浙江金道科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：301279证券简称：金道科技公告编号：2022-050

浙江金道科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2022年11月5日在浙江省绍兴市越城区中兴大道22号浙江金道科技股份有限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯表决相结合的方式进行。本次董事会应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2022年10月27日通过电子邮件、短信及电话通知的方式送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》

公司拟与杭州冈村传动有限公司新增2022年度日常关联交易预计总金额不超过人民币300.00万元，关联交易主要内容为销售主减速器及配件产品、提供劳务。

《关于新增2022年度日常关联交易预计的公告》及独立董事对该事项发表的事前认可意见、独立意见详见2022年11月7日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权；3票回避，关联董事金言荣、金刚强、金晓燕回避表决。

三、备查文件

1、《浙江金道科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

2、《浙江金道科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》；

3、《浙江金道科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；

4、《国泰君安证券股份有限公司关于浙江金道科技股份有限公司新增2022年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司董事会

2022年11月7日

证券代码：301279证券简称：金道科技公告编号：2022-051

浙江金道科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2022年11月5日在浙江省绍兴市越城区中兴大道22号浙江金道科技股份有限公司会议室召开，由监事会主席徐德良先生主持，以现场投票的方式进行表决。本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2022年10月27日通过电子邮件、短信、电话通知的方式送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司本次新增2022年度日常关联交易预计是公司日常经营活动所需。本次关联交易依据公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。同意本次新增日常关联交易预计的事项。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、《浙江金道科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司监事会

2022年11月7日

证券代码：301279证券简称：金道科技公告编号：2022-052

浙江金道科技股份有限公司关于新增2022年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、新增日常关联交易基本情况

（一）新增日常关联交易概述

1、浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因业务发展及日常生产经营需要，预计2022年度公司拟与杭州冈村传动有限公司（以下简称“冈村”）新增日常关联交易总金额不超过人民币300.00万元，主要关联交易内容为销售主减速器及配件产品、提供劳务。

2、公司于2022年11月5日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事金言荣先生、金刚强先生、金晓燕女士对此议案回避表决。公司独立董事事先认可了上述关联交易预计事项，并发表了明确同意的独立意见。公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，截至本次关联交易为止，在过去12个月内，公司与关联方发生的关联交易金额未达到公司净资产的5%，本次交易无需提交股东大会审议，经公司董事会批准后即可实施。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）预计新增日常关联交易类别和金额

单位：元

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二、关联人介绍和关联关系

（一）杭州冈村传动有限公司

1、基本情况

成立时间：2013年5月27日

法定代表人：安藤昭彦

注册地：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路666号

注册资本：92,297.6552万日元

经营范围：叉车、牵引车、工程机械用的传动装置、差速齿轮及其部件的生产、销售、进出口及技术研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主营业务：叉车变速箱及零部件的研发、生产、销售。

财务数据：截至2021年12月31日，该公司总资产9,100.07万元，净资产6,003.30万元，营业收入11,096.60万元，净利润694.68万元（数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。截至2022年9月30日，该公司总资产11,256.02万元，净资产6,913.45万元，营业收入10,859.16万元，净利润912.94万元（数据未经审计）。

2、与上市公司的关联关系

公司董事、总经理金刚强先生过去12个月内曾担任杭州冈村传动有限公司董事。

3、履约能力分析

杭州冈村传动有限公司不属于失信被执行人，其生产与经营情况正常、资信状况良好，具备诚信履约能力，不存在重大履约风险。

三、关联交易主要内容

1、定价政策与定价依据

公司与上述关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场确定，定价公允合理，经双方平等协商确定。

2、关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联交易的必要性

上述关联交易均是公司日常经营性交易，交易遵循市场化原则，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理且必要的。

2、对上市公司的影响

上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，有利于公司生产经营活动的正常进行，符合公司的长期发展战略目标及股东利益最大化的需求，不影响公司的独立性，也不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形。

五、独立董事事前认可和独立意见

（一）事前认可意见

经核查，我们认为：此次新增2022年度日常关联交易预计事项为公司正常业务发展的需要，按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，保证了公司及关联方生产经营活动的正常、连续、稳定运行。交易方资信情况良好，具有较强的履约能力；相关日常关联交易的实施，不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对关联方产生依赖或被其控制。因此，我们同意将该议案提交公司第二届董事会第八次会议审议。

（二）独立意见

经核查，我们认为：本次新增2022年度日常关联交易预计是公司日常经营所需，符合公司的实际情况；交易价格以市场价格为依据，按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，有利于公司的生产经营，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。公司董事会在审议表决上述议案的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次新增2022年度日常关联交易预计事项。

六、监事会意见

经核查，监事会认为：公司本次新增2022年度日常关联交易预计是公司日常经营活动所需。本次关联交易依据公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。同意本次新增日常关联交易预计的事项。

七、保荐机构核查意见

经核查，国泰君安证券认为：公司召开董事会和监事会审议通过了《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事在董事会上回避表决，独立董事均明确同意上述关联交易事项，履行了必要的审批程序。上述日常关联交易确认和预计遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。综上所述，国泰君安证券对公司关于新增2022年度日常关联交易预计事项无异议。

八、备查文件

1、《浙江金道科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

2、《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》；

3、《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；

4、保荐机构国泰君安证券出具的《关于浙江金道科技股份有限公司新增2022年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司董事会

2022年11月7日

来源：中国证券报·中证网作者：

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