深圳长城开发科技股份有限公司2022年度（第三次）临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议时间：

现场会议召开时间：2022年11月11日14：30

网络投票起止时间：2022年11月11日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月11日上午9：15～9：25，9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年11月11日9：15至15：00期间的任意时间。

2、召开地点：深圳市福田区彩田路7006号深科技会议中心

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司第九届董事会

5、主持人：董事长周剑先生

6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席情况

（1）出席会议的总体情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计22名，其所持有表决权的股份总数为653,643,563股，占公司有表决权股份总数的41.8845%。

（2）现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表7人，其所持有表决权的股份总数为644,014,258股，占公司有表决权总股份41.2674%。

（3）网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东15人，代表股份数量9,629,305股，占公司有表决权股份总数的0.6170%。

2、其他人员出席情况

公司董事、监事及高级管理人员及律师出席了会议。?

三、提案审议情况

公司2022年度（第三次）临时股东大会审议提案1为普通决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的1/2以上通过。

本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议了以下提案，即同意选举周俊祥先生为公司第九届董事会独立董事。

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四、提案表决情况

本次股东大会对前述提案的表决结果如下：

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注1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。

其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：

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注2：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。

注3：同总体表决结果。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

2、律师姓名：朱艳婷、王倩律师

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议通过的决议合法、有效。

六、备查文件

1、2022年度（第三次）临时股东大会通知公告；

2、2022年度（第三次）临时股东大会决议；

3、2022年度（第三次）临时股东大会法律意见书。

特此公告。

深圳长城开发科技股份有限公司

董事会

二○二二年十一月十二日

来源：中国证券报·中证网作者：

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