江苏雷科防务科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002413证券简称：雷科防务公告编号：2022-065

债券代码：124012债券简称：雷科定02

江苏雷科防务科技股份有限公司

2022年第二次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年11月11日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2022年11月11日9:15至2022年11月11日15:00之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2022年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、现场会议地点：北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼6层雷科防务北京公司会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：高立宁

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及委托代理人共计45人，代表股份152,182,530股，占公司总股份的11.3380％。

（1）现场出席情况

出席现场会议并投票的股东及股东授权代表15人，代表股份129,861,470股，占公司股份总数的9.6750％。

（2）网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表30人，代表股份22,321,060股，占公司总股份的1.6630％。

2、公司全体董事、监事、高级管理人员以现场或视频远程方式出席或列席了会议。北京市万商天勤律师事务所委派的两位见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

提案1.00关于变更剩余回购股份用途并注销的议案

总表决情况：

同意151,734,820股，占出席会议所有股东所持股份的99.7058％；反对447,710股，占出席会议所有股东所持股份的0.2942％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意45,279,236股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0209％；反对447,710股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9791％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京市万商天勤律师事务所委派的两位见证律师对本次会议进行见证并发表如下意见：本所律师认为，雷科防务本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、与会董事签名的本次股东大会决议；

2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于江苏雷科防务科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2022年11月11日

证券代码：002413证券简称：雷科防务公告编号：2022-066

债券代码：124012债券简称：雷科定02

江苏雷科防务科技股份有限公司

关于注销剩余回购股份减资暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次注销剩余回购股份减资基本情况概述

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第九次会议，并于2022年11月11日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更剩余回购股份用途并注销的议案》。鉴于公司股权激励计划及员工持股计划已实施，公司回购专用证券账户内剩余股份即将满三年到期，结合公司经营情况和发展战略，公司对该部分剩余回购库存股份1,894,780股的用途进行变更，由“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于全部注销以减少注册资本”。本次注销完成后公司总股将由1,342,239,796股变更为1,340,345,016股，详见公司于2022年10月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更剩余回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2022-062）。

二、通知债权人的相关信息

公司本次注销剩余回购股份将导致注册资本减少，依照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知公司各债权人。本公司债权人自接到公司通知书之日起30日内，未接到通知书的自本通知公告之日起45日内，均有权凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：

1、申报时间：自本公告披露之日起45日内（工作日9:30-11:30，14:00-17:00，双休日及法定节假日除外）。

2、申报地点及申报材料送达地点：北京市海淀区西三环北路甲2号院5号楼6层公司证券事务部

联系电话：010-68916700

传真号码：010-68916700-6759

联系人：鲁建峰

邮政编码：100081

3、申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2022年11月11日

来源：中国证券报·中证网作者：

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