东风汽车股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600006证券简称：东风汽车公告编号：临2022—059

东风汽车股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2022年11月14日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2022年11月8日以电子邮件的方式送达全体董事。公司应当参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

一、关于更换公司部分董事的议案

由于公司控制权发生变更，赵书良先生、木俣秀樹先生、李祥平先生不再担任公司董事职务，上述董事的任职期限至公司股东大会选举产生新任董事止。

经公司控股股东东风汽车集团股份有限公司推荐，董事会提名郭涛先生、胡卫东先生、张俊先生（个人简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交公司2022年第二次临时股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于修改《公司章程》的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东风汽车股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2022—060）。

三、关于审计委员会更名及修改《审计委员会工作实施细则》的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计与风险（监督）委员会工作规程》。

四、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案

定于2022年11月30日（周三）召开公司2022年第二次临时股东大会，审议上述《关于更换公司部分董事的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于审计委员会更名及修改〈审计委员会工作实施细则〉的议案》以及《关于更换公司部分监事的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《东风汽车股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022—061）。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2022年11月15日

附件：董事候选人简历

郭涛，1969年出生，中共党员，教育学学士，高级经济师。历任东风汽车公司办公室（党委办公室）调研处处长、外事处处长、办公室副主任，东风雷诺汽车有限公司党委书记、纪委书记，东风汽车集团有限公司十堰管理部党委书记，东风汽车股份有限公司党委书记、工会主席。现任东风汽车集团股份有限公司治理部（深化改革推进办公室）总经理，东风汽车有限公司副总裁。

胡卫东，1964年出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。历任东风汽车股份有限公司审计部部长、监察室主任、纪委副书记，东风汽车有限公司人事总部人力资源开发部部长、人力资源总部薪酬部部长，东风汽车公司人事（干部）部副部长兼薪资处处长、审计部部长，东风汽车集团有限公司审计合规部总经理，东风汽车集团股份有限公司审计合规部总经理。

张俊，1971年出生，中共党员，行政管理专业，经济师。历任东风裕隆汽车销售有限公司副总经理，东风汽车股份有限公司商品企划部部长，东风汽车公司经营管理部运营管理处处长，东风小康汽车有限公司党委书记、副总经理、纪委书记，东风汽车集团有限公司经营管理部副总经理，东风汽车集团股份有限公司经营管理部副总经理（主持工作）。现任东风汽车集团股份有限公司经营管理部总经理。

证券代码：600006证券简称：东风汽车公告编号：临2022--060

东风汽车股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月14日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。为贯彻落实国企改革三年行动要求，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款做了修改。具体情况如下：

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除上述部分条款修改外，《公司章程》的其他条款内容不变。因本次《公司章程》修改有新增条款，故对后续条款序号相应调整顺延。修改后的《公司章程》全文于2022年11月15日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2022年11月15日

证券代码：600006证券简称：东风汽车公告编号：临2022-061

东风汽车股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年11月30日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年11月30日14点00分

召开地点：湖北省武汉市经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司105会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年11月30日

至2022年11月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，详情请见公司于2022年11月15日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》和《证券时报》的《第六届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：临2022—059）、《第六届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：临2022—062）。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、股票账户卡和本人身份证；自然人股东凭股票账户卡和本人身份证（代理人须持授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡、代理人身份证）办理登记手续（授权委托书格式见附件1）。

授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。办理登记手续时，经公证的授权书或者其他授权文件应当和授权委托书一并提供。

公司股东可以到登记地点现场办理登记手续，亦可通过信函、邮件方式办理登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件。如以信函方式登记，请在信函上注明“2022年第二次临时股东大会”字样，并附有效联系方式。

（二）登记时间：2022年11月28日上午9：00至11：30，下午1：00至5：00。

（三）登记地点：湖北武汉经济技术开发区创业路58号公司综合管理部；

邮政编码：430056

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系单位：综合管理部

联系电话：027-84287933、84287896

联系邮箱：dfac dfac.com

（二）现场会议会期半天，与会股东及代理人的食宿、交通费用自理

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2022年11月15日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

东风汽车股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月30日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中非累积投票议案的“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，及参考附件2在委托书中对累积投票议案进行投票，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：600006证券简称：东风汽车公告编号：临2022—062

东风汽车股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2022年11月14日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2022年11月8日以电子邮件的方式送达全体监事。应当参加会议表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、关于更换公司部分监事的议案

由于公司控制权发生变更，王强先生、刘晓安先生不再担任公司监事职务，上述监事的任职期限至公司股东大会选举产生新任监事止。

经公司控股股东东风汽车集团股份有限公司推荐，监事会提名简玉权先生、杨兵先生（个人简历附后）为公司第六届监事会监事候选人，并提交公司2022年第二次临时股东大会选举。任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。

表决票：3票，赞成：3票，反对：0票，弃权：0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

东风汽车股份有限公司监事会

2022年11月15日

附件：监事候选人简历

简玉权，1965年出生，中共党员，经济管理专业，高级会计师。历任东风汽车公司载重车公司财务会计部综合管理科副科长，东风汽车公司驻武汉办事处财会科科长，东风汽车有限公司驻武汉办事处财务科科长，东风乘用车项目筹备组财务管理业务主任，东风悦达起亚汽车有限公司财务部副部长。现任东风裕隆汽车有限公司财务部副部长。

杨兵，1984年出生，管理学学士。历任东风汽车有限公司财务会计总部乘用车财务会计总部乘用车会计部应收一科副科长，东风启辰汽车公司财务部财务管理科科长，东风汽车有限公司东风日产乘用车公司启辰事业总部科长。现任东风汽车集团股份有限公司财务控制部预算管理分部副经理。

来源：中国证券报·中证网作者：

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