广东世运电路科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603920证券简称：世运电路公告编号：2022-091

转债代码：113619转债简称：世运转债

广东世运电路科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于2022年11月6日以电话、书面等形式送达公司全体董事。本次会议于2022年11月11日以现场结合通讯表决的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议并通过《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》

鉴于《激励计划》中确定的预留授予激励对象中10名激励对象因离职不能满足股票期权的授予条件，根据《激励计划》等相关规定及公司2021年第二次临时股东大会的授权，出于审慎原则的考虑，公司董事会决定对该10名激励对象的期权不予授予。

本次调整无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《世运电路关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-093）。

独立董事就此事项发表了独立意见。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2022年11月12日

证券代码：603920证券简称：世运电路公告编号：2022-092

转债代码：113619转债简称：世运转债

广东世运电路科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议（以下简称“会议”）通知已于2022年11月6日通过电话及邮件等方式发出。本次会议于2022年11月11日在公司会议室以现场会议的方式召开，由监事会主席张天亮召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及监事会议事规则的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议并通过《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》

公司对本次激励计划预留授予激励对象名单的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定。本次调整不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对本次激励计划预留授予激励对象名单进行调整。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-093）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司监事会

2022年11月12日

证券代码：603920证券简称：世运电路公告编号：2022-093

转债代码：113619转债简称：世运转债

广东世运电路科技股份有限公司

关于调整2021年股票期权激励计划

相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●预留授予部分的激励对象：由68人调整为58人

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）已经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，公司于2022年11月11日召开公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划相关事项的议案》。现将有关调整事项公告如下：

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021年6月2日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

2、2021年6月3日至2021年6月12日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到对本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议，无反馈记录。2021年6月19日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《监事会关于2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2021-053）。

3、2021年6月25日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2021年6月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。

4、2021年7月19日，公司召开第三届董事会第二十六次会议与第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划授予数量和首次授予部分行权价格的议案》、《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》及《关于向2021年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次激励计划首次授予激励对象名单的调整以及首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划首次授予的激励对象名单。

5、2022年4月7日，公司召开第三届董事会第三十二次会议与第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于向公司2021年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划预留授予的激励对象名单。

6、2022年9月13日，公司召开第四届董事会第四会议与第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划预留授予激励对象人数的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司调整本次激励计划预留授予的激励对象名单。

7、2022年11月11日，公司召开第四届董事会第八会议与第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划相关事项的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，同意公司调整本次激励计划预留授予的激励对象名单。

二、本次股票期权相关事项调整情况说明

（一）调整原因

1、鉴于本次激励计划确定的预留授予激励对象中10名激励对象因离职不能满足股票期权的授予条件，根据《激励计划》等相关规定及公司2021年第二次临时股东大会的授权，出于审慎原则的考虑，公司董事会决定对该10名激励对象的期权不予授予。

（二）调整结果

调整后，公司本次激励计划预留授予激励对象人数由68人调整为58人；预留授予的股票期权总数量扣除该10名激励对象的期权数量后调整为250万份。调整后的预留授予激励对象具体分配情况如下表：

■

三、本次调整对公司的影响

公司本次对股票期权预留授予激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

公司本次对《广东世运电路科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2021年激励计划》”）预留部分授予激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2021年激励计划》中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序，调整后的激励对象不存在禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、监事会意见

公司对本次激励计划预留授予激励对象名单的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定。本次调整不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对本次激励计划预留授予激励对象名单进行调整。

六、法律意见书的结论性意见

公司本次调整已取得现阶段必要的批准和授权；公司对本次激励计划预留授予激励对象的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的有关规定。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司

董事会

2022年11月12日

来源：中国证券报·中证网作者：

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