科华控股股份有限公司关于公司财务负责人辞职暨聘任财务负责人的公告

证券代码：603161证券简称：科华控股公告编号：2022-060

科华控股股份有限公司关于公司财务负责人辞职暨聘任财务负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人王志荣先生的书面辞职报告，王志荣先生因个人原因辞去公司财务负责人的职务，辞职后王志荣先生不再担任公司任何职务。

截至本公告日，王志荣先生未持有本公司股票。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，王志荣先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

王志荣先生在担任公司财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及董事会对王志荣先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司财务工作的正常开展，公司于2022年11月11日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。经公司董事长陈洪民先生提名、公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任朱海东先生（简历后附）为公司财务负责人，任期自第三届董事会第十一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

截至本公告日，朱海东先生未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，亦不存在《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形。

特此公告。

科华控股股份有限公司董事会

2022年11月12日

附件：公司财务负责人简历

朱海东先生，中国国籍，1970年5月出生，无境外永久居留权，法国国立路桥大学工商管理硕士学位，中国注册会计师，拥有20年以上汽车行业从业经验及世界跨国公司和世界500强企业中国区、亚太区的财务负责人经历。主要工作经历：2003年1月至2006年3月，任环能动力设备(上海)贸易有限公司财务总监；2006年3月至2015年12月，任鹰革沃特华汽车皮革(中国)有限公司财务副总裁；2016年1月至2022年7月，任李尔(中国)投资有限公司财务副总裁。

证券代码：603161证券简称：科华控股公告编号：2022-059

科华控股股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2022年11月11日在江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已按规定提前以电话及电子邮件方式送达。本次会议由董事长陈洪民先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《科华控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

经审议，全体董事一致同意聘任朱海东先生担任公司财务负责人。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司关于公司财务负责人辞职暨聘任财务负责人的公告》（公告编号：2022-060）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于补选公司第三届董事会部分专门委员会委员的议案》。

经审议，董事会同意选举陈伟先生为公司第三届董事会提名委员会委员、王志新先生为审计委员会及薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

补选完成后，公司第三届董事会提名委员会的组成人员为：许金叶先生、陈伟先生、朱家安先生，其中，许金叶先生为提名委员会召集人。

公司第三届董事会审计委员会的组成人员为：许金叶先生、王志新先生、毛建东先生，其中，许金叶先生为审计委员会召集人。

公司第三届董事会薪酬与考核委员会的组成人员为：许金叶先生、王志新先生、毛建东先生，其中，许金叶先生为薪酬与考核委员会召集人。

上述委员的简历详见公司于2022年8月30日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司关于补选公司非独立董事的公告》（公告编号：2022-047）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

科华控股股份有限公司

董事会

2022年11月12日

来源：中国证券报·中证网作者：

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