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-090），决定于2022年11月15日以现场和网络投票相结合的方式召开2022年第三次临时股东大会。

2022年11月4日，公司董事会收到控股股东、实际控制人吴涵渠先生的《关于深圳市奥拓电子股份有限公司2022年第三次临时股东大会增加临时议案的提议函》，吴涵渠先生根据有关规定及公司第五届董事会第十次会议决议和第五届监事会第九次会议决议，为提高公司决策效率，申请将《关于增加公司经营范围的议案》《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》《关于制定〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》《关于修改〈独立董事工作条例〉的议案》《关于修改〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》《关于修改〈对外担保管理办法〉的议案》共计14项议案提交公司2022年第三次临时股东大会进行审议。

经审核，公司董事会认为上述临时议案的提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定；临时议案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体审议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。上述议案内容已经过第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过。同意将上述议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

除增加上述临时议案外，原《关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-090）中列明的公司召开2022年第三次临时股东大会的时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。

现将本次股东大会的召开重新通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022年11月15日（星期二）下午15:00

（2）网络投票时间：2022年11月15日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月15日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年11月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2022年11月9日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至2022年11月9日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；

（2）不能亲自出席股东会议现场会议的普通股股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票；

（3）公司董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室。

二、会议审议事项

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上述议案1-3的具体内容已经2022年10月27日召开的公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，详见2022年10月29日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案4-17的具体内容已经2022年11月3日召开的公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，详见2022年11月5日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《公司章程》的规定，上述议案5和议案6为“特别决议议案”，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、会议登记方法

1、登记手续

（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东帐户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东帐户卡复印件及持股证明办理登记；

（2）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记，不接受电话登记；

（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

2、登记时间：2022年11月14日（星期一）9:00-11:30、14:30-16:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）出席会议者食宿、交通费用自理

（二）联系方式

联系人：杨扬、王亚丽

联系电话：0755-26719889

联系地址：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室

联系邮箱：ir aoto.com

邮政编码：518052

六、备查文件

1、《公司第五届董事会第九次会议决议》；

2、《公司第五届监事会第八次会议决议》；

3、《公司第五届董事会第十次会议决议》；

4、《公司第五届监事会第九次会议决议》；

5、吴涵渠先生出具的《关于深圳市奥拓电子股份有限公司2022年第三次临时股东大会增加临时议案的提议函》。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362587”，投票简称为“奥拓投票”。

2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年11月15日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月15日上午9:15，结束时间为2022年11月15日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内经深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托先生/女士（身份证号码：）代表我单位（个人），出席深圳市奥拓电子股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

■

备注：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

■

证券代码：002587证券简称：奥拓电子公告编号：2022-095

深圳市奥拓电子股份有限公司

关于参加深圳辖区上市公司2022年

投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“2022年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

本次集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景路演”网站（http://ir.p5w.net）或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP,参与本次投资者集体接待日活动与公司互动交流，活动时间为2022年11月9日（星期三）16:30至17:30。

届时公司副总裁兼财务总监彭世新女士、董事会秘书杨扬先生、证券事务代表兼IR总监王亚丽女士将通过网络文字形式与投资者进行沟通和交流。

欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月五日

来源：中国证券报·中证网作者：

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